福建福日电子股份有限公司
第四届董事会2010年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建福日电子股份有限公司第四届董事会2010年第一次临时会议通知于2010年1月18日以书面文件或电子邮件形式送达，并于2010年1月21日在福州以通讯方式召开。会议由公司董事长刘捷明先生召集，应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于向中国工商银行福州市五一支行继续申请6,240万元人民币流动资金借款的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）；借款期限壹年。同时，授权公司董事长刘捷明先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。
二、审议通过《关于继续为福建兴信电子制造有限公司向交通银行福州分行三山支行申请800万元人民币流动资金借款提供担保的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）；担保期限壹年。同时，授权公司董事长刘捷明先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。
该担保额度在2009年12月15日召开的2009年第二次临时股东大会审议通过的《关于继续授权董事会审议本公司对控股子公司提供担保的具体担保审批额度的议案》中规定的对“兴信电子”提供1,000万元担保额度范围内，无需另行提交股东大会审议。
“兴信电子”系本公司持有91.35%股权比例的控股子公司福建信诚电子制造有限公司与香港Max Benefit Holdings Limited共同出资设立，注册资本1,650万元人民币，福建信诚电子制造有限公司占该公司73.58%股权。企业住所：福州市马尾区中洲村，经营范围：电力电子器件等新型电子元器件的生产。法定代表人：卞志航。
“兴信电子”截止2008年12月31日经审计的总资产为3,317.35万元，净资产为1455.35万元；2008年度实现营业总收入1,713.76万元，净利润26.70万元。“兴信电子”截止2009年9月30日未经审计的总资产为2,709.48万元，净资产为1,084.60万元，资产负债率为59.97%，2009年1-9月实现营业总收入548.70万元，净利润-370.75万元。
截止2010年1月21日，本公司的担保余额为13,389.71万元人民币，占公司最近一期经审计净资产总额的59.83％，其中对控股子公司提供担保13,389.71万元人民币，无对外担保。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2010年1月21日