扬州亚星客车股份有限公司第四届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
扬州亚星客车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会临时会议于2010年1月27日以通讯方式召开。公司董事9名，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长魏洁先生主持，根据各位董事的书面表决结果，会议审议通过以下决议：
1、审议通过《关于魏洁先生辞去公司董事长职务的议案》
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于魏洁先生辞去公司董事职务的预案》
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
本预案将形成议案，提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于魏洁先生辞去公司总经理职务的议案》
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于选举金长山先生为公司董事长的议案》
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于魏洁先生辞去公司董事会专门委员会相关主任委员、委员的议案》
同意魏洁先生辞去公司董事会战略委员会主任委员（召集人）、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《关于选举金长山先生为公司董事会专门委员会相关主任委员、委员的议案》
选举金长山先生为公司董事会战略委员会主任委员（召集人）、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二O一O年一月二十七日
附：简历
金长山：男，1965年4月出生，中共党员，研究生学历。历任中电科技扬州宝军电子有限公司副董事长、总经理；扬州机电资产经营管理有限责任公司副总经理；江苏亚星汽车集团有限公司副董事长、总经理、扬州盛达特种车有限公司董事长、扬州柴油机有限责任公司董事长、扬州亚星商用车有限公司董事、本公司董事。现任江苏亚星汽车集团有限公司董事长、总经理、党委书记；扬州柴油机有限责任公司董事长；扬州盛达特种车有限公司董事长；扬州亚星商用车有限公司董事；本公司董事长。