南宁百货大楼股份有限公司第六届董事会
2010年第一次临时会议（现场+通讯方式）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁百货大楼股份有限公司第六届董事会2010年第一次临时会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，1月25日上午9：30以现场+通讯方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9 人，部分监事列席了会议，出席人数符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、以9票同意， 全票审议通过了《关于子公司南宁医药有限责任公司转让其药品经营业务和药品业务对应的资产及负债的议案》。
我司参股子公司南宁医药有限责任公司（持股46.26%，以下简称：医药公司）近年来经营业务发展缓慢，内部缺乏资源优势，盈利日趋艰难,经营性亏损局面难以摆脱。因此，医药公司在对医药市场及企业内部经营管理现状调研分析的基础上,决定将公司药品经营业务和药品业务对应的资产及负债进行转让。
医药公司以2009年8月31日为基准，分别聘请四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司及重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司进行审计和评估，并拟以不低于重康评报字（2009）第135号的净资产（所有者权益）评估价值7,147.79万元将药品经营业务和药品业务对应的资产及负债整体转让给国药控股南宁有限公司，其余资产仍保留在原公司。
本议案需提交股东大会审议。
二、以9票同意，全票审议通过了《关于开南宁百货大楼股份有限公司二0一0年第一次临时股东大会的议案》。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2010年1月26日
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临2010-003
南宁百货大楼股份有限公司
关于召开二0一0年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
会议召开时间：2010年2月11日上午9：30
会议召开地点：公司南楼七楼会议室
会议方式：现场
一、召开会议基本情况
2010年2月11日上午9：30时在公司南七楼会议室召开二0一0年第一次临时股东大会。
二、会议审议事项：
审议《关于子公司南宁医药有限责任公司转让其药品经营业务和药品业务对应的资产及负债的议案》。
三、会议出席对象：
1、截止2010年2月5日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的，可委托代理人出席。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法：
1、法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议，法人代表出席会议的应持身份证、法定代表人证明和单位股东代码卡、持股凭证，委托代理人出席会议的还应出具法定代表人委托书。
2、个人股东应持本人身份证及股东代码卡、持股凭证，委托代理人出席会议的还需要出具代理委托书。
异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2010年2月10日上午9：30至11：00，下午3：00时至5：00。
4、登记地点：南宁市朝阳路39号六楼董事会办公室。
五、其他事项：
1、会期半天，出席会议者一切费用自理。
2、联系电话：（0771）2610906
传 真：（0771）2610906
邮政编码：530012
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2010年1月26日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席南宁百货大楼股份有限公司二0一0年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 被委托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
股东帐号：
持股数：
授权委托日期：
对审议事项投赞成、反对或弃权票的表决指示：
| 序号 | 表 决 事 项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于子公司南宁医药有限责任公司转让其药品经营业务和药品业务对应的资产及负债的议案 |
如果委托人不作具体指示，代理人可以（ ） 不可以（ ）按自己的意思表决（由委托人在本条“（）”中标明被委托人的权限）。
委托书有效期限：2010年 月 日至2010年 月 日。
注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”中选择一栏打“√”；
2、法人股东授权委托书需加盖公章。
委托股东姓名及签章：
委托日期：2010年 月 日
证券简称：南宁百货 证券代码：600712 编号：临2010-004
南宁百货大楼股份有限公司参股子公司
