安徽六国化工股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决和修改提案情况；
2、本次会议无新的提案提交表决。
安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）2010年第一次临时股东大会于2010年1月16日在公司第七会议室召开，本次会议采用现场投票的表决方式。
参加本次临时股东大会的股东代表2人，代表股份数额81569667股，占公司总股本数的36.09%。
会议由公司董事长黄化锋先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次临时股东大会。本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以记名投票方式，逐项审议并通过了如下议案：
一、《关于公司董事会换届选举的议案》
根据《公司章程》有关规定，会议以累积投票制的方式选举产生公司第四届董事会董事成员，该届董事会任期自2010年1月16日至2013年1月15日。
选举黄化锋先生为董事，同意票数为81569667个表决权，同意表决权数为出席股东大会有效表决权股份总数的百分之百；
选举马苏安先生为董事，同意票数为81569667个表决权，同意表决权数为出席股东大会有效表决权股份总数的百分之百；
选举陈嘉生先生为董事，同意票数为81569667个表决权，同意表决权数为出席股东大会有效表决权股份总数的百分之百；
选举王世根先生为董事，同意票数为81569667个表决权，同意表决权数为出席股东大会有效表决权股份总数的百分之百；
选举王素玲女士为独立董事，同意票数为81569667个表决权，同意表决权数为出席股东大会有效表决权股份总数的百分之百；
选举李军先生为独立董事，同意票数为81569667个表决权，同意表决权数为出席股东大会有效表决权股份总数的百分之百；
选举张珉女士为独立董事，同意票数为81569667个表决权，同意表决权数为出席股东大会有效表决权股份总数的百分之百。
选举李霞女士为董事，同意票数为81569667个表决权，同意表决权数为出席股东大会有效表决权股份总数的百分之百；
选举王志强先生为董事，同意票数为81569667个表决权，同意表决权数为出席股东大会有效表决权股份总数的百分之百；
二、《关于公司监事会换届选举的议案》
会议以累积投票制的方式选举产生公司第四届监事会监事成员，该届监事会任期自2010年1月16日至2013年1月15日。
选举王庆成先生为监事，同意票数为81569667个表决权，同意表决权数为出席股东大会有效表决权股份总数的百分之百；
选举黄明玖先生为监事，同意票数为81569667个表决权，同意表决权数为出席股东大会有效表决权股份总数的百分之百；
另外，经公司职工代表大会选举古亚强先生为第四届监事会职工监事。
三、《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
同意81569667股，占参加会议表决股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。
安徽天禾律师事务所张大林律师现场见证了本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2010年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、安徽六国化工股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议；
2、《关于安徽六国化工股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
安徽六国化工股份有限公司
二0一0年元月十六日
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2010-003
安徽六国化工股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第一次会议于2010年1月16日下午2:00在公司第七会议室召开，应到董事9人，实到董事9人。会议由黄化锋先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议：
一、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
经董事会选举，同意黄化锋同志担任公司第四届董事会董事长职务。
二、审议通过《关于董事会专门委员会换届选举》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》的有关规定，根据董事会已经换届的情况，第四届董事会专门委员会人员组成如下：
1、提名委员会
主任：李军 委员：黄化锋、陈嘉生、王素玲、张珉
2、战略委员会
主任：黄化锋 委员：王志强、李军
3、审计委员会
主任：王素玲 委员：李霞、张珉
4、薪酬与考核委员会
主任：王素玲 委员：黄化锋 张珉
三、审议通过《关于提请聘任何鹏程同志任公司总经理》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
根据董事长黄化锋提名，董事会同意聘任何鹏程同志为公司总经理。
四、审议通过《关于提请聘任公司副总经理、总工程师》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
根据总经理何鹏程提名，董事会同意聘任缪振虎、方劲松、姜华为副总经理，张斌为总工程师。
五、审议通过《关于提请聘任公司第四届董事会秘书》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
