厦门建发股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告
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厦门建发股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2010年1月21日以通讯表决的方式召开，会议通知于1月11日以传真或邮件方式发出，截至1月21日收回全部董事表决意见书，本次会议应出席董事9名，实到9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，会议以全票通过了《关于公司调整配股募集资金用途的议案》，具体内容如下：
1、原配股募集资金用途的基本情况
经2009年7月29日召开的公司第四届董事会第十五次会议审议通过，并经2009年8月28日召开的公司2009年第二次临时股东大会表决通过，公司计划通过配股募集资金30亿元（扣除发行费用），用于公司的7个房地产项目及补充贸易业务所需的流动资金，具体情况如下：
单位：亿元
| 序号 | 项目名称 | 项目性质 | 投资总额 | 利用募集资金投资额 | |
| 1 | 投资房地产项目 | 厦门五缘湾1号二期 | 住宅 | 10.79 | 3.80 |
| 南昌联发江岸汇景二期 | 住宅 | 4.02 | 2.20 | ||
| 南昌联发广场 | 住宅、商业 | 6.90 | 3.50 | ||
| 重庆联发嘉园 | 住宅 | 5.71 | 3.40 | ||
| 桂林万福花苑（推广名：悠然家园） | 住宅 | 4.76 | 2.70 | ||
| 南宁绿城国际村三期（推广名：联发尚品三期） | 住宅 | 4.16 | 3.40 | ||
| 南宁联发臻品 | 住宅 | 7.60 | 5.00 | ||
| 小计 | 43.94 | 24.00 | |||
| 2 | 补充流动资金 | 6.00 | |||
| 合计 | 30.00 | ||||
2、调整配股募集资金用途的原因及调整后的情况
鉴于近期证券市场变化较大，公司在综合考虑目前的总股本、股价等因素后，并结合公司的实际情况，决定取消原计划补充流动资金的项目。
取消补充流动资金项目后，公司计划通过配股募集资金数额变为人民币24.41亿元（包含发行费用），扣除发行费用后的净额预计为24亿元，计划全部投入到7个房地产项目，具体情况如下：
单位：亿元
| 项目名称 | 项目性质 | 投资总额 | 利用募集资金投资额 | |
| 投资房地产项目 | 厦门五缘湾1号二期 | 住宅 | 10.79 | 3.80 |
| 南昌联发江岸汇景二期 | 住宅 | 4.02 | 2.20 | |
| 南昌联发广场 | 住宅、商业 | 6.90 | 3.50 | |
| 重庆联发嘉园 | 住宅 | 5.71 | 3.40 | |
| 桂林万福花苑（推广名：悠然家园） | 住宅 | 4.76 | 2.70 | |
| 南宁绿城国际村三期（推广名：联发尚品三期） | 住宅 | 4.16 | 3.40 | |
| 南宁联发臻品 | 住宅 | 7.60 | 5.00 | |
| 小计 | 43.94 | 24.00 | ||
（注：1、如实际募集资金净额低于24亿元（扣除发行费用后），在不改变拟投资项目的前提下，经过股东大会授权后，董事会可对上述单个或多个项目的拟投入募集资金金额进行调整；
2、本次配股募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后置换前期投入。）
根据公司2009年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次调减募集资金投资项目不再需要提交股东大会审议。
厦门建发股份有限公司董事会
二〇一〇年一月二十一日