山东新华锦国际股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
暨召开2010年第一次临时股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年1月15日以通讯方式发布会议通知，并于2010年1月20日以通讯方式召开第八届董事会第十七次会议。本次会议应出席董事6名，实到董事6名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经公司董事审议并表决，通过了如下决议：
议案一：《关于公司全资子公司新华锦集团山东佳益国际有限公司与公司控股子公司新华锦集团山东锦宜纺织有限公司分别为新华锦（青岛）材料科技有限公司向国内银行申请总额不超过3000万元流动资金贷款提供房产抵押担保和信用担保的议案》
同意公司全资子公司新华锦集团山东佳益国际有限公司与公司控股子公司新华锦集团山东锦宜纺织有限公司分别为新华锦（青岛）材料科技有限公司向国内银行申请总额不超过3000万元流动资金贷款提供房产抵押担保和信用担保（期限为一年），并同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司独立董事意见：新华锦（青岛）材料科技有限公司属于公司控股子公司，该担保符合公司对外担保制度的规定，有利于新华锦（青岛）材料科技有限公司业务开展，不损害中小股东的利益。同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（表决结果：同意6票,反对0 票,弃权0票）
议案二：《关于公司为公司控股子公司新华锦（青岛）材料科技有限公司向国内银行申请总额不超过10000万元银行授信提供担保的议案》
公司控股子公司新华锦（青岛）材料科技有限公司因拓展锡材料加工业务，需要通过开立信用证的方式采购部分原材料，所以公司同意为其向国内银行申请总额不超过10000万元银行授信提供担保（期限为一年），并同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司独立董事意见：新华锦（青岛）材料科技有限公司属于公司控股子公司，该担保符合公司对外担保制度的规定，有利于新华锦（青岛）材料科技有限公司业务开展，不损害中小股东的利益。同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（表决结果：同意6票,反对0 票,弃权0票）
议案三：《关于公司为全资子公司新华锦集团山东佳益国际有限公司向国内银行申请总额不超过10000万元银行授信提供担保的议案》
同意公司为全资子公司新华锦集团山东佳益国际有限公司向国内银行申请总额不超过10000万元银行授信提供担保（期限为一年），以支持其业务发展，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司独立董事意见：新华锦集团山东佳益国际有限公司属于公司全资子公司，该担保符合公司对外担保制度的规定，有利于佳益公司业务开展，不损害中小股东的利益。同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（表决结果：同意6票,反对0 票,弃权0票）
议案四：《关于公司为全资子公司新华锦集团山东盈商国际贸易有限公司向国内银行申请总额不超过8600万元银行授信提供担保的议案》
同意公司为全资子公司新华锦集团山东盈商国际贸易有限公司向国内银行申请总额不超过8600万元银行授信提供担保（期限为一年），以支持其业务发展，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司独立董事意见：盈商公司属于公司全资子公司，该担保符合公司对外担保制度的规定，有利于盈商公司国际贸易业务开展，不损害中小股东的利益。同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（表决结果：同意6票,反对0 票,弃权0票）
议案五：《关于公司为控股子公司新华锦集团山东锦丰纺织有限公司向国内银行申请总额不超过6400万元银行授信提供担保的议案》
