浙江正泰电器股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
浙江正泰电器股份有限公司（“公司”）第四届董事会第二十六次会议于二〇一〇年一月二十日在上海召开。会议应到董事11人，实到董事11人，董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定。会议由董事长南存辉先生主持，公司三位监事、总裁与董事会秘书列席了会议。
经审议，本次会议一致通过如下决议：
一、 审议通过《关于投资设立正泰电器西亚非洲公司的议案》，为进一步推进企业国际化步伐，加大开拓西亚非洲市场的开拓力度，同意公司独立投资100万迪拉姆（合180万元人民币）在迪拜设立正泰电器西亚非洲公司CHINT WEST ASIA & AFRICA FZE，并同意授权公司经营班子全权办理正泰电器西亚非洲公司设立的相关事宜。
二、 审议通过《关于投资设立上海正泰电器国际投资贸易有限公司的议案》，为设立国际贸易的窗口，缓冲与国际业务相关的法律、政策等各项风险，提高开展多种国际业务的灵活性，同意公司独立投资3000万元人民币设立上海正泰电器国际投资贸易公司，从事进出口贸易、国际业务合作及境外投资等，并同意授权公司经营班子全权办理上海正泰电器国际投资贸易有限公司设立的相关事宜。
三、 审议通过《关于计提产品售后保证金的的议案》，为进一步规范公司会计核算工作，按照国家《企业会计准则》等相关制度规定，结合公司产品售后政策，同意从2009年起按相应产品年度销售收入的5％。计提产品售后质量保证金。根据上述方案，公司2009年度预计应计提的产品售后质量保证金为2000万元。
特此公告
浙江正泰电器股份有限公司董事会
二○一○年一月二十二日