中外运空运发展股份有限公司
关于召开2010年第一次临时股东大会会议通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中外运空运发展股份有限公司的各位股东，现将公司2010年第一次临时股东大会的会议安排通知如下：
一、 会议召开的基本情况
1、会议方式：本次临时股东大会由董事会召集，采取现场投票的方式召开。
2、本次股东大会召开的时间： 2010年2月8日(星期一)上午9：30-11：00
3、股权登记日：2010年1月28日
4、现场会议地点：北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号外运发展办公楼5层办公室
5、会议出席对象
1）公司董事、监事和其他高级管理人员。
2）截至2010年1月28日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席临时股东大会及参加表决；不能亲自出席临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。
二、本次股东大会审议事项：
1、《关于收购中国外运股份有限公司持有的中国外运大件物流有限公司51%股权的议案》。
三、本次股东大会的登记方式：
1、登记时间：2010年2月3日—4日上午9：30—1:30，下午13：00—15：30
2、登记地点：北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号外运发展办公楼4层416室（邮编：101312）；
3、登记方法：
1）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡，由法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）和代理人身份证办理登记手续；
2）个人股东持本人身份证、股东账户卡（委托代理人须持授权委托书、委托人账户卡及代理人身份证）办理登记手续；
3）异地股东可以在登记截止前以传真或邮寄方式进行登记。
四、其他事项：
1、会议联系方式：电话： 010-80418928 传真： 010-80418933
2、联系人：崔建齐、代芹
3、会议时间预计半天，出席会议人员食宿、交通费用自理。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
二〇一〇年一月二十二日
附件：
2010年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席中外运空运发展股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 受托日期：
委托人股东账号：