海洋石油工程股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2010年1月15日在天津塘沽以现场会议形式举行。应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及公司章程的规定。经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：
审议通过《关于补选公司监事候选人的议案》，并同意提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
尹寄鸿先生和肖健文先生因已到退休年龄，提出辞去公司监事职务。根据公司章程规定，尹寄鸿先生和肖健文先生辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，因此，尹寄鸿先生和肖健文先生的辞职申请将在公司股东大会改选出的监事就任之日生效，在此之前尹寄鸿先生和肖健文先生仍将依照法律、行政法规和公司章程的规定，继续履行监事职务。
公司感谢尹寄鸿先生和肖健文先生在任职期间为公司所作的贡献和给予的支持。
持有公司有表决权总数48.79%股份的股东中国海洋石油总公司推荐安学芬女士和冯震先生为公司股东监事候选人，任期与公司第三届监事会任期相同。
与会监事同意提名安学芬女士和冯震先生为公司第三届监事会监事候选人并同意提请公司2010年第一次临时股东大会审议。
后附监事候选人简历。
海洋石油工程股份有限公司监事会
二○一○年一月十五日
附件：两位监事候选人简历
安学芬女士：女，1954年出生，中共党员，高级政工师，毕业于天津广播电视大学党政管理专业。1992年6月至2002年3月任中国海洋石油渤海公司工会主席，2002年3月至2003年4日任中海石油(中国)有限公司天津分公司党委副书记、兼纪委书记、代工会主席，2003年4月至2005年7月任中海石油(中国)有限公司天津分公司副总经理、党委副书记、纪委书记、代工会主席，2005年7月至2006年9月任中国海洋石油渤海公司党委书记，2006年9月至2009年11月任中国海洋石油渤海公司党委书记、纪委书记。不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
冯震先生：男，1970年出生，中共党员，高级会计师，毕业于西安石油学院会计学专业。2001年5月至2003年2月任广东LNG站线项目联合执行办公室财务部主管会计，2003年3月至2006年3月任中海福建燃气发电有限公司财务部财务经理，2006年4月至2006年9月任中海石油炼化有限公司销售分公司财务部财务经理，2006年10月至今任中海石油(中国)有限公司审计监察部综合管理经理。不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临2010-003
海洋石油工程股份有限公司
召开2010年第一次临时股东大会的通知
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议基本情况：
本次股东大会由董事会召集。
1、会议召开时间：2010年2月3日上午9：30-10：20
2、会议召开地点：天津市塘沽区丹江路1078号公司办公楼会议室
3、股权登记日：2010年1月29日
4、会议的召开方式：会议采取现场投票的方式
二、会议审议事项：
审议《关于补选公司监事的议案》。
三、参加会议的人员及办法：
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、凡2010年1月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。
四、会议的登记办法：
1、登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。
2、会议登记时间： 2010年2月1日—2月2日上午9：00-11：30、下午14：00-17：00
3、登记地点：天津市塘沽区丹江路1078号616信箱
海洋石油工程股份有限公司证券部F308室
联系电话：022—66908808 传 真：022—66908800
邮政编码：300451
联系人：李欣
与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○一○年一月十五日
附件：授权委托书
兹委托×××先生/女士代表我单位（本人）出席海洋石油工程股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。
委托人签名（盖章）: 受托人签字:
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托日期：2010年×月×日
委托书有效期限：