上海宏盛科技发展股份有限公司董事会决议公告
暨召开2010年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会2010年第二次临时会议于2010年1月19日在上海以通讯表决的方式召开，董事孙炜、鞠淑芝、谢宗翰、蔡杰、张禹顺、尹文清、王家宝出席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于提名陶正德为董事候选人的议案》（7票同意、0票反对、0票弃权）
董事会决定提名陶正德为董事候选人（简历附后）；
二、审议通过了《关于变更2009年年度审计机构的议案》（7票同意、0票反对、0票弃权）
经公司2008年年度股东大会审议通过，聘请中兴华会计师事务所有限公司为公司2009年年度审计机构。现因公司业务需要，并为便于公司开展会计、审计、财务管理相关事宜，公司经慎重考虑，并与中兴华会计师事务所有限公司沟通，拟改聘担任公司2009年年度审计机构，由原总部在北京的中兴华会计师事务所有限公司变更为总部在上海的上海众华沪银会计师事务所。公司对中兴华会计师事务所有限公司为公司的2008年度财务会计报告审计工作的辛勤工作表示由衷的感谢！
公司独立董事就此议案发表了独立意见，认为：公司所采取的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意变更公司2009年年度审计机构为上海众华沪银会计师事务所。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》6票同意、1票反对、0票弃权）：
董事会决定于2010年2月5日（星期五）下午1：00以现场表决的方式召开公司2010年第一次临时股东大会，会期半天，召开地点：上海市浦东新区商城路618号15楼。会议将审议以下议案：
1、关于提名陶正德为董事候选人的议案（简历附后）；
2、关于变更2009年年度审计机构的议案；
会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2010年2月1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可委派代理人出席和参加表决（委托书附后）。
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
登记办法：
1、登记手续：
1）符合上述条件的法人股股东可由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议，持身份证、法定代表人资格证明、股东帐户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议，持股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2）符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续，委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。
异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2010年2月4日上午9：00-11：00，下午1：00-3：00，未在上述时间办理登记手续的股东，在提供有效证明文件的情况下，仍具有参加股东大会的权利。
3、登记地点：上海市浦东新区商城路618号良友大厦15楼
4、投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会秘书办公室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司董事会秘书办公室。
其他事项：
1、与会股东食宿及交通费用自理。
2、本次股东大会的联系人：高雷 女士
联系电话：58765800 传真：58767047
联系地址：上海市浦东新区商城路618号良友大厦15楼
邮政编码： 200120
特此公告。
上海宏盛科技发展股份有限公司董事会
二○一〇年一月二十日
附件一：
简历
陶正德先生：1947年出生，大专，工程师。历任上海宏盛科技发展股份有限公司办公室主任、行政部经理、总经办主任、工会主席、第五届监事会员工代表监事，现任公司副总经理。
附件二：
授权委托书
委托人姓名： 身份证号码：
股东帐户卡号： 持股数：
委托代理人姓名： 身份证号码：
是否具有表决权：是（ ）否（ ）
| 编号 | 审 议 事 项 | 赞 成 | 反 对 | 弃 权 |
| 001 | 关于提名陶正德为董事候选人的议案 | |||
| 002 | 关于变更2009年年度审计机构的议案 |
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
备注：
1、如果股东不作具体指示，代理人是否可以按自己意图表决：是（ ）否（ ）
2、如对列入议程的每一审议事项分别有不同的表决意见，请在委托书中另外说明