上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司六届二十七次董事会决议公告

　　股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份 鼎立B股 编号：临2010—002

　　上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司六届二十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2010年1月18日，以通讯表决方式召开，会议应参加董事6人，实际参与表决6人，符合公司法、公司章程的规定。董事会审议通过了关于修改《非公开发行股票预案》的议案：

根据本公司2009年第四次临时股东大会审议通过的《非公开发行股票预案》，本公司拟通过向包括控股股东鼎立建设集团股份有限公司在内的不超过10名特定对象非公开发行A股股票募集资金的方式投资开发上海嘉定高尔夫花园配套住宅项目，项目总投资规模约7.37亿元，本次拟以非公开发行股票募集资金投入金额为5.55亿元，项目资金不足部分，公司将利用自筹资金解决。如下表所示：

序号	项 目	分项总价（万元）
1	土地成本	18,756.38
	其中：土地费（土地评估价值＋补缴土地出让金）	17,224.00
	城市基础设施配套费	1,532.38
2	前期工程费	1,056.40
3	建筑安装工程费	26,456.52
4	基础设施建设费	1,336.50
5	配套设施费	1,510.64
6	其他不可预见费用	2,300.30
7	开发间接费用	4,980.00
8	期间费用	4,236.39
9	营业税金及附加	4,920.06
10	土地增值税	8,182.83
11	项目总投资	73,736.02

为了提高募集资金使用效率，根据本公司2009年第四次临时股东大会的授权，公司董事会决定根据本公司的资金状况调整本次非公开发行的预计募集资金总额，由不超过5.55亿元调整为不超过4.52亿元。募集资金扣除发行费用后将全部用于上海嘉定高尔夫花园配套住宅项目，即本次募集资金项目拟用募集资金投入的部分如下：

序号	项 目	分项总价（万元）
1	城市基础设施配套费	1,532.38
2	前期工程费	1,056.40
3	建筑安装工程费	26,456.52
4	基础设施建设费	1,336.50
5	配套设施费	1,510.64
6	其他不可预见费用	2,300.30
7	开发间接费用	4,980.00
8	期间费用	4,236.39
9	发行费用	1,800.00
10	合计	45,209.13

项目资金不足部分将由本公司以自有资金或银行借款等其他途径来解决。本次非公开发行所募集的资金将以增资或借款的方式提供给子公司鼎立置业（上海）有限公司使用。

本议案表决结果：同意6票,反对0票,弃权0 票。

特此公告。

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

2010 年1月18日