鲁银投资集团股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会收到公司董事长魏佑山先生的辞职报告。因工作变动原因，魏佑山先生提请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会召集人及委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务。
按照《公司章程》规定，魏佑山先生辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。
公司董事会谨向魏佑山先生在职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年一月二十一日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2010-002号
鲁银投资集团股份有限公司
六届董事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司六届董事会第二十次（临时）会议于2010年1月21日下午在公司办公楼七楼会议室召开。会议应到董事10人，实到9人，董事崔建民先生因出差原因，无法亲自与会，授权委托董事刘相学先生出席会议并行使表决权。会议由公司董事刘相学先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经过审议和举手表决，形成以下决议。
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
会议选举刘相学先生为公司董事长，任期至本届董事会期满。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于同意王丽丽女士辞去公司副总经理职务的议案》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于同意孙佃民先生辞去公司总经济师职务的议案》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于提名王丽丽女士为公司第六届董事会董事候选人的议案》（简历附后）。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于提名孙佃民先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》（简历附后）。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于聘任孙佃民先生为公司副总经理的议案》。
董事会聘任孙佃民先生为公司副总经理，任期至本届董事会期满。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于聘任姚有领先生为公司副总经理的议案》（简历附后）。
董事会聘任姚有领先生为公司副总经理，任期至本届董事会期满。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对聘任孙佃民先生、姚有领先生为公司副总经理事宜，发表如下独立意见：
孙佃民先生、姚有领先生具备担任公司副总经理的知识、经验和能力，符合高级管理人员的任职资格，对其二位的聘任，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司
董 事 会
二О一О年一月二十一日
王丽丽女士简历
王丽丽，女，汉族，1964年11月出生，山东滕州人，中共党员，大学学历，高级经济师。1981年12月参加工作，历任济宁棉纺厂职工，济宁市电子局职工，济宁市城建档案馆干部、副馆长，鲁银投资集团股份有限公司人事部总经理助理、副总经理、总经理，鲁银投资集团股份有限公司总裁助理兼人事部总经理、齐鲁信托公司常务副总经理，鲁银投资集团股份有限公司党委副书记等职；现任鲁银投资集团股份有限公司党委书记、纪委书记、工会主席。
孙佃民先生简历
孙佃民，男，汉族，1962年7月出生，山东诸城人，中共党员，工学学士，MBA，高级经济师。1984年7月参加工作，历任莱芜钢铁总厂计划处、修建部计财处员工，莱钢济南经贸总公司技术开发部经理，莱芜钢铁股份有限公司证券部副科长，莱钢集团资本运营部科长、副部长，鲁银投资集团股份有限公司投资部/证券部经理、规划发展部经理等职；现任鲁银投资集团股份有限公司总经济师。
姚有领先生简历
姚有领，男，汉族，1962年7月出生，中共党员，博士研究生学历。1986年7月参加工作，历任莱钢轧钢厂带钢车间技术员、工段长、工程师，莱钢轧钢厂机动技术部业务副科长，莱钢轧钢厂带钢车间副主任，莱钢轧钢厂机动技术部副主任；莱钢轧钢厂机动设备科科长，莱钢轧钢厂副厂长，莱钢技改指挥部副处级干部，莱钢技改工程指挥部正处级干部，现任莱钢技改工程指挥部正处级干部、莱芜钢铁集团银山型钢公司板带厂副厂长。