新疆赛里木现代农业股份有限公司股改限售流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次限售流通股上市数量为：79,716,528股
● 本次限售流通股上市日期为：2010年1月28日
● 本次上市后限售流通股剩余数量为：23,914,958股
一.介绍股改方案的相关情况
1.新赛股份股权分置改革方案为：公司非流通股股东同意向流通股股东执行对价安排，以换取非流通股的流动权。公司非流通股股东按持股比例向流通股股东执行对价股份，执行对价股份总数19,200,000，流通股股东每持10股获付3.2股。
上述股改方案经公司股权分置改革相关股东会议投票表决通过，并于2006年6月15日起实施。
2.新赛股份股权分置改革方案无追加对价安排。
二.股改方案中关于限售流通股上市的有关承诺
1. 其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；
2.在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
3.从股改实施日截止到目前，没有影响本次限售股上市流通的其他承诺。
4.通过证券交易所挂牌交易出售的新赛股份数量，每达到新赛股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告，公告期间无须停止出售股份。
三.股改方案实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1.股改实施后至今，各股东持有限售流通股的比例的变化情况
单位：股
| 股东名称 | 股权分置改革实施时 | 历次变动情况 | 截至有限售流通股上市流通日 | ||||
| 持有有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | 变动时间 | 变动原因 | 变动数量 | 剩余有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 97,716,528 | 54.29 | 2007年6月18日 | 限售股流通上市 | 9,000,000 | 97,716,528 | 54.29 |
| 2008年9月26日 | 限售股流通上市 | 9,000,000 | |||||
| 2008年10月15日 | 限售股流通上市 | 2,700,000 | |||||
| 新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司 | 1,094,688 | 0.61 | 2007年6月18日 | 限售股流通上市 | 1,094,688 | 1,094,688 | 0.61 |
| 博尔塔拉蒙古自治州国资经营有限责任公司 | 994,896 | 0.55 | 2007年6月18日 | 限售股流通上市 | 994,896 | 994,896 | 0.55 |
| 新疆金融租赁有限公司 | 596,736 | 0.33 | 2007年6月18日 | 限售股流通上市 | 596,736 | 596,736 | 0.33 |
| 新疆兵团农五师农机公司 | 372,152 | 0.22 | 2007年6月18日 | 限售股流通上市 | 372,152 | 372,152 | 0.22 |
| 备注：2008年10月15日上市的2,700,000股为公司2007年配股产生。 | |||||||
2. 股改方案实施后至今公司股本结构变化情况
新赛股份向截至股权登记日2008年2月27日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东，按照每10股配3股的比例配售。
本次配股，公司认购配股数量合计为52,852,672股，总股本由180,000,000股增至232,852,672股。
四.大股东占用资金的解决安排情况
公司董事会声明：截止目前，公司控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用公司的资金余额为零，且自股改说明书刊登以来，未发生过公司控股股东、实际控制人及附属企业违规占用公司资金的情况。
经核查，自股改说明书刊登以来，新赛股份控股股东、实际控制人及其附属企业未发生违规占用公司资金的情况。
五.保荐机构核查意见
经核查，本保荐人认为：
1.截止本意见出具日，新赛股份限售股份持有人严格遵守股权分置改革时做出的各项承诺，不存在未完全履行承诺就出售股份的情形；
2.新赛股份董事会提出的本次股权分置改革形成有限售条件的流通股上市的申请符合相关法律、法规、规章和交易所规则。
六.本次限售流通股上市情况
1.本次限售流通股上市数量为：79,716,528股
2.本次限售流通股上市日期为：2010年1月28日
3.限售流通股上市明细清单 单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有限售流 通股数量 | 持有限售流通股占公司总股本比例（%） | 本次上 市数量 | 剩余限售流 通股数量 |
| 1 | 新疆艾比湖农工商联合企业司 | 103,631,486 | 44.51 | 79,716,528 | 23,914,958 |
| 合计 | - | 103,631,486 | 79,716,528 | 23,914,958 | |
| 备注： （1）79,716,528股限售流通股为2006年股改产生； （2）2,391,958股限售流通股为2007年配股产生。 | |||||
4.本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况
本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
七.此前限售流通股上市情况
1.新赛股份第一次安排的有限售条件流通股上市时间为2007年6月18日，上市股份数为12,083,472股。
2.新赛股份第二次安排的有限售条件流通股上市时间为2008年9月26日，上市股份数为9,000,000股。
3.自股改实施后至今，新赛股份未发生通过股权拍卖、转让、偿还代付对价、其他非交易过户等方式导致的股东持有有限售条件流通股变化的情况。
八．股本变动结构表
单位：股
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | 103,631,486 | -79,716,528 | 23,914,958 |
| 有限售条件的流通股份合计 | 103,631,486 | -79,716,528 | 23,914,958 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 129,221,186 | 79,716,528 | 208,937,714 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 129,221,186 | 79,716,528 | 208,937,714 | |
| 股份总额 | 232,852,672 | 0 | 232,852,672 |
九．备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书
3．其他文件
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2010年1月21日