同意公司为控股子公司新华锦集团山东锦丰纺织有限公司向国内银行申请总额不超过6400万元银行授信提供担保（期限为一年），以支持其业务发展，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司独立董事意见：锦丰公司属于公司控股子公司，该担保符合公司对外担保制度的规定，有利于锦丰公司业务开展，不损害中小股东的利益。同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（表决结果：同意6票,反对0 票,弃权0票）
议案六：《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》
（表决结果：同意6票,反对0 票,弃权0票）
公司决定于2010年2月6日9点召开公司2010年第一次临时股东大会，审议如下议案：1：《关于公司全资子公司新华锦集团山东佳益国际有限公司与公司控股子公司新华锦集团山东锦宜纺织有限公司分别为新华锦（青岛）材料科技有限公司向国内银行申请总额不超过3000万元流动资金贷款提供房产抵押担保和信用担保的议案》；2：《关于公司为公司控股子公司新华锦（青岛）材料科技有限公司向国内银行申请总额不超过10000万元银行授信提供担保的议案》；3：《关于公司为全资子公司新华锦集团山东佳益国际有限公司向国内银行申请总额不超过10000万元银行授信提供担保的议案》；4：《关于公司为全资子公司新华锦集团山东盈商国际贸易有限公司向国内银行申请总额不超过8600万元银行授信提供担保的议案》；5：《关于公司为控股子公司新华锦集团山东锦丰纺织有限公司向国内银行申请总额不超过6400万元银行授信提供担保的议案》。具体事项通知如下：
1、会议召集人、时间、地点和召开方式
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议时间：2010年2月6日上午9点
（3）会议地点：青岛丽晶大酒店会议室
（4）会议召开方式：现场表决
2、会议审议议题为：
议案一：《关于公司全资子公司新华锦集团山东佳益国际有限公司与公司控股子公司新华锦集团山东锦宜纺织有限公司分别为新华锦（青岛）材料科技有限公司向国内银行申请总额不超过3000万元流动资金贷款提供房产抵押担保和信用担保的议案》
议案二：《关于公司为公司控股子公司新华锦（青岛）材料科技有限公司向国内银行申请总额不超过10000万元银行授信提供担保的议案》
议案三：《关于公司为全资子公司新华锦集团山东佳益国际有限公司向国内银行申请总额不超过10000万元银行授信提供担保的议案》
议案四：《关于公司为全资子公司新华锦集团山东盈商国际贸易有限公司向国内银行申请总额不超过8600万元银行授信提供担保的议案》
议案五：《关于公司为控股子公司新华锦集团山东锦丰纺织有限公司向国内银行申请总额不超过6400万元银行授信提供担保的议案》
3、会议出席人员
（1）截止2010年2月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
4、会议登记办法
（1）登记时间：2010年2月5日下午2：00-5：00；2010年2月6日上午8：30-9：00；
（2）登记方式：
A、法人股股东持法人营业执照副本复印件、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证(原件)办理登记手续；个人股东持本人身份证(原件)、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人需持本人身份证(原件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人的股东帐户卡、身份证复印件及持股凭证办理登记手续。
B、股东也可以用信函或传真方式登记，登记时间以公司收到信函或传真为准，过时不予登记。
（3）会议登记联系方式：
电话: 0532-85967622
传真: 0532-85877680
联系人:黄柳
5、会议费用
会期半天，与会股东的交通、通讯、食宿费用自理。
山东新华锦国际股份有限公司
2010年1月21日
附：
出席山东新华锦国际股份有限2010年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席山东新华锦国际股份有限公司 2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。具体投票情况如下：
