上海外高桥保税区开发股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：600648，900912     证券简称：外高桥，外高B股     编号：临2010-001

　　上海外高桥保税区开发股份有限公司

　　第六届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海外高桥保税区开发股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2010年1月27日在公司五号会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人，陈卫星董事委托舒榕斌董事投票表决。公司全体监事和高级管理人员列席了会议,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了如下决议：

　　审议通过新发展园区新兴楼重建事宜的议案

　　第六届董事会第十三次会议于2009年8月18日对新发展园区新兴楼重建事宜进行了审议，董事会同意暂将新兴楼权证办理承诺时间延长到2009年底，待时机成熟后审议重建事项。

　　本次董事会对公司提供的可行性研究报告进行了审议，认为新兴楼的重建，可以扩充小型办公房源的容量，完善外高桥保税区新发展商务区的空间规划和功能配置，改善该商贸区的投资环境和形象，提高土地的商业价值，符合公司长远利益。

　　董事会同意重建新发展园区新兴楼，以提升资产价值和资产盈利能力，授权公司总经理根据市场情况，适时全权处理新兴楼重建事宜，同时同意公司不再办理新兴楼原有物业的产证。

　　因该议案涉及公司控股股东外高桥集团公司的承诺，关联董事回避表决。

　　同意：4票     反对：0票     弃权：0票    回避：5票

　　特此公告。

　　上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会

　　2010年1月28日