福建南平太阳电缆股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、特别提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。
二、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议主持人：公司董事长李云孝先生；
3、召开时间：2010年1月19日（星期二）上午10:00，会期半天；
4、现场会议召开地点：福建省南平市工业路102号本公司办公大楼三层会议室；
5、召开方式：现场会议方式。
三、会议出席情况
出席会议股东（或股东代理人）共7人，代表股份8371.597万股，占公司股本总额13,400万股的62.47%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。福建至理律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
四、议案审议和表决情况
1、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。表决结果为：同意7人，代表股份8371.597万股，占出席会议股东所持表决权总数的100%；无反对票；无弃权票。
2、审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。表决结果为：同意7人，代表股份8371.597万股，占出席会议股东所持表决权总数的100%；无反对票；无弃权票。
3、审议并通过《关于修订<独立董事制度>的议案》。表决结果为：同意7人，代表股份8371.597万股，占出席会议股东所持表决权总数的100%；无反对票；无弃权票。
4、审议并通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。表决结果为：同意7人，代表股份8371.597万股，占出席会议股东所持表决权总数的100%；无反对票；无弃权票。
5、审议并通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。表决结果为：同意7人，代表股份8371.597万股，占出席会议股东所持表决权总数的100%；无反对票；无弃权票。
6、审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。表决结果为：同意7人，代表股份8371.597万股，占出席会议股东所持表决权总数的100%；无反对票；无弃权票。
7、审议《关于董事会换届暨选举董事的议案》。
本次会议采用累积投票制选举李云孝先生、王龙雏先生、孙立新先生、张水利先生、傅赐福先生、李文亮先生和张小娟女士为公司第六届董事会董事，选举陈明森先生、陈昆先生、梁明煅先生和徐兆基先生为公司第六届董事会独立董事。累积投票表决结果如下：
| 类别 | 姓 名 | 得票数（股） | 占出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的比例（％） |
| 董事 | 李云孝 | 83,715,970 | 100 |
| 王龙雏 | 83,715,970 | 100 | |
| 孙立新 | 83,715,970 | 100 | |
| 张水利 | 83,715,970 | 100 | |
| 傅赐福 | 83,715,970 | 100 | |
| 李文亮 | 83,715,970 | 100 | |
| 张小娟 | 83,715,970 | 100 | |
| 独立董事 | 陈明森 | 83,715,970 | 100 |
| 陈 昆 | 83,715,970 | 100 | |
| 梁明煅 | 83,715,970 | 100 | |
| 徐兆基 | 83,715,970 | 100 |
8、审议《关于监事会换届暨选举监事的议案》。
本次会议采用累积投票制选举曾仰峰先生、蔡艳芳女士为公司第六届监事会股东代表监事。累积投票表决结果如下：
| 类别 | 姓 名 | 得票数（股） | 占出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的比例（％） |
| 股东代表监事 | 曾仰峰 | 83,715,970 | 100 |
| 蔡艳芳 | 83,715,970 | 100 |
公司已于2010年1月18日召开职工代表大会，选举潘祖连先生为公司第六届监事会中的职工代表监事。曾仰峰先生、蔡艳芳女士和潘祖连先生组成公司第六届监事会。
五、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
六、备查文件目录
1、《福建南平太阳电缆股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议》；
2、福建至理律师事务所《关于福建南平太阳电缆股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
福建南平太阳电缆股份有限公司
2010年1月20日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2010-004
福建南平太阳电缆股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年1月19日下午14：30以现场会议的方式，在福建省南平市工业路102号本公司会议室召开公司第六届董事会第一次会议。本次会议由董事李云孝先生召集并主持，应到董事11名，亲自参加会议董事9名，董事孙立新先生委托董事傅赐福先生出席，董事张水利先生委托董事王龙雏先生出席。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过以下决议：
一、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票，选举李云孝先生为公司第六届董事会董事长，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。
二、审议通过《关于选举第六届董事会副董事长的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票，选举王龙雏先生和孙立新先生为公司第六届董事会副董事长，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。
三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票，董事会同意聘任李云孝先生为公司总裁，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。
四、逐项审议通过《关于聘任公司常务副总裁、副总裁的议案》。根据李云孝总裁提名，董事会同意聘任林芳先生为公司常务副总裁，聘任张建光先生、王金书先生、陈清福先生、黄祥光先生、江永涛先生为公司副总裁，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。具体表决结果如下：
1、聘任林芳先生为公司常务副总裁，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票；
2、聘任张建光先生为公司副总裁，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票；
3、聘任王金书先生为公司副总裁，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票；
4、聘任陈清福先生为公司副总裁，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票；
5、聘任黄祥光先生为公司副总裁，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票；
6、聘任江永涛先生为公司副总裁，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。
五、审议通过《关于聘任公司内审总监的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票，董事会同意聘任王宗禧先生为公司内审总监，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。
六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票，根据李云孝总裁提名，董事会同意聘任郑用江先生为公司财务总监，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。
