中国船舶重工股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：601989     证券简称：中国重工     公告编号：临2010－001

　　中国船舶重工股份有限公司

　　第一届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2010年1月22日上午9时30分，中国船舶重工股份有限公司（“公司”）第一届董事会第七次会议以通讯方式举行。本次会议由李长印董事长主持，出席董事13名，符合公司章程规定的法定人数。

　　本次董事会会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，本次会议决议合法有效。

　　会议审议通过《关于中国船舶重工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的议案》。

　　鉴于公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目372,248万元，根据公司《中国招股重工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》第十三章“募集资金运用”中披露的募集资金使用计划和相关法律、法规，公司本次使用募集资金295,452万元置换预先投入的自筹资金，该事项已经专项审核并由保荐机构出具意见。项目清单及保荐机构意见见上海交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：13票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国船舶重工股份有限公司董事会

　　二○一○年一月二十二日