议案一：《关于公司全资子公司新华锦集团山东佳益国际有限公司与公司控股子公司新华锦集团山东锦宜纺织有限公司分别为新华锦（青岛）材料科技有限公司向国内银行申请总额不超过3000万元流动资金贷款提供房产抵押担保和信用担保的议案》投 （请在“同意/弃权/反对”中选择其中之一填上）票。
议案二：《关于公司为公司控股子公司新华锦（青岛）材料科技有限公司向国内银行申请总额不超过10000万元银行授信提供担保的议案》投 （请在“同意/弃权/反对”中选择其中之一填上）票。
议案三：《关于公司为全资子公司新华锦集团山东佳益国际有限公司向国内银行申请总额不超过10000万元银行授信提供担保的议案》投 （请在“同意/弃权/反对”中选择其中之一填上）票。
议案四：《关于公司为全资子公司新华锦集团山东盈商国际贸易有限公司向国内银行申请总额不超过8600万元银行授信提供担保的议案》投 （请在“同意/弃权/反对”中选择其中之一填上）票。
议案五：《关于公司为控股子公司新华锦集团山东锦丰纺织有限公司向国内银行申请总额不超过6400万元银行授信提供担保的议案》投 （请在“同意/弃权/反对”中选择其中之一填上）票。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期：2010年 月 日
证券简称：新华锦 证券代码：600735 公告编号：2010—002
山东新华锦国际股份有限公司
关于为控股子公司向国内银行申请
流动资金贷款、银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：新华锦（青岛）材料科技有限公司、新华锦集团山东佳益国际有限公司、新华锦集团山东盈商国际贸易有限公司、新华锦集团山东锦丰纺织有限公司。
● 本次担保数量及累计为其担保数量：（1）公司全资子公司新华锦集团山东佳益国际有限公司与公司控股子公司新华锦集团山东锦宜纺织有限公司分别为新华锦（青岛）材料科技有限公司向国内银行申请总额不超过3000万元流动资金贷款提供房产抵押担保和信用担保； （2）公司为公司控股子公司新华锦（青岛）材料科技有限公司向国内银行申请总额不超过10000万元银行授信提供担保；（3）公司为全资子公司新华锦集团山东佳益国际有限公司向国内银行申请总额不超过10000万元银行授信提供担保；（4）公司为全资子公司新华锦集团山东盈商国际贸易有限公司向国内银行申请总额不超过8600万元银行授信提供担保。(5) 公司为控股子公司新华锦集团山东锦丰纺织有限公司向国内银行申请总额不超过6400万元银行授信提供担保。
● 本次担保无反担保。
● 对外担保累计数量为6.992亿元人民币。
● 对外担保逾期的累计数量为0。
一、担保情况概述
（1）公司控股子公司新华锦（青岛）材料科技有限公司拟向国内银行申请总额不超过3000万元贷款，用于补充企业流动资金。现拟由新华锦集团山东佳益国际有限公司使用自有房产为其提供担保；公司控股子公司新华锦集团山东锦宜纺织有限公司提供信用担保。
担保方：新华锦集团山东佳益国际有限公司
新华锦集团山东锦宜纺织有限公司
被担保人名称：新华锦（青岛）材料科技有限公司
债权人名称：国内商业银行
担保金额：3000万元人民币
（2）公司控股子公司新华锦（青岛）材料科技有限公司拟向国内银行申请总额不超过10000万元银行授信用于公司业务拓展以及对外开立信用证以及办理相关承兑汇票、打包、押汇、承兑汇票、国内信用证、应收账款国内保理等业务。现拟由公司为其申请上述银行授信提供信用担保。
被担保人名称：新华锦（青岛）材料科技有限公司
债权人名称：国内商业银行
担保金额：10000万元人民币
（3）公司全资子公司新华锦集团山东佳益国际有限公司向国内银行申请总额不超过10000万元银行授信用于公司业务拓展以及对外开立信用证以及办理相关承兑汇票、打包、押汇等业务。现拟由公司为其申请上述银行授信提供信用担保。
被担保人名称：新华锦集团山东佳益国际有限公司
债权人名称：国内商业银行
担保金额：10000万元人民币
（4）公司全资子公司新华锦集团山东盈商国际贸易有限公司拟向国内银行申请总额不超过8600万元银行授信用于公司业务拓展以及对外开立信用证以及办理相关承兑汇票、打包、押汇等业务。现拟由公司为其申请上述银行授信提供信用担保。
