蓝星化工新材料股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
蓝星化工新材料股份有限公司第四届董事会第十五次会议，于2010年1月15日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，并于2010年1月21日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：
一、审议《关于冯益民先生辞去公司董事职务》的议案；
因工作变动原因，董事会同意冯益民先生辞去公司董事职务。公司董事会对冯益民先生在任职期间为公司所作的贡献表示感谢。
表决结果：同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票
此项议案尚需提交公司2010年度第一次临时股东大会审议
二、审议《关于推荐陆晓宝先生为公司董事候选人》的议案；
鉴于冯益民先生辞去公司董事职务，本公司控股股东中国蓝星（集团）股份有限公司推荐陆晓宝先生为公司董事候选人。经公司提名委员会委员合议，同意陆晓宝先生为公司董事候选人，并提交董事会审议。（陆晓宝先生简历见附件）
关联董事冯益民、刘韬、焦崇高回避表决，其他有表决权的六名董事进行表决。
公司独立董事管维立、孙燕红、孟全生对推荐陆晓宝先生为公司董事候选人已发表同意的独立意见。
表决结果：同意 6票, 反对 0 票, 弃权 0 票
此项议案尚需提交公司2010年度第一次临时股东大会审议
三、审议《关于公司向招商银行股份有限公司北京亚运村支行申请5亿元人民币综合授信额度》的议案；
公司原在招行亚运村支行的5亿元人民币综合授信额度即将到期，随着公司经营生产规模的不断扩大，为确保项目及进出口业务的正常进行，决定向该行继续申请5亿元人民币综合授信额度，期限一年。此项综合授信额度由中国蓝星（集团）股份有限公司提供担保
表决结果：同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票
四、审议《关于本公司下属分公司蓝星化工新材料股份有限公司江西星火有机硅厂向中国银行股份有限公司永修支行申请2.98亿元人民币综合授信额度》的议案；
鉴于江西星火有机硅厂原在中行永修支行的3.18亿元人民币综合授信额度已到期，根据企业生产经营之需要，决定继续向该行申请2.98亿元人民币综合授信额度，期限二年。此笔授信由中国蓝星（集团）股份有限公司提供担保。
表决结果：同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票
五、审议《关于本公司下属分公司蓝星化工新材料股份有限公司江西星火有机硅厂向中国银行股份有限公司永修支行申请5.7亿元人民币项目贷款》的议案；
江西星火有机硅厂因新建12万吨/年有机硅下游系列产品项目向中行永修支行申请5.7亿元人民币项目贷款，期限八年。此项贷款由中国蓝星（集团）股份有限公司提供担保。
表决结果：同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票
六、审议《关于本公司下属分公司蓝星化工新材料股份有限公司江西星火有机硅厂向中国工商银行股份有限公司永修支行申请1亿元人民币流动资金贷款》的议案；
鉴于江西星火有机硅厂原在工行永修支行的1亿元人民币流动资金贷款已到期，根据该公司生产经营之需要，决定继续向该行申请1亿元人民币流动资金贷款，期限一年。此项贷款由中国蓝星（集团）股份有限公司提供担保。
表决结果：同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票
七、审议《关于为全资子公司南通星辰合成材料有限公司向中国银行股份有限公司南通分行申请的10.73亿元人民币综合授信额度提供担保》的议案；
鉴于南通星辰合成材料有限公司原在中国银行南通分行2.5亿元人民币综合授信额度及1.4亿元项目贷款已到期，为保证企业生产经营之需要，同时贯彻实施资金集中管理，决定向该行申请10.73亿元人民币综合授信额度。公司拟同意为上述综合授信额度提供担保，担保期限二年。同时南通星辰合成材料有限公司为公司提供反担保。南通星辰合成材料有限公司最近一期经审计的资产负债率为52.73％。目前公司对外担保总额（均为全资、控股子公司提供的担保）6.8亿元，占最近一期经审计的净资产的比例为21.68％。
表决结果：同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票
此项议案尚需提交公司2010年度第一次临时股东大会审议
八、审议《关于为全资子公司南通星辰合成材料有限公司向中国农业银行南通经济技术开发区支行申请的8000万元人民币综合授信额度提供担保》的议案；
鉴于南通星辰合成材料有限公司原在中国农业银行南通经济技术开发区支行的8000万元人民币综合授信额度已到期，为保证企业生产经营之需要，决定向该行继续申请8000万元人民币综合授信额度。公司拟同意为上述综合授信额度提供担保，担保期限二年。同时南通星辰合成材料有限公司为公司提供反担保。南通星辰合成材料有限公司最近一期经审计的资产负债率为52.73％。目前公司对外担保总额（均为全资、控股子公司提供的担保）6.8亿元，占最近一期经审计的净资产的比例为21.68％。
表决结果：同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票
此项议案尚需提交公司2010年度第一次临时股东大会审议
九、审议《关于为间接控股子公司南通中蓝工程塑胶有限公司向中国银行股份有限公司南通分行申请的8000万元人民币综合授信额度提供担保》的议案；
