健康元药业集团股份有限公司四届董事会六次会议决议公告

　　股票代码：600380                 证券简称：健康元         公告编号：临2010-003

　　健康元药业集团股份有限公司

　　四届董事会六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　健康元药业集团股份有限公司(以下简称：本公司)四届董事会六次会议于2010年1月20日下午2：00在健康元药业集团大厦一号会议室召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事及总经理列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长朱保国主持，以记名投票方式审议并通过如下议案：

　　一、审议《健康元药业集团股份有限公司总经理工作细则》

　　为保证总经理依法履行职责,规范总经理的职务行为，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司制定《健康元药业集团股份有限公司总经理工作细则》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议《关于2009年度公司高级管理人员薪酬的议案》

　　四届董事会薪酬与考核委员会二次会议通过《关于2009年度公司高级管理人员薪酬的议案》，根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，公司决定召开董事会以确定公司高级管理人员2009年度薪酬事宜。公司高级管理人员的薪酬由公司人力资源部根据人力资源市场薪酬调研数据，参照公司2009年主营业务利润、净利润及2008年度公司高级管理人员的薪酬情况拟定。具体为：苏庆文74.26万元，曹平伟38.61万元，钟山54.13万元，邱庆丰35.53万元。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，关联董事曹平伟、邱庆丰回避表决。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二O一O年一月二十二日