上海现代制药股份有限公司关于出资设立全资子公司的公告

　　证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2010-002

　　上海现代制药股份有限公司

　　关于出资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、概述

　　1、基本情况

　　本公司拟在江苏省海门市成立一家全资子公司，该公司名称暂定为：上海现代制药海门有限公司（以工商部门核准的名称为准），本公司出资人民币5,000万元，占注册资本的100%。

　　2、总经理办公会审议情况

　　2010年1月15日，上海现代制药股份有限公司召开公司总经理办公会，同意在江苏海门设立全资子公司上海现代制药海门有限公司。

　　3、投资行为生效所必需的审批程序

　　按照公司章程的规定，本次对外投资金额未超过本公司总经理办公会对外投资权限，因此无需经过公司董事会及股东大会批准。

　　本项对外投资不涉及关联交易。

　　二、拟设立全资子公司的基本情况

　　本公司拟设立的全资子公司名称：上海现代制药海门有限公司（以工商部门核准的名称为准）；

　　注册资本：人民币5,000 万元；

　　注册地址：海门灵甸精细化工园区；

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）；

　　经营范围：药品及中间体的批售，药品及中间体的开发、技术转让和技术咨询（暂定，以工商部门核准的经营范围为准）。

　　三、设立子公司的目的和对公司的影响

　　根据公司的发展战略，子公司以生产医药原料药和中间体为主，以规模化、系列化、多样化为发展方向，建成大型的合成车间和多功能中试中心，生产多样化的产品以及为未来进行战略储备，建成为华东地区乃至全国最大及先进的化学合成药生产基地。

　　四、备查文件目录

　　公司总经理办公会决议。

　　特此公告。

　　

　　上海现代制药股份有限公司

　　2010年1月18日