鉴于南通中蓝工程塑胶有限公司原在中国银行南通分行3000万元人民币综合授信额度已到期，为保证企业生产经营之需要，同时贯彻实施资金集中管理，决定向该行申请8000万元人民币综合授信额度。公司拟同意为上述综合授信额度提供担保，担保期限二年。同时南通中蓝工程塑胶有限公司为公司提供反担保。南通中蓝工程塑胶有限公司最近一期经审计的资产负债率为56.65％。目前公司对外担保总额（均为全资、控股子公司提供的担保）6.8亿元，占最近一期经审计的净资产的比例为21.68％。
表决结果：同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票
此项议案尚需提交公司2010年度第一次临时股东大会审议
十、审议《关于召开2010年第一次临时股东大会》的议案。
表决结果：同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票
蓝星化工新材料股份有限公司第四届董事会第十五次会议决定召开公司2010年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2010年2月8日上午9点30分，会期半天
3、会议地点：北京市朝阳区北三环东路19号蓝星大厦会议室
4、会议方式：现场召开，与会股东和股东代表以投票表决方式审议有关议案
（二）会议议题：
1、审议《关于冯益民先生辞去公司董事职务》的议案；
2、审议《关于选举陆晓宝先生为公司董事》的议案；
3、审议《关于为全资子公司南通星辰合成材料有限公司向中国银行股份有限公司南通分行申请的10.73亿元人民币综合授信额度提供担保》的议案；
4、审议《关于为全资子公司南通星辰合成材料有限公司向中国农业银行南通经济技术开发区支行申请的8000万元人民币综合授信额度提供担保》的议案；
5、审议《关于为间接控股子公司南通中蓝工程塑胶有限公司向中国银行股份有限公司南通分行申请的8000万元人民币综合授信额度提供担保》的议案；
（三）出席会议对象
1、公司现任董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。
2、截止2010年2月3日下午3点交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（四）会议登记办法
1、具有出席会议资格的个人股东持本人身份证（或单位证明）、股东账户卡、持股凭证进行登记；股东代理人持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
2、登记方式：股东亲自到公司本部或以传真方式办理。
3、登记时间：2010年2月4日（9:00至12:00，14:00至17:00）
4、登记地点：北京朝阳区北三环东路19号蓝星大厦七楼公司证券处
（五）其他事项
会议会期半天，食宿及交通费自理。
（六）联系方式
1、公司办公地址：北京朝阳区北三环东路19号蓝星大厦七楼
2、联系电话：010-64411094 传真号码：010-64429425
联 系 人：冯新华 陈礼
（七）附件：
授 权 委 托 书
（本授权委托书打印件和复印件均有效）
本人/本单位作为蓝星化工新材料股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席公司2010年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
■
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东帐户： 委托人持有股数：
委托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
特此公告
蓝星化工新材料股份有限公司
董 事 会
二○一○年一月二十一日
附件：
陆晓宝先生简历：男，1965年6月出生，大学本科毕业，高级工程师。历任中国蓝星化学清洗总公司经营办副主任、国外工程部主任、总经理助理兼中日合资公司办公室主任、外事处处长、蓝星（美国）公司项目经理、总经理、中国蓝星（集团）总公司国际部主任、总经理助理、中国蓝星（集团）股份有限公司副总经理。现任中国蓝星（集团）股份有限公司代总经理、董事。
| 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| 362012 | 凯恩投票 | 买入 | 对应申报价格 |
| 序号 | 议案名称 | 对应申报价格 |
| 1 | 总议案 | 100.00 |
| 2 | 议案一：关于终止实施公司非公开发行股票方案的议案 | 1.00 |
| 3 | 议案二：关于修订公司章程部分条款的议案 | 2.00 |
| (1) | 变更经营范围 | 2.01 |
| (2) | 修订股东大会召开地点 | 2.02 |
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362012 | 买入 | 100元 | 1股 |
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362012 | 买入 | 1元 | 2股 |
| 362012 | 买入 | 100元 | 1股 |
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00元 | 4位数字的“激活校验码” |
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 议案一：关于终止实施公司非公开发行股票方案的议案 | |||
| 2 | 议案二：关于修订公司章程部分条款的议案 | |||
| (1) | 变更经营范围 | |||
| (2) | 修订股东大会召开地点 | |||