江西洪都航空工业股份有限公司第四届董事会第四次临时会议决议公告

　　股票简称：洪都航空     证券代码：600316     编号： 临2010-001

　　江西洪都航空工业股份有限公司

　　第四届董事会第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江西洪都航空工业股份有限公司于2010年1月20日以传真方式召开了第四届董事会第四次临时会议。会议通知于2010年1月15日分别以书面传真和专人送达形式送达公司全体董事。

　　本次董事会会议应有12名董事参加，实际参加会议董事12人，参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经参加会议的董事认真审议，并以传真方式进行表决，通过决议如下：

　　关于确认资产损失的议案。

　　公司应收账款1,055,697.58元，14户，主要是90年代物资调拨产生，这些单位或已改制、或停止经营、或当事人调离、退休，公司多次组织专人清理，收效甚微，鉴于账龄10年以上，确无收回的可能性，且已全额计提了坏账准备，将此批应收账款全额核销，但作为账销案存管理。

　　2008年2月3日，公司37#物资库房存放的生产用碳纤维材料被盗。现该案件已侦破，虽为公司挽回部分损失，但形成了经济损失717，120元。案发后，公司立即采取了一系列整改措施。鉴于案件已侦破，涉案人员也已经移交检察机关公诉，上述损失已实际形成，亦无法获得赔偿，确认被盗物资损失。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江西洪都航空工业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年一月二十日