贵研铂业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：600459 　 证券简称：贵研铂业 　 公告编号：临2010-02

　　贵研铂业股份有限公司

　　第三届董事会第二十四次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2010年1月15日以传真和专人送达形式发出，会议于2010年1月20日以通讯表决的形式举行。公司董事长汪云曙先生主持会议，应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　会议审议并表决以下议案：

　　《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

　　会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

　　公司于2009年12月2日召开了2009年第一次临时股东大会，选举杨超先生、姚家立先生为公司第三届董事会董事，普乐先生和沈南山先生不再担任公司董事职务。根据《公司董事会专门委员会实施细则》的相关规定，结合公司实际情况，现将公司董事会部分专门委员会委员调整如下：

　　战略/投资发展委员会委员：汪云曙董事、侯树谦董事、钱琳董事、朱绍武董事、王长勇董事、姚家立董事，主任委员：汪云曙董事。

　　薪酬/人事委员会委员：何玉林独立董事、董英独立董事、王长勇独立董事、杨超董事、徐亚董事，主任委员：何玉林独立董事。

　　特此公告。

　　贵研铂业股份有限公司董事会

　　二○一○年一月二十一日