国电南瑞科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
暨召开2009年度股东大会会议通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2010年1月15日以会议通知召集，公司第三届董事会第二十六次会议于2010年1月26日在南京市紫金山庄召开，应到董事12名，实到董事12名，6名监事及公司高级管理人员列席会议，会议由董事长肖世杰先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，形成如下决议：
一、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2009年度总经理工作报告的议案。
二、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过聘任公司高级管理人员的议案。
因工作变动，李芳女士不再担任公司财务负责人职务。经公司总经理提名，董事会聘任王长宝先生、张广明先生（简历见附件一）为公司副总经理、方飞龙先生（简历见附件一）为公司财务负责人，任期至本届董事会期满日止。
董事会对李芳女士担任财务负责人期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
独立董事对聘任公司高级管理人员发表如下独立意见：
1、董事会聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定；
2、高级管理人员候选人诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任高管职务的要求。
三、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司部分独立董事变更的预案。
因工作原因，胡敏强先生不再担任公司独立董事职务。董事会提名李心丹先生（简历见附件二）为公司独立董事侯选人，任期至本届董事会期满日止。
董事会对胡敏强先生担任独立董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
独立董事对独立董事变更发表如下独立意见：
1、独立董事变更、选举的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定；
2、独立董事候选人诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任独立董事职务的要求。
四、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2009年度董事会工作报告的预案。
五、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2009年度财务决算的预案。
六、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2010年度财务预算的预案。
七、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2009年度利润分配的预案。
根据“天衡审字（2010）40号”《审计报告书》，公司2009年末累计可供分配利润共计625,539,216.98元。综合考虑公司的长远发展和回报公司全体股东，公司拟按照2009年度末的总股本 25,506万股为基数，每10股送红股10股（每股面值1.00元）并派发现金红利1.5元(含税)，本次实际用于分配的利润共计293,319,000元，剩余未分配利润332,220,216.98元，结转以后年度分配。
八、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过非经营性资金占用情况报告的议案。公司不存在非经营性资金占用的情况。
九、以6票同意，0票反对，0票弃权（关联董事肖世杰、吴维宁、闫华锋、奚国富、冷俊、薛禹胜回避表决），审议通过2010年度日常关联交易额度的预案。
具体2010年度日常关联交易额度申请表如下:
单位：万元
■
注：上述申请额度，国家电网公司及所属公司不含国网电科院及所属公司，国网电科院所属公司不含南瑞集团及所属公司。
十、以6票同意，0票反对，0票弃权（关联董事肖世杰、吴维宁、闫华锋、奚国富、冷俊、薛禹胜回避表决），审议通过公司与关联方房产租赁的议案。
十一、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过调整公司独立董事津贴的预案。
十二、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司的预案。续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010年度的财务审计中介机构。
十三、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司董事会2009年度内部控制自我评估报告的议案。
十四、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过修订《公司章程》的预案。具体修订如下：
原第十三条：经依法登记，公司经营范围：发电、输电、变电、配电、供电控制系统和设备；计算机及外部设备；通信交换、通信终端及通信设备（不含卫星地面接受设备）；工业自动化仪表、电工仪器、电子测量仪器，工业过程控制系统和装置设计、制造、销售、服务；电子计算机软件的研制、开发、服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。
修订为：经依法登记，公司经营范围：发电、输电、变电、配电、供电控制系统和设备；计算机及外部设备；通信交换、通信终端及通信设备（不含卫星地面接受设备）；工业自动化仪表、电工仪器、电子测量仪器，工业过程控制系统和装置设计、制造、销售、服务；电子计算机软件的研制、开发、服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；轨道交通技术开发、转让和服务，轨道交通控制系统、信号系统及控制设备和软件，轨道交通通信交换、通信终端及通信设备（不含卫星地面接收设备）。
十五、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过制定《内幕信息及知情人管理制度》的议案。
《内幕信息及知情人管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十六、以6票同意，0票反对，0票弃权（关联董事肖世杰、吴维宁、闫华锋、奚国富、冷俊、薛禹胜回避表决），审议通过向南瑞航天（北京）电气控制技术有限公司投资的议案。公司出资320万元（按每股1.0667元）投资南瑞航天（北京）电气控制技术有限公司，占其增资后总注册资本的33.33%。
十七、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2009年度报告及其摘要的预案。
《公司2009年度报告及其摘要的预案》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十八、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过召开2009年度股东大会的议案。定于2010年3月2日在南京紫金山庄召开2009年年度股东大会。