七、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票，根据李云孝总裁提名，董事会同意聘任徐建忠先生为公司总工程师，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。
八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票，董事会同意聘任江永涛先生为公司董事会秘书，聘任吴迪女士为公司证券事务代表，其任期均为自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。
九、审议通过《关于选举公司董事会战略委员会委员及任命战略委员会主任委员的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票，选举董事长李云孝先生、董事傅赐福先生、独立董事陈昆先生为公司董事会战略委员会委员，并任命李云孝先生为战略委员会主任委员。上述委员任期为自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。
十、审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票，选举独立董事梁明煅先生（会计专业人士）、独立董事徐兆基先生、董事张小娟女士为公司董事会审计委员会委员。上述委员任期为自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。
十一、审议通过《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票，选举独立董事陈明森先生、独立董事陈昆先生、董事李文亮先生为公司董事会提名委员会委员。上述委员任期为自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。
十二、审议通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票，选举独立董事徐兆基先生、独立董事梁明煅先生、董事张水利先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。上述委员任期为自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。
十三、审议通过《关于任命公司董事会审计委员会主任委员的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票，根据公司第六届董事会审计委员会第一次会议的选举结果，董事会同意由独立董事梁明煅先生担任审计委员会主任委员，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。
十四、审议通过《关于任命公司董事会提名委员会主任委员的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票，根据公司第六届董事会提名委员会第一次会议的选举结果，董事会同意由独立董事陈明森先生担任提名委员会主任委员，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。
十五、审议通过《关于任命公司董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票，根据公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议的选举结果，董事会同意由独立董事徐兆基先生担任薪酬与考核委员会主任委员，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。
十六、审议通过《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。
《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具【《关于福建南平太阳电缆股份有限公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》】，详见巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
福建南平太阳电缆股份有限公司董事会
2010年1月19日
附：公司高级管理人员和证券事务代表简历
李云孝先生，印度尼西亚籍，现年72岁，福建省政协委员。曾任印度尼西亚PT.MASARO RADIOKOM董事长，香港INDESEN(H.K) COMPANY LIMITED董事长，现任福建南平太阳电缆股份有限公司董事长。
李云孝先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；李云孝先生为本公司第一大股东福州太顺实业有限公司股东刘秀萍女士之夫，李文亮先生之父。
林芳先生，中国国籍，无境外居留权，现年47岁，大学学历。1984年参加工作，历任公司车间技术员、纪检委干事、劳动人事科科员、公司团委书记、劳动人事科、安技科科长、公司党委副书记兼工会主席、公司副总裁。现任公司常务副总裁兼营销公司总经理。
林芳先生持有本公司股票2375股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王宗禧先生，中国国籍，无境外居留权，现年61岁，大专学历。1981年参加工作，历任公司教育科副科长、销售科副科长、公司副总经理、公司董事长兼党委书记。现任公司内审总监、党委书记。
王宗禧先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑用江先生，中国国籍，无境外居留权，现年46岁，大学学历。 1984年参加工作，历任福建南平水泥厂财务科副科长、南平国投派驻水泥厂财务总监兼财务处处长、南平国投审计部经理、公司财务总监。现任公司财务总监兼董事会秘书。
郑用江先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐建忠先生，中国国籍，无境外居留权，现年48岁，大学本科，高级工程师。1983年参加工作，历任公司车间副主任、技改办主任。现任公司总工程师。
徐建忠先生持有本公司股票2375股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张建光先生，中国国籍，无境外居留权，现年44岁，大学本科。1985年起历任南平电业局物供科科员，物资公司计划部主任，输变电成套公司副经理、经理，省亿力物资公司南平配送站经理，省电力公司和盛集团投资部。2005年9月起至今任公司副总裁兼营销公司副总经理。
张建光先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王金书先生，中国国籍，无境外居留权，现年44岁，大学本科。1989年参加工作，历任公司车间技术员、话缆车间副主任、裸线车间主任、电缆车间主任、生产制造部部长、公司总裁助理兼企管部部长、公司营销公司总经理助理兼市场部部长，现任公司副总裁。
王金书先生持有本公司股票1789股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈清福先生，中国国籍，无境外居留权，现年41岁，大学本科。1991年参加工作，历任公司技术员、车间副主任、分厂厂长、内审部部长、营销公司总经理助理兼市场部部长、公司总裁助理兼企管部部长、公司副总裁兼物控部部长。现任公司副总裁。
陈清福先生持有本公司股票909股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄祥光先生，中国国籍，无境外居留权，现年46岁，大专学历。1984年参加工作，历任公司生产调度员、车间主任/书记、供应处处长、公司总裁助理、副总裁。
黄祥光先生持有本公司股票2375股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。黄祥光先生现任公司副总裁。
江永涛先生，中国国籍，无境外居留权，现年43岁，大学本科。1989年7月参加工作，历任技术员、劳动人事科安技副科长、人力资源部部长、董事会办公室主任。
江永涛先生持有本公司股票1789股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；江永涛先生现任公司董事会办公室主任。
吴迪女士，中国国籍，无境外居留权，现年27岁，本科学历。2006年7月至今任职于公司董事会办公室。
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2010-005
福建南平太阳电缆股份有限公司
