中储发展股份有限公司五届七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司五届七次董事会会议通知于2010年1月8日以电子文件方式发出，会议于2010年1月19日在北京以现场和通讯表决相结合的方式召开，关联董事以现场会议方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事5名，亲自出席会议的董事5名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议；独立董事以通讯表决方式召开，共4名董事填写了表决票，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于转让天津市解放南路办公楼的议案》
为尽快盘活资产，经研究，决定挂牌转让公司在津资产解放南路办公楼，挂牌起拍价格以评估价格为基准。
该办公楼建筑面积3724.37平方米，账面价值2654万元，评估值3201万元（津华兴诚房评（2009）第135号）。
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0
二、审议通过了《关于无锡中储物流有限公司银行综合授信提供担保的议案》
公司于2009年12月11日召开的五届四次董事会审议通过了《关于同意公司在中信银行办理综合授信业务的议案》，同意公司在中信银行办理总额为12.8亿元人民币的综合授信额度业务，无锡中储物流有限公司在总额度内在中信银行南京分行办理不超过0.7亿元人民币的综合授信业务，并授权该公司经理曹雪江先生签署相关授信合同。现应中信银行无锡分行要求，拟为无锡中储物流有限公司0.7亿综合授信提供担保，担保期限至2012年3月2日止。
1、被担保人基本情况
（1）住所：无锡市锡沪路183号
（2）法定代表人：李小晶
（3）注册资本：1900万元
（4）经营范围：物资的货运代理、仓储、联运；港口进出物资接运、起重运输设备的修理及零部件的生产、物资流通中的包装加工及配送；金属材料及制品、机械电器设备、建筑材料、五金交电、化工产品（不含危险品）、纸的销售；房屋租赁。
（5）与担保人关系：该公司为中储发展股份有限公司拥有95%股权的控股子公司。
（6）2008年主要财务指标（经审计）
资产总额： 15147.96万元
负债总额： 8919.36万元
净资产： 6228.6万元
净利润： 2123.77万元
2、同意为无锡中储物流有限公司提供额度为0.7亿元的贷款担保，担保期限至2012年3月2日止。
3、截止2010年1月18日，公司及控股子公司对外担保总额为0.7亿元，为无锡中储物流有限公司提供担保总额为0.7亿元。
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0
三、审议通过了《关于同意公司在华夏银行南京分行办理综合授信业务的议案》
同意在华夏银行股份有限公司南京分行办理最高总额不超过人民币壹亿元的银行承兑汇票单项授信业务，期限一年，方式为信用，资金具体由公司南京经销分公司使用，同时授权该分公司负责人戴庆富先生签署与该项业务相关的所有合同。
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0
四、审议通过了《关于同意公司在中国建设银行天津分行办理综合授信业务的议案》
同意在中国建设银行天津分行办理额度为15亿元的银行授信业务，其中包括7.5亿元银行承兑汇票、3亿元流动资金贷款、0.5亿元国内信用证和4亿元的贸易融资额度，期限至2012年1月11日止，并同意在总额度内对公司总部及分子公司授信额度进行分配。
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0
特此公告。
中储发展股份有限公司董事会
2010年1月19日