议案三至七、九、十一、十二、十四、十七需提交股东大会审议。
附件一：高级管理人员简历
附件二：独立董事候选人简历
附件三：独立董事候选人声明
附件四：独立董事提名人声明
附件五：2009年度股东大会会议通知
附件六：股东大会授权委托书
国电南瑞科技股份有限公司董事会
2010年1月28日
附件一：
高级管理人员简历
1、王长宝，男，48岁，研究生毕业，研究员级高级工程师。历任南京自动化研究所工业控制研究室副主任、国网南京自动化研究院/南京南瑞集团公司综合业务处副处长、处长，科技部主任、国电南瑞科技股份有限公司董事等职。现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理。
2、张广明，男，47岁，大学毕业，高级工程师。历任国网南京自动化研究院成套设备厂/南京南瑞集团公司成套设备分公司副厂长、副总经理，城乡电网综合自动化事业部副主任兼城市配网自动化研究所/分公司所长、总经理，城乡电网综合自动化事业部主任，国网电力科学研究院/南京南瑞集团公司后勤处处长、主任，基建部主任。现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理。
3、方飞龙先生，男，42岁，大学本科，高级会计师，中国注册会计师资质。历任国电南瑞科技股份有限公司生产管理部副经理（主持工作）、基建项目部副经理、公司办公室主任、产业办公室主任、生产管理部经理，现任国电南瑞科技股份有限公司财务负责人、董事会秘书、证券投资部经理、财务部经理。
附件二：
独立董事候选人简历
李心丹先生，男，中共党员，44岁，博士研究生毕业，教授、博士生导师。现任南京大学工程管理学院院长，金融工程研究中心主任，创业投资研究与发展中心执行主任，2004-2005年度耶鲁大学Fulbright高级访问学者，中国金融学年会理事，创始人之一，国务院特殊津贴专家，2005年入选教育部新世纪优秀人才计划，江苏省省委决策咨询专家，复旦大学金融研究院兼职教授，教育部复旦大学金融工程国家实验室副主任，上海证券交易所创新实验室客座研究员。同时担任江苏省证券研究会副会长、秘书长（兼），江苏省金融学会常务理事，南京市江宁区、秦淮区政府顾问，国开行江苏分行咨询顾问。
附件三：
国电南瑞科技股份有限公司独立董事候选人声明
声明人李心丹，作为国电南瑞科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任国电南瑞科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在国电南瑞科技股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有国电南瑞科技股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有国电南瑞科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是国电南瑞科技股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为国电南瑞科技股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与国电南瑞科技股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
十、本人没有从国电南瑞科技股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合国电南瑞科技股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职国电南瑞科技股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括国电南瑞科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在国电南瑞科技股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人： 李心丹
2010年1月26日
附件四：
国电南瑞科技股份有限公司独立董事提名人声明
提名人国电南瑞科技股份有限公司董事会现就提名李心丹为国电南瑞科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与国电南瑞科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任国电南瑞科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见候选人声明），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合国电南瑞科技股份有限公司章程规定的董事任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在国电南瑞科技股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有国电南瑞科技股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有国电南瑞科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。
四、被提名人及其直系亲属不是国电南瑞科技股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为国电南瑞科技股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
六、被提名人不在与国电南瑞科技股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。
包括国电南瑞科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在国电南瑞科技股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：国电南瑞科技股份有限公司董事会
2010年1月26日
附件五：
关于召开公司2009年度股东大会的通知
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟召开2009年度股东大会，具体事宜如下：
一、会议时间
2010年3月2日上午10时
二、会议地点
南京市紫金山庄（南京市环陵路18号）
三、会议议程
1、关于部分独立董事变更的议案
2、关于2009年度董事会工作报告的议案
3、关于2009年度财务决算的议案
4、关于2010年度财务预算的议案
5、关于2009年度利润分配的议案
6、关于公司2010年度日常关联交易额度的议案
7、关于调整公司独立董事津贴的议案
8、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司的议案
9、2009年度报告及其摘要的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
四、出席会议的对象
1、截止2010年2月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（股东因故不能出席可委托代理人出席）；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司邀请的人员。
