国电南京自动化股份有限公司
2010年第一次临时董事会会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国电南京自动化股份有限公司2010年第一次临时董事会会议通知于2010年1月19日以书面方式发出，会议于2010年1月22日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，会议应发议案和表决票9份，实际收回表决票 9 份。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。本次会议经公司董事会秘书统计，表决结果如下：
一、同意《白绍桐先生因工作调动辞去公司第四届董事会董事长、董事职务的申请》
同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票为0票。
白绍桐先生因工作调动，向本届董事会提出申请，辞去公司第四届董事会董事长、董事职务。白绍桐先生自2005年4月以来历任公司第二、第三、第四届董事会副董事长、董事长。白绍桐先生任职期间兢兢业业、勤勉尽责，对公司的发展壮大做出了重大贡献。为此公司董事会对白绍桐先生表示衷心地感谢。
本议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议并表决。
二、《关于提名王日文先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》
同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票为0票。
根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会建议，提名王日文先生为公司第四届董事会董事候选人。
本议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议并表决。
附 王日文先生简历
王日文先生，1956年2月出生，毕业于华北电力大学发电厂及电力系统自动化专业，学士学位，西安理工大学自动化学院电气工程专业，工程硕士学位；高级工程师，中共党员。曾在西北电管局总调度所、西北电管局科技处工作，曾任西北电力试验研究院副院长，曾在电力部科技司挂职锻炼，曾任西北电力集团公司生产技术部科技处处长，陕西省电力公司总经理工作部副主任（正处级），陕西省电力公司人事部主任，国电公司电力建设研究所副所长，中国华电集团公司总经理工作部主任，中国华电集团公司总经理助理兼总经理工作部主任。现任：中国华电集团公司总经济师。
三、同意《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》
同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票为0票。
董事会同意将《关于白绍桐先生因工作调动辞去公司第四届董事会董事职务的议案》、《关于选举王日文先生担任公司第四届董事会董事职务的议案》提交于2010年2月8日召开的公司2010年第一次临时股东大会审议。
详见《国电南京自动化股份有限公司关于召开公司2010年第一次临时股东大会的公告》
特此公告
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2010年1月22日
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2010—002
国电南京自动化股份有限公司
关于召开2010年第一次临时股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司2010年第一次临时董事会会议决议，公司将于2010年2月8日（星期一）上午9：30在国电南自（江宁）高新科技园1号会议室召开公司2010年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
（一）会议召开基本情况
1、会议召集人：国电南京自动化股份有限公司董事会
2、会议时间：2010年2月8日（星期一）上午9：30
3、会议地点：国电南自（江宁）高新科技园1号会议室
4、会议主要议程：
（1）《关于白绍桐先生因工作调动辞去公司第四届董事会董事职务的议案》
（2）《关于选举王日文先生担任公司第四届董事会董事职务的议案》
（二）出席对象
1、凡是2010年2月1日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东或其委托代理人均有权出席股东大会。
2、公司董事、监事及公司高级管理人员、见证律师及有关工作人员。
（三）、会议登记方式
1、凡欲出席本次年度股东大会的股东（亲身或委托代理人）请在2010年2月5日（星期五）前将出席本次年度股东大会的回执条以专人送递、邮寄或传真方式送达公司；
2、凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，应持有本人身份证、授权委托书，委托人身份证、授权人上海证券交易所股票帐户卡及持股凭证；法人股东应持营业执照复印件、上海证券交易所股票帐户卡和持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
（四）会议登记时间
2010年2月2日至2月5日
上午9：00－12：00，下午1：30－4：00
（五）会议登记地址
江苏省南京市新模范马路38号综合楼六层证券部
联系电话：025－83410173
传 真：025－83410871
邮 编：210003
联系人： 肖 宁 王晓东
（六）注意事项
1、会议为期半天，出席者住宿费及交通费自理。
2、会议地址：江苏省南京市江宁开发区菲尼克斯路11号。
（七）备查文件目录
1、公司2010年第一次临时董事会会议决议公告。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2010年1月22日
附：（一）股东授权委托书
国电南京自动化股份有限公司
2010年第一次临时股东大会股东授权委托书
致：国电南京自动化股份有限公司：
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）参加国电南京自动化股份有限公司2010年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
| 序号 | 议 案 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| 1 | 《关于白绍桐先生因工作调动辞去公司第四届董事会董事职务的议案》 | |||
| 2 | 《关于选举王日文先生担任公司第四届董事会董事职务的议案》 |
注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖单位公章；授权人需提供身份证复印件。
委托人姓名（名称）： 委托人身份证件号码（营业执照号码）：
委托人股东帐户号： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名（盖章）： 委托书有效期限（天）：
授权日期： 联系电话：
（二）2010年第一次临时股东大会出席回执
2010年第一次临时股东大会出席回执
致：国电南京自动化股份有限公司：
截止2010年 月 日，本公司（本人）持有国电南京自动化股份有限公司A股股票 股，拟出席（亲身或委托代理人）2010年第一次临时股东大会。
股东帐户： 持股数：
受托人姓名： 股东签名（盖章）：
联系电话：
2010年 月 日