珠海华发实业股份有限公司第六届董事局会议决议公告

　　股票代码：600325     股票简称：华发股份     公告编号：2010—003

　　珠海华发实业股份有限公司第六届董事局

　　会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事局第七十六、七十七次会议通知于二○一○年一月五日及八日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于二○一○年一月十五日及十八以通讯方式召开，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　经董事局十一位董事以传真方式表决：

　　一、第六届董事局第七十六次会议以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司设立法律事务总监职位的议案》。

　　根据公司业务发展需要，同意公司设立法律事务总监职位，分管法律事务，享受公司副总裁待遇。

　　二、第六届董事局第七十七次会议以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任公司法律事务总监的议案》。

　　鉴于公司业务发展需要，根据《公司章程》的规定，公司总裁刘克先生提名，经2010年1月18日召开的第六届董事局提名委员会2010年第一次会议审议通过，同意聘任余淑玲女士为公司法律事务总监，任期为本届经营班子届满。（余淑玲女士简历附后）

　　特此公告。

　　珠海华发实业股份有限公司董事局

　　二○一○年一月十九日

　　附：余淑玲女士简历

　　余淑玲，女，1963年出生，山东人，中国政法大学法学硕士，暨南大学历史系博士生在读，曾任全国青联委员、第四届全国律师协会常务理事、第一届全国女律师协会第一副会长、珠海市青联副主席、珠海市青年志愿者协会会长、珠海市妇联执委。现任民革珠海市委副主委、珠海市政协常委、珠海市台联会常务副会长、广东省律协民法专委会副主任，在珠海市从事专职律师工作。