根据董事长黄化锋提名，董事会同意聘任邢金俄为公司董事会秘书。
六、审议通过《关于提请聘任公司财务负责人》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
根据总经理何鹏程提名，董事会同意聘任秦红为公司财务负责人。
七、审议通过《关于提请聘任公司证券事务代表》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
根据董事长黄化锋提名，董事会同意聘任刘磊为公司证券事务代表。
特此公告
安徽六国化工股份有限公司董事会
二0一0年元月十六日
附：董事长、公司高管及证券事务代表简历
一、董事长黄化锋简历
黄化锋，男，汉族，安徽淮北市人，1969年6月出生，1990年7月参加工作，1995年5月入党，硕士研究生，工程师职称。2002年8月至2008年11月在铜陵化学工业集团有限公司任董事；2008年11月至今任铜陵化学工业集团有限公司董事长。2000年12月至2001年9月任本公司一届董事会董事；2001年9月-2006年3月任本公司副董事长；2004年3月至2007年3月任本公司总经理；2006年3月至今任本公司董事长。
二、总经理何鹏程简历
何鹏程，男，汉族，1964年10月出生，安徽枞阳人，1986年7月参加工作，1989年12月加入中国共产党，大专学历，工程师职称。1986年7月至2000年4月分别任铜陵磷铵厂（本公司前身）磷铵车间技术员、磷铵车间副主任、生产科副科长、科长、厂长助理、副厂长；2000年4月至2004年8月任铜陵市顺华合成氨厂有限公司董事长 、党委书记 、总经理；2004年10月至2007年3月任铜化集团公司生产发展部副部长；2007年3月至今任本公司总经理。
三、副总经理缪振虎、方劲松、姜华、总工程师张斌简历
缪振虎，男，汉族， 1970年5月出生，安徽铜陵人，1992年7月参加工作，2004年6月加入中国共产党, 大学本科学历，工程师职称。1992年7月至2006年11月分别任铜陵磷铵厂（本公司前身）磷酸车间操作工、技术员、主任助理、主任工程师、副主任、常务副主任；2005年9月至2007年3月任本公司总经理助理；2007年3月至今任本公司副总经理。
方劲松，男，汉族，1975年3月出生，安徽枞阳人，1995年7月参加工作，2002年6月加入中国共产党，本科学历，工程师职称。1995年7月至2006年5月分别任铜陵磷铵厂（本公司前身）磷酸车间维修工、技术员、副主任。2006年5月至2008年12月任本公司包装二车间主任、磷铵车间主任。2008年12月至2009年2月任本公司总经理助理。2009年2月至今任本公司营销公司总经理。2009年3月至今任本公司副总经理。
姜华，男，汉族，1968年3月出生，江苏海安人，本科学历，1990年7月参加工作，2002年6月加入中国共产党，高级工程师职称。1990年7月至1994年8月在铜陵磷铵厂（本公司前身）磷酸车间任操作工、设备技术员。1994年8月至2000年12月任铜陵磷铵厂机动科设备技术员、副科长；2001年1月至2003年11月任本公司生产部设备室主管；2003年11月至2004年5月任本公司设备动力部部长助理、设备室主管。2004年5月至今任本公司设备动力部副部长、部长。2007年8月至2008年10月本公司总经理助理。2008年10月至今任本公司副总经理。
张斌，男，汉族， 1969年1月出生，安徽巢湖人，1990年7月参加工作， 2002年6月加入中国共产党，大学本科学历，高级工程师职称。1990年7月至2000年12月任铜陵磷铵厂（本公司前身）磷酸车间操作工、生产科技术员、磷酸车间技术员、生产科主任工程师。2001年1月至2007年5月本公司生产部工艺室主管、部长助理、副部长。2004年12月至2007年3月任本公司副总工程师。2007年3月至今任本公司总工程师。
四、董事会秘书邢金俄简历
邢金俄，男，1966年12月出生，大专学历，工程师职称、经济师资格，2005年6月取得上海证券交易所董事会秘书任职资格。1987年7月至2000年12月在铜陵磷铵厂（本公司前身）质计科中化室任技术员、企管办干事。 2001年1月至2003年10月任本公司农化中心技术员。2003年10月至今任本公司证券部科员、业务主管、副部长、部长。2008年3月至今任本公司董事会秘书。
五、财务负责人秦红简历
秦红，女，汉族，1969年3月出生，安徽铜陵人，本科学历，1989年8月参加工作，2008年6月加入中国共产党，会计师职称。1989年8月至2000年12月在铜陵磷铵厂（本公司前身）任磷铵车间核算员、精细化工厂会计、专用肥厂会计、财务科会计。2001年1月至今任本公司财务部会计、成本核算室主管、副部长、部长。2008年3月至今任本公司财务负责人。
六、证券事务代表刘磊简历
刘磊，男，汉族，1977年4月出生，山东济南人，本科学历，律师资格。1995年12月至1999年12月磷铵厂硫酸分厂制酸车间工人。1999年12月至2000年12月磷铵厂企管办法律顾问。2001年1月至2008年2月六国公司企管部法律顾问。2008年2月至今六国公司企管部法律事务主管。
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2010-004
安徽六国化工股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
安徽六国化工股份有限公司第四届监事会第一次会议于2010年1月16日下午3:00在公司第七会议室召开。监事王庆成、黄明玖、古亚强出席了会议。会议经表决形成如下决议：
选举王庆成为公司第四届监事会主席
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告
安徽六国化工股份有限公司监事会
二0一0年元月十六日