成都三泰电子实业股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第二届董事会第五次会议通知已于2010年1月15日分别以送达、传真和电子邮件等方式通知全体董事、监事。会议于2010年1月18日在成都市蜀西路42号公司总部三楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9名，实到9名；公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长补建先生主持。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：
1、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》。
同意增加公司以下经营范围：“服务外包；保安服务；建筑智能化系统集成设计、施工；档案及数据保管；劳务派遣及培训。”，增加的经营范围以工商管理部门核准内容为准。同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》。
同意将《关于修改公司〈章程〉的议案》提交公司股东大会审议。修改后的公司《章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。
同意将《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》提交公司股东大会审议。修改后的公司《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。
同意将《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》提交公司股东大会审议。修改后的公司《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》。
同意将《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》提交公司股东大会审议。修改后的公司《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》。
公司董事会于2010年1月15日收到公司独立董事吴正德先生的书面辞职报告，吴正德先生因其他工作繁忙，请求辞去其所担任的公司独立董事职务。公司第二届董事会提名委员会提名张桥云先生为公司独立董事候选人。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，为确保董事会的正常运作，在新独立董事就任前，吴正德先生仍履行独立董事职务。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会选举。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事候选人关于独立性的补充声明》、《独立董事关于独立董事候选人的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。张桥云先生简历附后。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于用超额募集资金归还银行贷款的议案》。
有关内容详见2010年1月19日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于用超额募集资金归还银行贷款的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于调整公司组织机构设置的议案》。
同意公司设立销售部，将现在市场部销售职能划归销售部管理。公司调整后的组织结构图如下：
■
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。
有关内容详见2010年1月19日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
成都三泰电子实业股份有限公司董事会
二〇一〇年一月十八日
张桥云先生简历：张桥云，男，中共党员，生于1962年4月，经济学博士，教授，博士生导师；曾任西南财经大学金融学院教师，西南财经大学研究生部副主任、主任，其间曾先后在美国Duequense大学、美国加州大学Sandiego分校作访问学者。现任西南财经大学金融学院执行院长，泸州老窖股份有限公司董事。张桥云先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2010-004
成都三泰电子实业股份有限公司
关于召开2010年第一次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据成都三泰电子实业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议，公司决定于2010年2月4日召开公司2010年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2010年2月4日上午9:30时开始
二、会议地点：四川省成都市蜀汉路249号成都润邦国际酒店二十楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、股权登记日：2010年1月29日
六、会议议题:
1、审议《关于增加公司经营范围的议案》；
拟增加公司以下经营范围：“服务外包；保安服务；建筑智能化系统集成设计、施工；档案及数据保管；劳务派遣及培训。”。
2、审议《关于选举独立董事的议案》；
鉴于独立董事吴正德先生的辞职需聘任一名新独立董事，公司董事会提名委员会提名张桥云先生为公司第二届独立董事候选人。张桥云先生拥有独立董事任职资格证书，本人承诺与公司无业务及其他关联关系，具备独立性。董事会提名张桥云先生作为公司独立董事候选人尚须报送深圳证券交易所审核，待交易所审核通过后提交公司股东大会选举。
张桥云先生简历：张桥云，男，中共党员，生于1962年4月，经济学博士，教授，博士生导师；曾任西南财经大学金融学院教师，西南财经大学研究生部副主任、主任，其间曾先后在美国Duequense大学、美国加州大学Sandiego分校作访问学者。现任西南财经大学金融学院执行院长，泸州老窖股份有限公司董事。张桥云先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》；
4、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
5、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
6、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
7、审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》。
（第3-7项议题所修改的制度详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
七、会议出席对象:
1、截止2010年1月29日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、律师及其他相关人员。
八、会议登记事项:
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；
3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010年2月1日下午4：00点之前送达或传真到公司），传真方式登记的股东应在会前提交原件。不接受电话登记；
5、登记时间：2010年2月1日上午9:00－12:00，下午2:00－4:00；
6、登记地点：四川省成都市蜀西路42号公司总部证券事务部。
九、其他事项:
1、本次会议会期暂定半天。
2、联系方式
联系地址：四川省成都市蜀西路42号 邮编：610091
联系人：叶昌茂、林向春
电话：028-87506876 传真：028-87506980
3、与会股东食宿及交通费自理
特此通知。
成都三泰电子实业股份有限公司董事会
二○一○年一月十八日
附件一：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席成都三泰电子实业股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期： 二(一(年 月 日
