西藏珠峰工业股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告
2010年01月26日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:600338 股票名称:ST珠峰 编号:临2010-09
西藏珠峰工业股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、本次会议没有否决或修改提案的情况
2、本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
本公司2010年第一次临时股东大会于2010年1月25日上午在成都市双流县西南航空港锦华路一段2号珠峰工业园三楼会议室召开,出席本次会议的股东及股东代表7人,代表股份70,537,423股,占公司总股本的44.55%。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长陈汛桥先生主持,公司部份董事、监事及高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
经会议审议表决通过了《关于聘任审计机构的议案》
同意票70,537,423股,占出席股东代表股份的100%;反对票0股,弃权票0股。
三、律师见证意见
北京市君都律师事务所霍彦红律师现场见证了本次股东大会,并为大会出具了法律意见书。律师认为:公司2010年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、西藏珠峰工业股份有限公司2010年第一次临时股东大会记录;
2、西藏珠峰工业股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议;
3、北京市君都律师事务所出具的西藏珠峰工业股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
西藏珠峰工业股份有限公司
董 事 会
2010年1月26日