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      2010 1 26
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    B19版:信息披露
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      | B19版:信息披露
    东安黑豹股份有限公司2009年年度报告摘要
    河南银鸽实业投资股份有限公司
    关于召开2010年第一次临时股东大会的二次通知
    湘潭电化科技股份有限公司
    第四届董事会第十四次会议决议公告
    华安基金管理有限公司关于华安动态灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资与基金转换业务的公告
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    河南银鸽实业投资股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的二次通知
    2010年01月26日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码 600069     简称 银鸽投资     编号:临2010—009

      河南银鸽实业投资股份有限公司

      关于召开2010年第一次临时股东大会的二次通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本公司曾于2010年元月13日在《上海证券报》上刊登了关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知,并于2010年元月16日在《上海证券报》上刊登了关于召开2010年度第一次临时股东大会的补充通知,由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现对本次股东大会进行二次通知。

    一、会议时间

    现场会议召开时间为2010年元月28日(星期四)上午10:00;

    网络投票时间为2010年元月28日(星期四)上午9:30 至11:30 和下午13:00 至15:00。

    二、会议地点

    郑州市金水路226号楷林国际大厦1303会议室

    三、会议方式

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

    四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

    1、《关于变更募集资金用途的议案》

    2、《关于为漯河银鸽再生资源有限公司提供担保的议案》

    五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

    社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票,其具体投票流程

    详见附件。

    六、股权登记日

    本次股东大会的股权登记日为2010年元月25日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会,在上述日期登记在册的所有股东均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

    七、相关说明

    同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方

    式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准。

    特此公告。

    附件:投资者参加网络投票的操作流程

    河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

    二○一○年元月二十五日

    附件:

    投资者参加网络投票的操作流程

    一、投票流程

    1、投票代码

    沪市挂牌投票代码投票简称表决议案数量说明
    738069银鸽投票2A股

    2、表决议案

    公司简称议案序号议案内容对应的

    申报价格

    银鸽投资1《关于变更募集资金用途的议案》1.00元
    银鸽投资2《关于为漯河银鸽再生资源有限公司提供担保的议案》2.00元

    3、在“委托股数”项下填报表决意见

    表决意见种类对应的申报股数
    同意1 股
    反对2 股
    弃权3 股

    二、投票举例

    A、股权登记日持有“银鸽投资”A股的投资者,对本次网络投票的某一议案拟投同意票,以议案序号1“关于变更募集资金用途的议案”为例,其申报如下:

    投票代码买卖方向申报价格申报股数
    738069买入1.00元1股

    B、如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票,以议案序号1“关于变更募集资金用途的议案”为例,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。

    投票代码买卖方向申报价格申报股数
    738069买入1.00元2股

    C、如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票,以议案序号1“关于变更募集资金用途的议案”为例,只要将申报股数改为3股,其他申报内容相同。

    投票代码买卖方向申报价格申报股数
    738069买入1.00元3股

    三、投票注意事项

    1、股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。

    2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

    3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。