江苏天奇物流系统工程股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏天奇物流系统工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2010年1月16日以书面及电子邮件形式发出，会议于2010年1月26日在公司双虹园会议室召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人（董事申昌明先生授权委托黄伟兴先生行使表决权），公司监事及高管候选人列席了会议。会议由白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序合法、有效。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》；选举白开军先生续任公司第四届董事会董事长，同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；经董事长白开军的提名，续聘杨雷先生任公司总经理职务，同意9票，反对0票，弃权0票。
杨雷个人简历:
杨 雷：男，1969年出生，中欧国际EMB毕业。本人先后从事技术研发、技术管理、销售管理等工作。1997年起加入本公司以来，历任公司董事、副总经理等职务。2000年起一直担任公司董事兼总经理职务至今，现任公司第四届董事会董事。杨雷持有本公司615.9836万股股份,为公司第三大股东, 与本公司控股股东不存在关联关系, 杨雷最近三年不存在被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的其他情况。
三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；经董事长白开军的提名，续聘费新毅小姐任公司董事会秘书职务，同意9票，反对0票，弃权0票。
费新毅个人简历:
费新毅：女，1973年出生，大专学历。2000年起加入本公司工作，历任公司第一届、第二届董事会董事。自2000年起一直担任本公司董事会秘书职务至今，现任公司第四届董事会董事。费新毅未持有本公司股份,其与本公司控股股东黄伟兴不存在关联关系。费新毅最近三年不存在被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的其他情况。
四、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；经总经理杨雷的提名，续聘周晨昱先生任公司财务负责人职务，同意9票，反对0票，弃权0票。
周晨昱个人简历：
周晨昱，男1972年11月出生，大学本科学历，会计师，曾任职 中国建设银行镇江分行， 深圳天健信德会计师事务所。自2004年7月起担任公司财务负责职务。周晨昱未持有本公司股份,其与本公司控股股东黄伟兴不存在关联关系，最近三年不存在被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的其他情况。
五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；经总经理杨雷的提名，聘任汪国春先生任公司副总经理职务，同意9票，反对0票，弃权0票。
汪国春个人简历：
汪国春，男，1972年2月出生，硕士研究生，高级工程师。曾任公司技术部副主任，公司行政部部长、投资部长等职。曾任公司第三届监事会主席职务。2005年起担任铜陵天奇蓝天股份有限公司总经理职务，现任该公司执行董事职务。汪国春未持有本公司股份,其与本公司控股股东黄伟兴不存在关联关系，最近三年不存在被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的其他情况。
独立董事蒯建平、赵万一、邓传洲就聘任上述高管发表如下独立意见:
经审阅上述人员的个人简历及历任工作情况，未发现有违反《公司法》相关条款规定的情况。上述人员具备《公司章程》规定的任职条件和资格，且具有相关工作经验，能够继续胜任公司董事会聘任职务，其聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律法规的规定，本人同意董事会对上述人员的聘任。
六、审议通过《关于选举公司董事会下属各专业委员会成员的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票
为进一步提高独立董事在公司经营管理工作中的作用，为独立董事发挥更大的作用提供客观条件。根据《专业委员会工作实施细则》，公司董事会下设四个专业委员会，其中包括战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会成员情况如下：
（1）选举董事长白开军、董事黄伟兴、董事杨雷、董事黄斌、独立董事蒯建平为战略委员会成员、推选董事长白开军任战略委员会主任；
（2）选举董事杨雷、独立董事邓传洲、蒯建平为审计委员会成员、推选独立董事邓传洲任审计委员会主任；
（3）选举董事长白开军、董事黄伟兴、独立董事邓传洲、独立董事赵万一、独立董事蒯建平为薪酬与考核委员会成员、推选独立董事蒯建平任薪酬与考核委员会主任；
（4）选举董事长白开军、董事黄伟兴、独立董事邓传洲、独立董事蒯建平、独立董事赵万一为提名委员会成员、推选独立董事赵万一为提名委员会主任。
特此公告！
江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会
2010年1月28日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2010—005
江苏天奇物流系统工程股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏天奇物流系统工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2010年1月16日以书面及电子邮件形式发出，会议于2010年1月26日在公司双虹园会议室召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序合法、有效。会议审议通过了如下决议：
选举吴秋庭先生担任公司第四届监事会主席职务，负责监事会的召集工作。同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
江苏天奇物流系统工程股份有限公司监事会
2010年1月28日