上海中科合臣股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议
暨关于为控股子公司江西中科合臣实业有限公司向银行申请授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中科合臣股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2010年1月8日以书面及电子邮件的形式向全体董事及监事送达，会议于2010年1月18日以通讯方式在公司会议室召开。应出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定，会议经过表决通过如下决议：
审议通过《上海中科合臣股份有限公司关于为控股子公司江西中科合臣实业有限公司向银行申请授信提供担保》的议案。
江西中科合臣实业有限公司是由上海中科合臣股份有限公司和
Rovigo Enterprises Ltd.共同出资组建的中外合资企业，于2006年10月批准成立，公司投资总额为人民币5,700万元，注册资本为人民币3,000万元，所属行业为化工制造类，主要经营范围：研发、生产、销售、分销（国内、国际）农药、农药中间体、医药中间体及相关下游产品。
江西中科合臣实业有限公司2009年1-12月份主要财务数据如下：（未经审计）
单位：万元
| 公司名称 | 资产总额 | 负债总额 | 营业收入 |
| 江西中科合臣实业有限公司 | 6,173.47 | 4,249.28 | 2,907.31 |
董事会同意上海中科合臣股份有限公司与中国银行九江市分行永修支行签署担保合同，同意为江西中科合臣实业有限公司在中国银行九江市分行永修支行申请综合授信总额为人民币壹仟万元及其相关费用提供连带责任担保，期限为自银行批准综合授信额度之日起壹年。公司独立董事葛培健、邓传洲、尤建新、周启英就此事项发表独立意见如下：
此次继续为控股子公司江西中科合臣实业有限公司向银行申请授信提供担保，是基于控股子公司江西中科合臣实业有限公司处于业务上升阶段，是江西省永修县的重大项目，在永修县有良好的企业形象。为了支持控股子公司江西中科合臣实业有限公司能够获取银行贷款，使江西中科合臣实业有限公司能够独立、健康、可持续性发展，也解决母公司为其提供营运资金的负担。此次继续为控股子公司江西中科合臣实业有限公司向银行申请授信提供担保，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》以及相关法律法规的有关规定，不存在危害股东特别是中小股东利益的情形。
此次为江西中科合臣实业有限公司向银行申请授信提供壹仟万元担保所用的额度，是包含在2009年9月18日第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于继续保持原有的银行综合授信额度并申请追加肆仟伍佰万元银行综合授信额度》和2009年第四次临时股东大会审议通过《关于继续保持原有的银行综合授信额度并申请追加肆仟伍佰万元银行综合授信额度》内的，所以本次担保没有超出董事会和股东大会的授权额度。
特此公告。
上海中科合臣股份有限公司
二零一零年一月十九日