金发科技股份有限公司第三届
董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议通知于2010年1月10日以书面方式发出，会议于2010年1月21日在公司102会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由袁志敏董事长主持，全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。
广东大华德律会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2008年度审计机构。
公司近日收到广东大华德律会计师事务所（特殊普通合伙）的通知，该所根据《国务院办公厅转发财政部关于加快发展我国注册会计师行业若干意见的通知》文件精神，为做大做强会计师事务所，与北京立信会计师事务所有限公司进行合并，合并的形式是以北京立信会计师事务所有限公司为法律存续主体，合并后更名为“立信大华会计师事务所有限公司”，根据中国证监会的相关规定，上述合并事项属于上市公司变更会计师事务所事项。
公司与立信大华会计师事务所有限公司进行了沟通协商，此前公司与广东大华德律会计师事务所（特殊普通合伙）所签署的所有合同文本继续有效，由立信大华会计师事务所有限公司承继和履行。立信大华会计师事务所有限公司具备作为公司审计机构的资格和能力。
鉴于原广东大华德律会计师事务所在以前年度财务审计过程中认真负责和敬业勤勉的工作情况，以及审计工作的衔接和连贯性，公司董事会决定聘用立信大华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构，并提交公司股东大会审议。
此项议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于发起设立广州萝岗金发小额贷款股份有限公司的议案》。
公司决定组建广州萝岗金发小额贷款股份有限公司。该事项构成关联交易，具体情况请参阅公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《金发科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：临2010－04）
此项议案表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。谭头文董事回避表决。
三、审议通过《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定组织召开2010年第一次临时股东大会，审议关于变更公司2009年度审计机构事宜。有关临时股东大会具体情况请参阅公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《金发科技股份有限公司关于召开本公司2010年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2010－03）
此项议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
金发科技股份有限公司
董 事 会
2010年1月22日
金发科技股份有限公司独立董事关于变更公司2009年度审计机构事项之独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2008年修订）、金发科技股份有限公司（以下简称：“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场发表如下意见：
公司将《关于变更公司2009年度审计机构的议案》提交董事会审议之前，已经取得了我们的认可。鉴于广东大华德律会计师事务所与北京立信会计师事务所有限公司合并后更名为“立信大华会计师事务所有限公司”，公司与立信大华会计师事务所有限公司进行了沟通协商，此前公司与广东大华德律会计师事务所（特殊普通合伙）所签署的所有合同文本继续有效，由立信大华会计师事务所有限公司承继和履行，我们认为立信大华会计师事务所有限公司具备作为公司审计机构的资格和能力，公司变更立信大华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的有关规定。
独立董事：匡镜明 梁振锋
陈雄溢 任剑涛
2010年1月21日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2010-02
金发科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
金发科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议于2010年1月10日以电话、电子邮件方式发出通知，于2010年1月21日在公司120会议室召开，应到监事5人，实到监事5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蔡立志先生主持，会议审议并以书面表决方式一致通过如下决议：
1、审议通过《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。
特此公告。
金发科技股份有限公司
监 事 会
2010年1月22日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2010-03
金发科技股份有限公司关于召开本公司
2010年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会决定于2010年2月8日（星期一）召开公司2010年第一次临时股东大会。具体内容如下：
（一）召开会议基本情况：
1、会议召集人：金发科技股份有限公司董事会
2、会议方式：本次会议采取现场方式举行
