新疆库尔勒香梨股份有限公司
2010年第一次
临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
新疆库尔勒香梨股份有限公司（下称“本公司”）2010年第一次临时股东大会于2010年1月21日上午在公司本部二楼会议室召开。关于召开本次临时股东大会会议通知的公告已刊登于2010年1月6日的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,出席会议的股东及股东代表2人，共计代表股份37,255,813股，占公司股份总数147,706,873股的25.223%；公司部分董事、监事及高管人员列席了会议，会议由董事长雷洪先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、审议关于公司调整《公司章程》部分条款的议案；
经参会股东审议、表决，通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
表决结果如下：
同意票37,255,813股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的100%；
反对票0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%；
弃权票 0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%。
二、审议关于公司换届选举第四届董事会成员的议案；
经参会股东逐一审议、表决，通过公司换届选举第四届董事会成员的议案。
表决结果如下：
1、同意票37,255,813股，反对票0股，弃权票0股审议通过刘建文先生为公司董事的议案。
2、同意票37,255,813股，反对票0股，弃权票0股审议通过施志铭先生为公司董事的议案。
3、同意票37,255,813股，反对票0股，弃权票0股审议通过李昌明先生为公司董事的议案。
4、同意票37,255,813股，反对票0股，弃权票0股审议通过季伟先生为公司董事的议案。
5、同意票37,255,813股，反对票0股，弃权票0股审议通过侍克斌先生为公司独立董事的议案。
6、同意票37,255,813股，反对票0股，弃权票0股审议通过李疆先生为公司独立董事的议案。
7、同意票37,255,813股，反对票0股，弃权票0股审议通过王金龙先生为公司独立董事的议案。
三、审议关于公司换届选举第四届监事会成员的议案。
经参会股东逐一审议、表决，通过公司换届选举第四届监事会成员的议案。
表决结果如下：
1、同意票37,255,813股，反对票0股，弃权票0股审议通过郭蕙荣女士为公司监事的议案。
2、同意票37,255,813股，反对票0股，弃权票0股审议通过罗勇先生为公司监事的议案。
3、同意票37,255,813股，反对票0股，弃权票0股审议通过胡彦女士为公司监事的议案。
4、同意票37,255,813股，反对票0股，弃权票0股审议通过董明萍女士为公司职工监事的议案。
5、同意票37,255,813股，反对票0股，弃权票0股审议通过叶建华女士为公司职工监事的议案。
本次会议由新疆赛德巨臣律师事务所窦刚贵律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2010年第一次临时股东大会的召集、召开程序和召开方式、出席本次股东大会人员的资格、股东大会议案的表决程序和表决结果,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二○一○年一月二十一日
证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：临2010—04号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
第四届董事会第一次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2010年1月21日在公司本部二楼会议室召开。本次会议的通知已于2010年1月10日以书面送达方式发出。应到会董事7名，实到7名，公司全体监事和高管列席了本次会议，会议由刘建文先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效，经与会人员认真审议，形成决议如下：
1、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于公司选举第四届董事会董事长的议案；
全体董事一致同意选举刘建文先生为公司第四届董事会董事长。
2、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于公司选举第四届董事会专门委员会成员的议案；
同意选举董事长刘建文先生为战略决策委员会主任，委员由独立董事王金龙先、董事李昌明先生担任；选举独立董事王金龙先生为审计委员会主任，委员由独立董事李疆先生、董事施志铭先生担任；选举独立董事侍克斌先生为薪酬与考核委员会主任，委员由独立董事王金龙先生、董事季伟先生担任。
3、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于董事长提名聘任公司高级管理人员的议案；
经董事长提名，聘任李昌明先生为公司总裁；聘任季伟先生为公司董事会秘书；聘任徐振丽女士为公司证券事务代表。其三人的任期与本届董事会任期相同，任期三年。
鉴于季伟先生暂时未取得董事会秘书任职资格，暂时由董事长刘建文先生代行董事会秘书职责，待季伟先生取得董事会秘书任职资格后就任。
上述人员个人简历附后。
4、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于总裁提名聘任公司高级管理人员的议案；
经总裁提名，聘任季伟先生为公司副总裁；聘任张晓慧女士为公司财务总监，其任期与本届董事会任期相同，任期三年。上述人员个人简历附后。
