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    西藏珠峰工业股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告
    2010年01月26日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600338       股票名称:ST珠峰       编号:临2010-09

      西藏珠峰工业股份有限公司

      2010年第一次临时股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      1、本次会议没有否决或修改提案的情况

      2、本次会议没有新提案提交表决

      一、会议召开和出席情况

      本公司2010年第一次临时股东大会于2010年1月25日上午在成都市双流县西南航空港锦华路一段2号珠峰工业园三楼会议室召开,出席本次会议的股东及股东代表7人,代表股份70,537,423股,占公司总股本的44.55%。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

      会议由董事长陈汛桥先生主持,公司部份董事、监事及高级管理人员列席了会议。

      二、提案审议情况

      经会议审议表决通过了《关于聘任审计机构的议案》

      同意票70,537,423股,占出席股东代表股份的100%;反对票0股,弃权票0股。

      三、律师见证意见

      北京市君都律师事务所霍彦红律师现场见证了本次股东大会,并为大会出具了法律意见书。律师认为:公司2010年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

      四、备查文件

      1、西藏珠峰工业股份有限公司2010年第一次临时股东大会记录;

      2、西藏珠峰工业股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议;

      3、北京市君都律师事务所出具的西藏珠峰工业股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书。

      特此公告。

      西藏珠峰工业股份有限公司

      董 事 会

      2010年1月26日