3、股东大会召开时间：2010年2月8日（星期一）上午9：00-12：00
4、召开地点：广州市天河区柯木塱高唐工业区金发科技股份有限公司102会议室
5、股权登记日：2010年2月3日（星期三）
（二）会议审议事项：
1、审议《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。
（三）会议出席对象
1、本次股东大会的股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（四）会议登记事项
1、登记手续：
法人股股东凭营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股权证明及被委托人身份证办理登记手续；
个人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；授权委托代理人持身份证、授权委托书（附件一）、委托人证券帐户卡、持股凭证办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
广州市天河区柯木塱高唐工业区金发科技股份有限公司董事会办公室，邮政编码：510520。
3、登记时间：2010年2月5日（星期五）9:00—16:00
4、注意事项：
（1）本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；
（2）联系电话：020-87037333 传真：020—87071479
（3）联系人：宁红涛 罗小兵
特此公告。
金发科技股份有限公司
董 事 会
2010年1月22日
附件一：
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席金发科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2010年 月 日
对审议事项投同意、反对或弃权的指示（如委托人不作具体指示，则代表受托人可以按自己的意思表决）。
金发科技股份有限公司董事会
2010年1月22日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 编号：临2010－04
金发科技股份有限公司
关联交易公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：公司与关联自然人谭头文、夏世勇、李建军以及公司重要管理、技术骨干吉继亮、黄险波等共同发起设立广州萝岗金发小额贷款股份有限公司，全部涉及金额为壹亿元人民币。
● 关联人回避事宜：关联人谭头文董事回避审议并不参与表决该项议案。
● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本次交易不影响上市公司的持续经营能力。
一、关联交易概述
（一） 关联交易的主要内容
公司决定与其他投资方共同发起组建广州萝岗金发小额贷款股份有限公司。
（二） 交易地点：广州
（三） 交易各方当事人名称：广州萝岗金发小额贷款股份有限公司全体发起人见（表一）
（表一）
| 投资人姓名或名称 | 投资额（万元） | 投资比例（％） |
| 金发科技股份有限公司 | 2000 | 20 |
| 袁胜桃 | 1000 | 10 |
| 麦球祥 | 700 | 7 |
| 熊玲瑶 | 1000 | 10 |
| 谭头文 | 300 | 3 |
| 吉继亮 | 1000 | 10 |
| 黄险波 | 1000 | 10 |
| 夏世勇 | 1000 | 10 |
| 李华祥 | 750 | 7.5 |
| 李建军 | 750 | 7.5 |
| 宋子强 | 500 | 5 |
其中发起人谭头文先生为本公司现任董事，夏世勇、李建军为本公司原任董事且离职未满12个月，黄险波、吉继亮为本公司重要管理人员和技术骨干。因此，本次交易构成了关联交易。
公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了该项交易事项，投票结果为8票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事谭头文回避了表决。独立董事发表独立意见同意该项交易，并在本次董事会会议表决时均投赞成票。
本次关联交易不需要有关部门批准。
二、关联方介绍
发起人谭头文先生为本公司现任董事，夏世勇、李建军为本公司原任董事且离职未满12个月。
截至本次关联交易止，公司未有与上述同一关联人或就同一交易标的的关联交易达到净资产5％或3000万元以上之情形。
三、 交易标的情况
拟组建的广州萝岗金发小额贷款股份有限公司基本情况如下：
1、公司注册资本：人民币壹亿元。
2、主要经营范围：办理各项小额贷款及其他经批准的业务，办理融资咨询及中小企业发展、管理、财务咨询。（具体经营范围以公司登记机关核定为准）。
3、各方持股比例：见（表一）。
4、人事安排：拟任董事会成员为袁志敏、夏世勇、袁胜桃；拟任董事长为袁志敏；拟任经理为熊玲瑶。
四、交易目的及对公司影响情况
本次成立小额贷款公司主要目的为依照该公司章程和核定经营范围合法经营，本次交易不影响上市公司的持续经营能力。
五、独立董事意见
独立董事匡镜明、陈雄溢、梁振锋、任剑涛出具了同意该议案的书面意见，认为：公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于发起设立广州萝岗金发小额贷款股份有限公司的议案 》的程序符合《公司章程》和国家有关法律、法规的有关规定。交易行为公平、合理，未损害公司和全体股东的利益。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十二次董事会决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
金发科技股份有限公司
董 事 会
2010年1月22日