5、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于调整公司董事、监事、高管人员津贴的议案；
目前，公司以津贴方式向独立董事支付报酬，每位独立董事4.2万元/年（含税），向未在公司担任其它职务的董事支付津贴4.2万元/年（含税）;向未在公司担任职务的监事支付津贴3万元/年（含税）;担任公司董事、监事，同时在公司担任高级管理人员或其他职务的，在公司领取高级管理人员薪酬或其他岗位工资，不单独支付津贴。以上人员个人所得税自理。
现调整为：公司以津贴方式向未在公司担任其它职务的董事及独立董事支付津贴6万元/年（含税）；向未在公司担任其它职务的监事支付津贴4.8万元/年（含税）；担任公司董事、监事，同时在公司担任高级管理人员或其他职务的，在公司领取高级管理人员薪酬或其他岗位工资的人员，不单独支付津贴。
以上人员个人所得税自理。
此议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
6、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于公司会计差错更正及会计处理的议案。
2009年4月,公司接到自治区税务局有关2007年-2008年税收自查工作的通知后,对内部及子公司纳税情况进行了自查,自查结果表明:由于税收政策的影响，公司对税法认识和理解上的不足，导致公司2007年-2008年度需补缴税款3,297,074.25元,其中土地使用税140,096.64元;房产税406,112.54元;营业税2,500,000元;城建税175,605.55元,教育费附加75，259.52元。自查税款属应交而未交的税款，现公司已如数进行了补缴。
经与公司审计单位五洲松德联合会计师事务所沟通，按《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关原则，公司同意将此事项作为前期差错进行更正处理，调整2009年度的期初未分配利润和2008年度财务报表的相关项目并编制调整会计报表，且更正完后，在2009年年报附注当中披露前期差错的性质、受影响项目及更正金额等。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二O一O年一月二十一日
附个人简历:
李昌明：男，汉族，中共党员，1960年9月出生，大专学历，高级工程师、一级水利工程建造师。曾任工一师二团（今兵团八建）副主任、主任、副总经理、总经理、董事长、兵团八建博乐工程指挥部指挥、兵团建工师乌鲁瓦提工程指挥部常务指挥、兵团建工师水利水电工程公司总经理。现任新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司副总工程师兼总承包部经理。
季伟：男，汉族，中共党员，1977年6月出生，硕士学位，经济师职称。曾任新疆昌源集团公司总经办秘书、办公室副主任、董事会办公室主任；现任中水汇金资产管理(北京)有限公司副总经理。
张晓慧：女，汉族，1973年5月出生，大专学历，会计师、内部审计师，现任新疆汇通（集团）财务管理部总经理。
徐振丽：女，满族，1972年10月出生，本科学历，毕业后曾进入香港旭农国际饲料股份有限公司、北京温榆房地产开发有限公司行政办工作、新疆库尔勒香梨股份有限公司项目部、投资部、董事会秘书办公室工作。现为新疆库尔勒香梨股份有限公司证券事务代表。
证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：临2010—5号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
第四届监事会第一次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆库尔勒香梨股份有限公司第四届监事会第一次会议于2010年1月21日在公司会议室召开。本次监事会通知及文件于2010年1月10日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体监事。公司监事会成员5名，实到5名，会议由监事郭蕙荣女士主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过如下议案，并形成如下决议：
一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于公司选举第四届监事会主席的议案。
经推举,选举郭蕙荣女士为公司第四届监事会主席。
二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于公司会计差错更正及会计处理的议案。
2009年4月,公司接到自治区税务局有关2007年-2008年税收自查工作的通知后,对内部及子公司纳税情况进行了自查,自查结果表明:由于税收政策的影响，公司对税法认识和理解上的不足，导致公司2007年-2008年度需补缴税款3,297,074.25元,其中土地使用税140,096.64元;房产税406,112.54元;营业税2,500,000元;城建税175,605.55元,教育费附加75，259.52元。自查税款属应交而未交的税款，现公司已如数进行了补缴。
经与公司审计单位五洲松德联合会计师事务所沟通，按《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关原则，公司同意将此事项作为前期差错进行更正处理，调整2009年度的期初未分配利润和2008年度财务报表的相关项目并编制调整会计报表，且更正完后，在2009年年报附注当中披露前期差错的性质、受影响项目及更正金额等。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会
二○一○年一月二十一日