中青旅控股股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
特别提示：
（一）本次会议无否决或修改提案情况；
（二）本次会议无新提案提交表决。
中青旅控股股份有限公司2010年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2010年1月21日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；现场会议于2010年1月21日在公司2009会议室召开。本次大会由董事长张骏先生主持,大会的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
一、会议出席情况
参加表决的股东及股东代表共32人，代表股份123,335,893股，占公司股份总数的29.69%；其中参加现场会议股东及委托代理人共4人，代表股东4人，代表股份92,198,897股，占公司股份总数的22.20%。公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员及聘请的律师列席了本次会议。
二、审议和表决情况
本次会议以记名投票表决方式，审议通过了如下事项，现场和网络汇总表决结果如下：
一、关于将募集资金补充流动资金期限延期的议案；
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例(%) | |
| 全体股东 | 123,335,893 | 123,312,093 | 17,900 | 5,900 | 99.98 |
二、关于修订公司董事会议事规则的议案。
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例(%) | ||||||
| 全体股东 | 123,335,893 | 123,301,793 | 15,100 | 19,000 | 99.97 | |||||
三、律师见证情况
本次股东大会由北京市乾丰律师事务所张景伟、王成杰律师出具法律意见书。根据法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序和出席会议的人员资格以及表决程序均符合公司法、上市公司股东大会规则和公司章程的规定，形成的决议合法有效。
四、备查文件
（一）中青旅控股股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市乾丰律师事务所关于中青旅控股股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司
2010年1月21日
股票代码：600138 股票简称：中青旅 编号：临2010-006
中青旅控股股份有限公司
2009年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2009年1月1日至2009年12月31日；
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计公司2009年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长80%以上；
3、本次业绩预告未经注册会计师预审计。
二、上年同期业绩
1、归属于母公司所有者的净利润：130,059,868.84元；
2、每股收益：0.313元。
三、业绩变动主要原因说明
1、乌镇景区等旅游业务实现较大增长；
2、子公司浙江中青旅绿城投资置业有限公司下属房地产项目公司2009年年内商品房交付确认收入较上年有大幅增加；
3、公司转让持有的可供出售金融资产产生收益。
四、其他相关说明
具体财务数据将在公司2009年年度报告中予以详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
2010年1月21日