名流置业集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告
2010年01月21日 来源：上海证券报 作者：
股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2010-01
名流置业集团股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第五届董事会第二十七次会议于2010年1月19日以通讯表决的方式召开，公司已于2010年1月17日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事5名）发出了会议通知。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，5名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。为公司拓展深圳房地产市场，储备新项目，会议一致表决通过了关于投资设立深圳名流置业有限公司的议案，具体信息如下：
一、公司名称及经营范围
公司名称暂定为：深圳名流置业有限公司（筹）
经营范围：房地产开发与销售；高新科技产品开发；冷气设备安装、维修；室内装饰工程；建筑材料、轻工材料的销售；房屋租赁；房屋拆迁；物业管理。（以工商管理部门核准为准）
二、注册资本：10,000万元人民币
三、经营地点：深圳市罗湖区深南东路3020号百货广场（拟）
四、股东、出资额、出资方式及出资比例
| 股东 | 出资额 | 出资方式 | 出资比例 |
| 名流置业集团股份有限公司 | 10,000万 | 货币 | 100% |
本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2010年1月20日