被担保人名称：新华锦集团山东盈商国际贸易有限公司
债权人名称：国内商业银行
担保金额：8600万元人民币
（5）公司控股子公司新华锦集团山东锦丰纺织有限公司向国内银行申请总额不超过6400万元银行授信用于公司业务拓展以及对外开立信用证以及办理相关承兑汇票、打包、押汇等业务。现拟由公司为其申请上述银行授信提供信用担保。
被担保人名称：新华锦集团山东锦丰纺织有限公司
债权人名称：国内商业银行
担保金额：6400万元人民币
上述担保事项合计发生担保金额为3.8亿元人民币，已经经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、青岛材料公司基本情况
（1）工商资料
企业名称：新华锦（青岛）材料科技有限公司
企业性质： 有限责任公司
注册地： 青岛市市北区南京路244号-4
主要办公地点：青岛市市南区彰化路4号
法定代表人： 王虎勇
注册资本： 伍佰万元
营业执照编号：370200020001144
经营范围：一般经营项目：货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；半导体和贴片封装锡球、锡膏、锡丝、锡条、锡粉、电镀锡球、磷铜球、助焊剂、太阳能光伏组件用互连条及汇流带、锡合金连接焊带（涂锡铜带）及有色金属制品研发与销售；自有资金对外投资与管理。（以上范围需经营许可的，须凭许可证经营）。
（2）新华锦（青岛）材料科技有限公司成立于2009年9月，注册资本500万元，新华锦国际持有公司51%的股份。
青岛材料公司目前业务集中于半导体和贴片封装锡球、锡膏、锡丝、锡条、锡粉、电镀锡球、磷铜球、助焊剂的生产业务，其锡材料加工产业已经逐步进入批量生产阶段，需要进行流动资金投入。
（3）基本财务信息
公司2009年9月成立，至目前成立不足六个月，没有可披露的财务数据。
被担保人为公司的控股子公司。
2、佳益公司基本情况
（1）工商资料
企业名称：新华锦集团山东佳益国际有限公司
企业性质： 有限责任公司
注册地： 青岛市市南区彰化路4号
主要办公地点：青岛市市南区彰化路4号
法定代表人： 王虎勇
注册资本： 肆仟陆佰万元
营业执照编号：370000018079738
经营范围：备案范围的商品及技术进出口业务，进料加工和三来一补业务，开展对销贸易和转口贸易；针纺制品、服装、工艺美术品的加工、销售；机电产品、建筑材料、土畜产品、矿产品的批发、零售、仓储；商品信息服务；房屋租赁；棉花、纺织原料、道路沥青、有色金属、椰棕、集装箱的销售；房地产营销策划、销售。
（2）新华锦集团山东佳益国际有限公司成立于2003年6月，注册资本4,600万元，新华锦国际持有公司100%的股份。
佳益公司目前业务集中于房产营销策划、房屋租赁业务，公司参股的三家企业，分别为济南华丰纺织有限公司、山东宏利绵针织有限公司和青岛中绵针织有限公司，其主营业务为针织品、家用纺织品、毛针织品的出口。
（3）基本财务信息
2008年营业收入为0万元，净利润为-287.98万元，净资产6752.85万元；2009年1-9月份营业收入为1042.80万元，净利润为511.46万元，净资产7264.31万元。
被担保人为公司的控股子公司。
3、盈商公司基本情况
（1）工商资料
企业名称：新华锦集团山东盈商国际贸易有限公司
企业性质： 有限责任公司
注册地： 青岛市太平路51号
主要办公地点：青岛市太平路51号
法定代表人： 王立国
注册资本： 壹仟贰佰万元
营业执照编号：370000018065022
经营范围： 纺织品、针棉织品、服装、鞋帽、纺织原料（不含专营商品）、机电、建材、畜产品的批发、零售；针纺制品、服装、工艺美术品（不含金饰品）的加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。
（2）新华锦集团山东盈商国际贸易有限公司成立于2000年12月，注册资本1,200万元，新华锦国际持有公司100%的股份。
盈商公司目前业务集中于出口针织品、家用纺织品、毛针织品三大骨干商品，主要进口国为日本、韩国，主要出口国为日本、美国、加拿大、欧盟、澳大利亚等。
（3）基本财务信息