关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]946号文核准，福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股(A股)3,400万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币20.56元，募集资金总额为人民币699,040,000元，扣除发行费用人民币30,442,025.33元，实际募集资金净额为人民币668,597,974.67元。上述募集资金已经福建华兴会计师事务所有限公司以闽华兴所(2009)验字G-001号《验资报告》验证。
根据公司募集资金投资项目的进度安排，预计公司在未来6个月将会有部分募集资金闲置。本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，经2010年1月19日公司第六届董事会第一次会议审议，决定将人民币5,000万元（占募集资金净额人民币668,597,974.67元的7.48%）闲置募集资金暂时用于补充流动资金；具体使用计划为：从公司募集资金专用账户：中国银行南平市分行（账号：880002512308095001）提取人民币2,000万元；工商银行南平市延平支行（账号：1406041629001076219）提取人民币3,000万元，共计提取人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充公司的流动资金，使用期限自公司第六届董事会第一次会议审议通过将上述闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过6个月。
公司承诺：本公司不存在证券投资,公司将上述闲置募集资金暂时补充流动资金，将不影响募集资金投资计划的正常进行，且未变相改变募集资金的用途；在上述暂时用于补充流动资金的募集资金使用到期后，将及时归还到至募集资金专用账户；在暂时使用闲置募集资金补充流动资金后的12个月内，公司将不从事证券投资及其他高风险投资。
公司独立董事对上述闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了如下独立意见：公司拟将人民币5,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，可以降低公司财务成本、提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益；本次提出用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的10%、单次补充流动资金的时间也未超过6个月，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。同意公司将人民币5,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起不超过6个月。
公司监事会于2010年1月19日召开第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会发表了如下意见：公司将人民币5,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，可以降低公司财务成本、提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益；本次提出用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的10%、单次补充流动资金的时间也未超过6个月，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。监事会同意公司将人民币5,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起不超过6个月。
公司保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐代表人石军、李杰在核查后出具《关于福建南平太阳电缆股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，认为：太阳电缆上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事宜，已经太阳电缆董事会审议通过，已经太阳电缆监事会审议通过，独立董事也发表了同意意见，履行了必要的法律程序，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。太阳电缆上述募集资金使用行为符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。
本保荐机构同意太阳电缆使用5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。。
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司
2010年1月19日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2010-006
福建南平太阳电缆股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2010年1月19日下午在福建省南平市工业路102号本公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由监事曾仰峰先生召集并主持，应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于选举曾仰峰先生为公司第六届监事会主席的议案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
第六届监事会全体监事一致同意选举曾仰峰先生为公司第六届监事会主席，其任期为三年。
二、审议通过《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
监事会认为，公司将人民币5,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，可以降低公司财务成本、提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益；本次提出用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的10%、单次补充流动资金的时间也未超过6个月，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。
监事会同意公司将人民币5,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起不超过6个月。
《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司监事会
2010年1月19日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2010-007
福建南平太阳电缆股份有限公司
关于职工代表监事选举结果的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，公司职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司于2010年1月18日在本公司会议室召开三届六次职工（会员）代表大会，鉴于公司第五届监事会任期届至，因此根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，选举潘祖连先生为公司第六届监事会职工代表监事。
潘祖连先生与公司2010年1月19日召开的2010年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成第六届监事会，任期三年，并按照《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告！
福建南平太阳电缆股份有限公司监事会
2010年1月19日
附：职工代表监事简历
潘祖连先生，中国国籍，无境外居留权，现年45岁，大学本科，高级工程师。2002年至2005年任公司品保部部长，2005年至今任公司副总工程师兼品保部部长、福建省科技管理高级职称评定委员会委员、福建省质量管理协会会员，2005年1月至今任公司监事（职工代表监事）。
潘祖连先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。现在福建南平太阳电缆股份有限公司担任副总工程师兼品保部部长。