安琪酵母股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）2010年第一次临时股东大会于2010年1月27日上午在公司四楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表5人，代表股份数130,566,668股，占公司股份总数的48.11%，公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
审议通过了“关于拟赴埃及建设年产15000吨高活性干酵母项目的议案”；
（1）投资标的名称：在埃及投资设立安琪酵母（埃及）有限公司（以下简称：安琪埃及），并由安琪埃及新建年产15000吨高活性干酵母项目。
（2）投资金额和比例：安琪埃及注册资本：200万元（美元），由本公司与本公司全资子公司安琪酵母（滨州）有限公司（以下简称：安琪滨州）合资设立，本公司占注册资本的90%，安琪滨州占注册资本的10%。公司设立后一年内将实施增资扩股，届时注册资本达到2000万美元，本公司占注册资本的99%，安琪滨州占注册资本的1%。
（3）预计投资收益率：经测算，安琪埃及项目内部收益率(IRR)为13.66%；静态投资回收期7.61年；动态投资回收期14.72年，说明该项目具有一定的财务盈利能力及抗风险能力，项目经济上可行。
同意票130,566,668股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
本次股东大会经湖北瑞通天元律师事务所詹曼律师现场见证，并会同崔宝顺律师出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、股东大会的表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。会议作出的各项决议合法、有效。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
二O一O年一月二十七日