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    B17版:信息披露
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    广东美的电器股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告
    2010年01月26日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:000527         证券简称:美的电器     公告编号:2010-004

      广东美的电器股份有限公司

      2010年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、重要提示

      本次股东会议未出现否决议案。

      二、会议召开的情况

      1.现场会议召开时间:2010年01月25日上午9:30

      2.现场会议召开地点:公司总部二楼会议中心

      3.召开方式:现场投票

      4.召集人:本公司董事局

      5.主持人:董事局主席方洪波先生

      6. 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

      三、会议的出席情况

      1.出席总体情况

      参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共10名,代表股份892,338,882股,占公司有表决权总股份的42.90%。

      2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。

      四、每项议案表决方式和表决结果

      审议通过《关于变更公司2009年度审计机构的议案》

      同意892,337,882股,占出席会议所有股东所持表决权99.9999%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持表决权0.0001%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;

      五、律师出具的法律意见

      1.律师事务所名称:广东中信协诚律师事务所

      2.律师姓名:王学琛

      3.结论性意见:本次股东大会的的召集与召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,会议召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,会议的表决程序和表决结果均为合法有效。

      特此公告。

      广东美的电器股份有限公司

      2010年01月26日