对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：
（若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决）。
证券代码:002312 证券简称:三泰电子 公告编号:2010-005
成都三泰电子实业股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰电子实业股份有限公司第二届监事会第三次会议通知于2010年1月15日以送达、传真、电子邮件等方式送达全体监事，会议于2010年1月18日在四川省成都市蜀西路42号公司总部三楼会议室举行。会议应到监事5人，实到监事4人，监事余立志先生因出差不能亲自参加会议，委托监事刘禾先生代为表决。会议由监事会主席刘禾先生主持。会议的召集、召开和表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经审议，会议作出如下决议：
1、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》。
同意增加公司以下经营范围：“服务外包；保安服务；建筑智能化系统集成设计、施工；档案及数据保管；劳务派遣及培训。”，增加的经营范围以工商管理部门核准内容为准。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》。
修改后的公司《章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。
修改后的公司《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。
修改后的公司《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。
同意将《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》提交公司股东大会审议。
修改后的公司《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》。
修改后的公司《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》。
经审查张桥云先生提供的个人资料，张桥云先生具备作为独立董事所需的学识和经验，拥有上市公司独立董事资格证书，与公司无业务等关联关系，具备独立性，同意作为公司第二届董事会独立董事候选人报送深圳证券交易所审核，待交易所审核无异议后提交公司股东大会选举。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于用超额募集资金归还银行贷款的议案》。
同意公司用超额募集资金归还银行贷款2,129.00万元。
公司本次用超额募集资金归还银行贷款，内容及程序符合《中小企业板上市募集资金管理细则》等相关法规及《董事会议事规则》的相关规定。公司用超额募集资金归还银行贷款的行为有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司承诺归还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资并对外披露。
《关于用超额募集资金归还银行贷款的公告》详见2010年1月19日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于调整公司组织机构设置的议案》。
同意公司设立销售部。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
成都三泰电子实业股份有限公司监事会
二○一○年一月十八日
证券代码:002312 证券简称:三泰电子 公告编号:2010-006
成都三泰电子实业股份有限公司
关于用超额募集资金归还
银行贷款的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（证监许可[2009]1148号）文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，拟募集资金人民币18,751.80万元，实际募集资金总额人民币42,900.00元，扣除发行费用人民币3,024,26万元后，募集资金净额为人民币39,875.74万元。公司募集资金净额比本次上市拟募集资金超出了21,123.94万元。中瑞岳华会计师事务所已于2009年11月27日对公司首次公开发行股份的资金到位情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字[2009]第243号《验资报告》。
根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年2月修订）及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超额募集资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的规定，公司原计划募投项目资金能够满足项目建设需要，目前暂无新项目建设。为提高募集资金使用效率，调整公司的资产负债结构，减轻财务压力，减少公司利息支出，经与贷款银行协商提前归还银行贷款。
公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于用超额募集资金归还银行贷款的议案》，决定用超额募集资金归还银行贷款2,129.00万元，具体方案为：
■
公司承诺：本次用超额募集资金归还银行贷款后12个月内不进行证券投资等高风险投资。
公司独立董事经核查后，对该事项发表意见：“1、公司用超额募集资金归还银行贷款的行为有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。2、超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。3、公司本次用超额募集资金归还银行贷款，内容及程序符合《中小企业板上市募集资金管理细则》等相关法规及《董事会议事规则》的相关规定。4、我们同意以超额募集资金中的2,129.00万元用于提前归还部分银行贷款。”
第二届监事会第三次会议对该事项核查后，发表意见：“同意用超额募集的部分资金归还银行贷款2,129.00万元。”
公司保荐机构国都证券有限责任公司及其保荐代表人毕杰先生和梁辰先生出具了《关于成都三泰电子实业股份有限公司首次公开发行股票募集资金超募部分归还银行贷款的保荐意见》，核查意见认为：“三泰电子拟将本次募集资金超额部分中的2,129万元用于归还银行贷款事项，已经三泰电子董事会审议通过，独立董事发表了独立意见，履行了必要的法律程序，且有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求，公司已对超额募集资金部分实行了专户管理，公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，公司同时承诺偿还贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构同意实施本次募集资金超额部分用于归还银行贷款事项。”
公司《第二届董事会第五次会议决议公告》、《第二届监事会第三次会议决议公告》详见2010年1月19日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；独立董事《关于用超额募集资金归还银行贷款的独立意见》、保荐人国都证券有限责任公司《关于成都三泰电子实业股份有限公司首次公开发行股票募集资金超募部分归还银行贷款的保荐意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
成都三泰电子实业股份有限公司董事会
二○一○年一月十八日
| 序 | 贷款银行 | 贷款金额（万元） | 拟还金额（万元） |
| 1 | 中国工商银行股份有限公司成都沙河支行 | 329.00 | 329.00 |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司成都沙河支行 | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司成都沙河支行 | 700.00 | 700.00 |
| 合计 | 2,129.00 | 2,129.00 |