重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
关于召开2010年第二次临时股东大会的二次通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司曾于2010年1月9日在《上海证券报》、《证券日报》上刊登了关于召开2010年第二次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。
一、会议时间
1、现场会议召开时间为：2010年1月29日下午13：00；
2、网络投票时间为：2010 年1 月29日9:30 至11:30、13:00 至15:00。
二、现场会议地点
重庆市万州区高笋塘85号本公司办公大楼十九楼会议室。
三、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
1、审议《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案中募集资金投向的议案》；
2、审议《关于调整本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
3、审议《关于调整本次非公开发行股票预案中募集资金投向的议案》。
五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程
社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。
六、股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2010年1月22日，在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，或在规定的交易时间内参加网络投票。
七、相关说明
1、同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。
2、联系方式：
电话：（023）63801161
传真：（023）63801165
邮编：400010
地址：重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦1601
联系人：王静、张华平
特此公告
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董 事 会
2010年1月23日
附件
投资者参与网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 挂牌投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738116 | 水利投票 | 3 | A股 |
2、表决议案
（1）买卖方向：均为买入。
（2）如果股东想一次性表决所有议案，则表决方法如下图所示意
| 一次性表决所有决议 | 决议内容 | 对应的申报价格 |
| 本次会议所有议案 | 本次会议所有3个事项 | 99元 |
（3）如果股东想逐项表决议案，则表决方法如下图所示意。
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 议案1 | 关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案中募集资金投向的议案 | 1元 |
| 议案2 | 关于调整本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | 2元 |
| 议案3 | 关于调整本次非公开发行股票预案中募集资金投向的议案 | 3元 |
说明：上述议案不进行累积投票制。
（4）在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数量如下：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
二、投票举例
（1）股权登记日持有“三峡水利”A股的投资者，如对议案2“关于调整本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案”投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738116 | 买入 | 2元 | 1股 |
（2）如某投资者对议案2“关于调整本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案”投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
（3）如某投资者对议案2“关于调整本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案”投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
三、投票注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。