中铁二局股份有限公司非公开发行有限售条件的流通股上市流通提示公告
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重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为166,400,000股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2010年01月27日
一、公司非公开发行股票情况
2006年6月23日，公司非公开发行A股股票方案经公司2006年第一次临时股东大会审议通过；并经中国证券监督管理委员<证监发行字>[2007]4号文核准，公司以非公开发行方式发行A股股票29700万股，发行价格为5.05元/股。2007年1月27日，公司刊登了《中铁二局股份有限公司非公开发行股票发行情况及股份变动报告书》（详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
二、关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
| 有限售条件股东名称 | 承诺 |
| 中铁二局集团有限公司 | 自发行结束之日起，认购股份三十六个月内不得转让 |
三、非公开发行后公司股本变化
2008年4月2日，公司召开2007年度股东大会同意公司以股本总数912,000,000股为基数，每10股送3股股票,使用资本公积金每10股转增3股股票。2008年5月27日新增股份上市，公司总股份变更为1,459,200,000股，有限售条件的股份为696,226,400股，占公司总股份的47.71％，无限售条件的股份为762,973,600股，占公司总股份的52.29％。
2008年12月5日，公司部分有限售条件的流通股上市流通，股份总数不变，股份结构发生变化，其中有限售条件的股份为166,400,000股，占总股份1,459,200,000股的11.40%,无限售条件的股份为1,292,800,000股，占总股份的88.60%。
四、本次有限售条件的流通股情况
1.本次有限售条件的流通股上市数量为166,400,000股
2. 本次有限售条件的流通股上市流通日为2010年01月27日
3. 有限售条件的流通股上市明细清单
单位：股
| 公司名称 | 持有有限售条件股份数量 | 本次上市数量 | 剩余股份数量 |
| 中铁二局集团有限公司 | 166,400,000 | 166,400,000 | 0 |
五、股本变动结构表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国有法人持有股份 | 166,400,000 | -166,400,000 | 0 |
| 2、其他境内法人持有股份 | 0 | 0 | 0 | |
| 有限售条件的流通股合计 | 166,400,000 | -166,400,000 | 0 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 1,292,800,000 | +166,400,000 | 1,459,200,000 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 1,292,800,000 | +166,400,000 | 1,459,200,000 | |
| 股份总额 | 1,459,200,000 | 1,459,200,000 |
特此公告。
中铁二局股份有限公司董事会
二〇一〇年一月二十二日