拟出售资产公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、交易内容：南宁百货大楼股份有限公司（以下简称 “南宁百货”）参股子公司南宁医药有限责任公司（持股46.26%，以下简称：医药公司）将其药品经营业务和药品业务对应的资产及负债整体转让给国药控股南宁有限公司，转让总价款约7,147.79万元人民币。
2、本次转让不构成公司的关联交易。
3、本次转让旨在摆脱经营困境。
4、四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本次转让进行审计，重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司为本次转让进行评估；上述两公司均具备证券、期货从业资质。
一、 交易概述
医药公司拟以约7,147.79万元将药品经营业务和药品业务对应的资产及负债整体转让给国药控股南宁有限公司，其余资产仍保留在原公司。
本次转让不构成公司的关联交易。
南宁百货第六届董事会二0一0年第一次临时会议已审议通过《关于子公司南宁医药有限责任公司转让其药品经营业务和药品业务对应的资产及负债的议案》。
二、 交易各方情况介绍
（一）转让方———医药公司
地址：南宁市解放路７５号
法定代表人：张丽铭
注册资本：３０００万人民币
经营范围：化学原料药及制剂、生物制品、生化药品、抗生素、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素药品、中药材、中药饮片、中成药、医疗器械、玻璃仪器、滋补保健品、进出口贸易。
（二）受让方———国药控股南宁有限公司
地址： 南宁市中尧路７号
法定代表人：林兆雄
注册资本：２９００万人民币
国药控股南宁有限公司公司为深圳一致药业股份有限公司全资子公司。
三、交易标的基本情况
药品经营业务和药品业务对应的资产及负债。具体情况如下：
（１）药品经营业务：上游供应商、品种及采购渠道，下游销售客户、品种、销售网点及销售渠道，现存合同。
（２）资产与负债：资产和负债需与药品经营业务相关，其中资产包括无形资产、存货、应收账款、预付款、其他应收款，负债包括应付账款、预收款、其他应付款。
根据重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的《资产评估报告书》（重康评报字［２００９］第１３５号），交易标的中与药品经营业务对应的资产和负债情况如下：
资 产 评 估 结 果 汇 总 表
评估基准日：2009年8月31日
产权持有人：南宁医药有限责任公司 金额单位：人民币万元
| 项 目 | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率％ | |
| A | B | C=B-A | D=C/A×100% | ||
| 1 | 流动资产 | 12,004.75 | 12,146.25 | 141.50 | 1.18 |
| 2 | 无形资产 | 102.80 | 102.80 | 0.00 | |
| 3 | 资产总计 | 12,004.75 | 12,249.05 | 244.30 | 2.04 |
| 4 | 流动负债 | 5,101.26 | 5,101.26 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 净资产（所有者权益） | 6,903.49 | 7,147.79 | 244.30 | 3.54 |
四、交易合同的主要内容
医药公司于2010年1月与国药控股南宁有限公司签订《药品经营业务及对应资产与负债转让协议》（稿），主要内容如下：
1、医药公司将其药品经营业务和药品业务对应的资产及负债整体转让给国药控股南宁有限公司，其余资产仍保留在原公司。
2、定价依据及价格
根据重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的《资产评估报告书》（重康评报字［２００９］第１３５号），截止2009年８月31日（评估基准日），南宁医药拟转让的医药业务所对应的资产评估值为12,249.05万元，负债评估值为5,101.26万元，净资产评估值为7,147.79万元。以该资产评估为依据，本次收购价格确定为7,147.79万元，最终成交价格根据实际交付和接收的资产及负债进行调整。
3、价款支付方式：
公司将在协议签订之日后分五期支付转让款，全部转让款将于转让完成日后半年内支付完毕。
4、协议生效条件
本协议自经双方签署盖章起生效。
五、交易对上市公司的影响
本次转让对公司的经营业绩不构成直接影响。
六、备查文件
1、《南宁百货大楼股份有限公司第六届董事会二0一0年第一次临时会议决议》；
2、《南宁医药有限责任公司与国药控股南宁有限公司药品经营业务及对应资产与负债转让协议》（稿）。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
二0一0年一月二十六日
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临2010-005
南宁百货大楼股份有限公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于1月25日收到参股子公司南宁医药有限责任公司（本公司持有46.26%的股份，以下简称“医药公司”）来函说明：称其全资子公司广西万保堂药业有限公司因涉及南宁市二坑溪综合整治工程旧城改造项目拆迁，于近日收到南宁市西乡塘区财政局预付补偿款共计20,297,040.54元，其中须扣除各项费用3,945,448.98元及将来可能发生的其他费用。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2010年1月26日