安阳钢铁股份有限公司
第六届董事会第二次会议（传真方式）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司第六届董事会第二次会议于2010年1月 26日以传真方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事 9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决（传真）方式审议并通过以下议案：
1、审议并通过《公司2010年度生产经营计划》议案。
公司2010年度生产经营计划:铁、钢、材产量分别为730万吨、700万吨、670万吨。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过《公司2010年度财务计划》议案。
公司2010年度财务计划为：销售收入230亿元，同口径可比产品成本降低率1%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过《公司2010年度固定资产投资计划》议案。
根据公司整体规划，2010年公司计划固定资产投资277,040万元。
新开工项目8个，计划投资额188,000万元。主要包括：3＃高炉及淘汰落后产能升级改造配套项目，计划投资额170,000万元；供电项目,计划投资额3,000万元；40000 m3/h制氧机项目, 计划投资额3,000万元。
结转项目3个，计划投资额89,040万元，主要包括：冷轧薄板工程，计划投资额50,000万元；120万吨/年氧化球团项目，计划投资额37,040万元。
该议案需提交股东大会通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议并通过《公司2009年度财产清查报告》议案。
（1）2009年年终清财过程中，对时间在三年以上，金额在五仟元以下小金额的购销业务结算尾款进行了清查，其中：预收、应付款项59户，贷方余额51,149.58元，转作营业外收入。
（2）公司于2009年12月对固定资产使用情况进行了清查，根据清查结果，经鉴定需要报废的固定资产原值51,271,571.98元，净值11,502,175.69元。其中设备278（台/套），原值30,936,952.86元，净值1,963,884.75元；建筑物原值20,334,619.12元，净值9,538,290.94元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2010年 1 月 26 日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临2010—02号
安阳钢铁股份有限公司
第六届监事会第二次会议（传真方式）
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司第六届监事会第二次会议于 2010 年1月26日以传真方式召开，会议应参加监事5名，实际参加监事5名。
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审核了《公司2010年度生产经营计划》、《公司2010年度财务计划》、《公司2010年度固定资产投资计划》、《公司2009年度财产清查报告》四项议案。
监事会认为：
1、《公司2010年度生产经营计划》，认真分析了当前钢铁市场形势，根据实际情况为公司进一步发展明确了目标。
2、《公司2010年度财务计划》，结合公司2009年财务状况和对2010年市场形势的分析，提出的2010年财务计划切实可行。
3、《公司2010年度固定资产投资计划》，符合公司整体规划，能有效提升公司整体产能，增强公司竞争力。
4、《公司2009年度财产清查报告》，按照《企业会计准则》的规定进行清财，符合公司实际，无违规违纪现象。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司监事会
2010年 1 月 26 日