江苏江淮动力股份有限公司
第五届董事会第三次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏江淮动力股份有限公司董事会于2010年1月20日以电话通知方式发出关于召开公司第五届董事会第三次会议的通知，并于2010年1月22日以通讯表决方式召开了此次会议。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，董事胡尔广先生、张建强先生、崔卓敏女士、王乃强先生、独立董事徐奇云先生、马琳女士、丁君风女士均参加了表决。会议的召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。会议经通讯表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司第五届董事会专门委员会组成成员的议案》；
公司第五届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各专门委员会主任及组成成员如下：
战略委员会由胡尔广、张建强、崔卓敏、徐奇云、丁君风组成，胡尔广任主任；审计委员会由王乃强、徐奇云、马琳组成，徐奇云任主任；提名委员会由胡尔广、徐奇云、马琳组成，胡尔广任主任；薪酬与考核委员会由崔卓敏、马琳、丁君风组成，马琳任主任。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》；
同意将公司独立董事年度津贴调整为税前4万元，该议案尚需公司股东大会审议通过。
公司独立董事发表意见认为：调整后的津贴方案是根据公司整体经营情况及董事所需付出的时间、精力、专业知识和所承担的责任相结合拟定的，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规及规范性文件的规定，符合公司的实际情况，决策程序也符合相关规定。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于增资盐城市江动汽油机制造有限公司的议案》；
同意公司以自有资金向全资子公司盐城市江动汽油机制造有限公司增资6500万元，以充实其资本金，提高市场竞争力，扩大经营规模，优化财务结构。详细内容请见《江苏江淮动力股份有限公司对外投资公告》（2010-002）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
江苏江淮动力股份有限公司董事会
二零一零年一月二十二日
股票代码：000816 股票简称：江淮动力 编号：2010-002
江苏江淮动力股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
2010年1月22日，公司第五届董事会第三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于增资盐城市江动汽油机制造有限公司的议案》，公司决定以自有资金6500万元增资全资子公司盐城市江动汽油机制造有限公司。
根据《公司章程》的有关规定，上述投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。
二、对外投资标的基本情况
1、盐城市江动汽油机制造有限公司（以下简称“汽油机公司”）为公司全资子公司，成立于2000年，法定代表人胡尔广，注册资本1500万元，注册地址盐城市开放大道142号，经营范围为汽油、煤油、液化气发动机生产、销售；发电机组、水泵机组销售；城市清洁机械、园林机械、农业机械及配件销售。汽油机公司主营产品为通用小型汽油机及其终端产品。
2、公司以自有资金6500万元增资汽油机公司，增资后汽油机公司注册资本变更为8000万元。
3、汽油机公司最近一年又一期主要财务指标
单位：人民币万元
| 2009年6月30日 | 2008年12月31日 | |
| 资产总额 | 21284.68 | 18745.97 |
| 负债总额 | 17928.74 | 16261.78 |
| 净 资 产 | 3355.93 | 2484.19 |
| 2009年1-6月 | 2008年 | |
| 营业收入 | 18729.46 | 43437.69 |
| 净 利 润 | 871.74 | 432.47 |
注：最近一期报表未经审计。
三、本次对外投资的目的及对公司的影响
通用小型汽油机是全球产量最大的内燃机品种，在国内外市场发展空间巨大。在公司发展战略中汽油机产业占有重要地位，此次增资主要是为了充实汽油机公司资本金，提高其市场竞争力和抗风险能力，扩大经营规模，优化财务结构。汽油机公司的发展可以保证我公司中长期战略目标顺利实施，有利于提高公司整体竞争力和盈利水平。
四、备查文件
公司第五届董事会第三次会议决议。
江苏江淮动力股份有限公司董事会
二零一零年一月二十二日