2008年营业收入为49060.93万元，净利润为490.04万元，净资产2300.60万元；2009年1-9月份营业收入为27796.93万元，净利润为160.99万元，净资产2461.59万元。
被担保人为公司的全资子公司。
4、锦丰公司基本情况
（1）工商资料
企业名称：新华锦集团山东锦丰纺织有限公司
企业性质： 有限责任公司
注册地： 青岛市太平路51号
主要办公地点：青岛市太平路51号
法定代表人： 王立国
注册资本： 壹仟万元
营业执照编号：370000018061682
经营范围：纺织品、针棉织品、服装、鞋帽、纺织原料（不含专营商品）、机电、建材、畜产品的批发、零售；针纺制品、服装、工艺美术品（不含金饰品）的加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。
（2）新华锦集团山东锦丰纺织有限公司成立于2000年12月，注册资本1,000万元，新华锦国际持有公司51%的股份。
锦丰公司主要经营纺织品。公司目前业务集中于出口蚊帐、面料、床品、儿童服装骨干商品，主要出口国为 非洲、欧洲、日本等。
（3）基本财务信息
2008年营业收入为30513.98万元，净利润为294.32万元，净资产2108.79万元；2009年1-9月份营业收入为 24，917.79万元，净利润为517.69万元，净资产2626.48万元。
被担保人为公司的控股子公司。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：最高额保证担保
2、担保期限：一年
3、合计担保金额：3.8亿人民币
四、董事会意见
本次董事会审议议案中涉及的新华锦（青岛）材料科技有限公司、新华锦集团山东佳益国际有限公司、新华锦集团山东盈商国际贸易有限公司、新华锦集团山东锦丰纺织有限公司均为公司全资子公司或控股子公司；上述担保符合公司对外担保制度的规定；上述担保事宜有利于材料科技公司、佳益公司、盈商公司、锦丰公司顺利获得业务发展所需要的银行贷款和银行授信，有利于其业务的开展。所以，同意公司为其提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司累计对外担保数量为6.992亿元人民币，全部系为公司控股子公司提供担保，不存在逾期担保。
六、备查文件目录
1．担保协议；
2．公司董事会决议；
3．新华锦（青岛）材料科技有限公司、新华锦集团山东佳益国际有限公司、新华锦集团山东盈商国际贸易有限公司、新华锦集团山东锦丰纺织有限公司最近一期的财务报表及营业执照复印件。
山东新华锦国际股份有限公司董事会
2010年1月21日
证券简称：新华锦 证券代码：600735 公告编号：2010—003
山东新华锦国际股份有限公司
关于业绩修正的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
2、前次业绩预告披露的时间及预告的业绩：2009 年10 月29日，公司在2009 年第三季度报告中预计因为公司纺织类商品经营环境回暖以及公司全资子公司新华锦集团山东佳益国际有限公司房地产策划管理业务的开展，公司本年度年业绩将同比出现大幅增长700%以上。
3、修正后的预计业绩：经公司财务部门初步测算，预计公司2009年全年归属于母公司所有者的净利润将与上年同期相比将增长430%以上。
4、本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计：□是√否
二、上年同期业绩
1、归属于母公司所有者的净利润：4,675,392.47元
2、基本每股收益：0.03 元
三、业绩预告出现差异的原因
2009 年10 月24 日，公司在2009 年第三季度报告中披露：因为公司纺织类商品经营环境回暖以及公司全资子公司新华锦集团山东佳益国际有限公司房地产策划管理业务的开展，公司预计本年度年业绩将同比出现大幅增长700%以上。但是由于公司全资子公司新华锦集团山东佳益国际有限公司在年内只协助高尔夫公寓公司取得了全部19个楼座中的10个楼座的预售许可证，从而未能如期实现对应的全部房地产策划管理收入。所以，预计公司2009年全年归属于母公司所有者的净利润将与上年同期相比将增长430%以上。
四、其他相关说明
具体数据将在公司2009 年年度报告中予以详细披露。
山东新华锦国际股份有限公司董事会
2010年1月21日