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    浙江栋梁新材股份有限公司2009年年度报告摘要
    上海现代制药股份有限公司
    关于出资设立全资子公司的公告
    江苏中南建设集团股份有限公司关于子公司中标经营性土地的公告
    成都三泰电子实业股份有限公司
    第二届董事会第五次会议决议公告
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    上海现代制药股份有限公司关于出资设立全资子公司的公告
    2010年01月19日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600420 证券简称:现代制药 公告编号:2010-002

      上海现代制药股份有限公司

      关于出资设立全资子公司的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、概述

      1、基本情况

      本公司拟在江苏省海门市成立一家全资子公司,该公司名称暂定为:上海现代制药海门有限公司(以工商部门核准的名称为准),本公司出资人民币5,000万元,占注册资本的100%。

      2、总经理办公会审议情况

      2010年1月15日,上海现代制药股份有限公司召开公司总经理办公会,同意在江苏海门设立全资子公司上海现代制药海门有限公司。

      3、投资行为生效所必需的审批程序

      按照公司章程的规定,本次对外投资金额未超过本公司总经理办公会对外投资权限,因此无需经过公司董事会及股东大会批准。

      本项对外投资不涉及关联交易。

      二、拟设立全资子公司的基本情况

      本公司拟设立的全资子公司名称:上海现代制药海门有限公司(以工商部门核准的名称为准);

      注册资本:人民币5,000 万元;

      注册地址:海门灵甸精细化工园区;

      企业类型:有限责任公司(法人独资);

      经营范围:药品及中间体的批售,药品及中间体的开发、技术转让和技术咨询(暂定,以工商部门核准的经营范围为准)。

      三、设立子公司的目的和对公司的影响

      根据公司的发展战略,子公司以生产医药原料药和中间体为主,以规模化、系列化、多样化为发展方向,建成大型的合成车间和多功能中试中心,生产多样化的产品以及为未来进行战略储备,建成为华东地区乃至全国最大及先进的化学合成药生产基地。

      四、备查文件目录

      公司总经理办公会决议。

      特此公告。

      

      上海现代制药股份有限公司

      2010年1月18日