黑龙江北大荒农业股份有限公司
第五届董事会第二次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2010年1月18日上海证券交易所收市后召开第五届董事会第二次会议（临时），会议通知于2010年1月12日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出，本次会议以通讯方式表决，全部11名董事均参加了表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。决议通过以下议案：
一、决议通过关于行使“大荒转债”提前赎回条款的议案；
根据公司《黑龙江北大荒农业股份有限公司可转换公司债券募集说明书》的提前赎回条款约定：在公司可转债转股期内，若公司股票在任意连续20个交易日的收盘价高于当期转股价格的130%（含130%），公司有权以105元（含当期利息）的价格赎回全部或部分未转股的公司可转债。任一计息年度本公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回，首次不实施赎回的，该计息年度不应再行使赎回权。
公司A股股票自2009年12月21日至2010年1月18日连续20个交易日收盘价格高于当期转股价格（9.81元/股）的130％（含130%），已满足提前赎回条件。会议决定行使“大荒转债”提前赎回条款。
同意11票，反对0票，弃权0票。
二、决议通过关于增加为北大荒鑫亚经贸有限责任公司收购粮食资金办理银行授信业务提供担保的银行的议案。
根据黑龙江北大荒农业股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议通过的《关于为北大荒鑫亚经贸有限责任公司收购粮食资金办理银行授信业务提供担保的议案》。鉴于该公司目前经营业务的开展情况，同意在其担保额度4亿元的范围内，增加韩亚银行哈尔滨分行、兴业银行哈尔滨分行为其办理一年期的流动资金贷款、保函、信用证、银行承兑汇票等银行授信业务。
同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇一〇年一月十八日
证券代码：600598 证券简称：北 大 荒 公告编号：2010-03
转债代码：110598 转债简称：大荒转债
黑龙江北大荒农业股份有限公司
关于提前赎回“大荒转债”的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]451号文核准，于2007年12月19日通过上海证券交易所发行总额为15亿元的可转换公司债券（以下简称“大荒转债”或“可转债”），代码为110598，并于2007年12月28日在上海证券交易所挂牌交易。
根据本公司《黑龙江北大荒农业股份有限公司可转换公司债券募集说明书》的提前赎回条款约定：在公司可转债转股期内，若公司股票在任意连续20个交易日的收盘价高于当期转股价格的130%（含130%），公司有权以105元（含当期利息）的价格赎回全部或部分未转股的公司可转债。任一计息年度本公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回，首次不实施赎回的，该计息年度不应再行使赎回权。
本公司A股股票自2009年12月21日至2010年1月18日连续20个交易日收盘价格高于当期转股价格（9.81元/股）的130％（含130%），已满足提前赎回条件。根据上述约定和《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司于2010年1月18日上海证券交易所收市后召开第五届董事会第二次会议（临时），审议通过了《关于行使“大荒转债”提前赎回条款的议案》，决定对赎回登记日之前未转股的“大荒转债”全部赎回。本公司将尽快刊登《黑龙江北大荒农业股份有限公司关于“大荒转债”提前赎回事宜的公告》，公布有关提前赎回“大荒转债”的详细信息。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇一〇年一月十八日