五、会议登记方法
1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；
3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托办理登记手续（授权委托书格式见附件）；
4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
六、登记时间
2010年2月25日-26日9：30—16：30
七、登记地点
国电南瑞科技股份有限公司证券投资部
八、其他事项
1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；
2、联系电话：（025）83092026传真：（025）83422355
3、联系人：方飞龙、章薇、赵宁
4、通讯地址：江苏省南京市高新技术产业开发区高新路20号
邮编：210061
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会
2010年1月28日
附件六：
授权委托书
兹授权委托 代表参加国电南瑞科技股份有限公司2009年年度股东大会。本人已看过股东大会相关会议资料，对股东大会拟将审议的议案发表如下意见，现授权该代表按本人的意愿予以表决并代为宣读。
■
如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖单位公章。
委托人姓名： 受托人签字：
身份证件号： 身份证件号：
股东帐户号： 持股数：
授权日期：
有效期（天）：
证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2010-03
国电南瑞科技股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2010年1月15日以会议通知召集，公司第三届监事会第二十次会议于2010年1月26日在南京市紫金山庄召开。会议应到监事6名，实到监事6名，会议由监事会召集人王彦亮先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议充分讨论，形成如下决议：
一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2009年度监事会工作报告的预案，并提交股东大会审议。
二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2009年度报告及其摘要的议案。
监事会根据《证券法》、《股票上市交易规则》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第2号<年度报告内容与格式特别规定>》（2007年修订）以及相关补充规定的有关要求审核公司2009年度报告及其摘要，审核意见如下：
1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
国电南瑞科技股份有限公司监事会
2010年1月28日
证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2010-04
国电南瑞科技股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
■
注：上述申请额度，国家电网公司及所属公司不含国网电科院及所属公司，国网电科院所属公司不含南瑞集团及所属公司。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联关系：
1）南瑞集团为公司控股股东，持有公司36.29%股权；
2）国网电科院为南瑞集团公司唯一股东，持有其100%股权；
3）国家电网公司为国网电科院唯一股东，持有其100%股权；
4）国务院国有资产管理委员会为国家电网公司的出资人代表。具体关系如下：
■
2、关联方概况
1）公司名称：国家电网公司
法定代表人：刘振亚
注册地址：北京市西城区西长安街86号
注册资本：2000亿元
企业类型：国有独资企业
主营业务：电力购销及所辖各区域电网之间的电力交易和调度；投资、建设及经营相关的跨区域变电和联网工程；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通讯、咨询服务等。
2）公司名称：国网电力科学研究院
法人代表：肖世杰
注册地址：南京市高新技术产业开发区纬二路
注册资本：5亿元
企业类型：国有独资企业
主营业务：主要从事电力系统自动化、水利水电工程测控和交直流高电压技术等领域理论研究和新技术研究开发。
3）公司名称：南京南瑞集团公司
法定代表人：肖世杰
注册地址：南京市高新技术产业开发区D10栋
注册资本：2亿元
企业类型：国有独资企业
主营业务：主要从事电力系统自动化、水利水电工程测控、通信与信息工程、电力电子、高压测试仪表等产品的研制生产、软件开发、系统集成和工程服务。
三、定价政策和定价依据
1）向国家电网公司及所属公司提供产品和服务，绝大多数合同通过公开招标方式取得，招标合同的定价政策和定价依据按中标条件确定，非招标合同由双方参照市场价协议确定。
2）向国网电科院所属公司销售产品及服务、南瑞集团及所属公司销售产品及服务、采购产品及服务，一般以转签方式进行，转签方式的定价按客户（招标方）招标时确定的分项中标价格确定，非转签方式由双方参照市场价协议确定。
四、交易目的和交易对公司的影响
1）由于行业特点，我国电网企业主要为国家电网公司、南方电网公司两家。公司所从事的行业主要是为国家电网公司及所属公司提供产品和服务，在生产销售活动所发生的部分关联交易属于正常的经营活动，是无法避免的，所发生的关联交易合同基本通过招标方式取得，交易定价公允。交易的目的是为了本公司主营业务的需要，满足国家电网公司及其所属公司对产品的需求，除了使公司通过销售获得应有的收入和利润外无其他影响，并不影响公司独立性，而且交易是持续和必要的。
2）向国网电科院及所属公司、南瑞集团及所属公司销售、采购产品及服务，主要由于业务和行业的特点，会出现在同一个项目中各个供应商分项中标的情况，当出现本公司与国网电科院及所属公司、南瑞集团及所属公司在项目中涉及到分项中标的情况时，客户会指定其中一个主签合同。这些转签合同属于正常销售活动所导致的交易，交易价格按照招标方所确定交易条件，并不影响公司独立性，而且交易是持续和必要的。
五、审议程序
公司2010年度日常关联交易额度预案已经于2010年1月26日经第三届董事会第二十六次会议审议通过，会议应到董事12名，实到董事12名，关联董事肖世杰、吴维宁、闫华锋、奚国富、冷俊、薛禹胜回避表决，该预案以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过2010年度日常关联交易额度的预案。
该日常关联交易总额预案尚须获得2009年度股东大会审议批准，与该项交易有利害关系的关联股东南京南瑞集团公司将放弃在股东大会上对此议案的投票权。
五、独立董事意见
国电南瑞所发生的日常关联交易是符合公司业务和行业特点的，交易是必要的，且将一直持续，交易内容合法有效、公允合理,不损害公司的利益，不影响公司的独立性，对公司及全体股东是平等的, 没有损害非关联股东的利益,符合公开、公正和公平的原则，符合公司及全体股东的最大利益。
六、关联交易协议签署情况
1、公司与南瑞集团及所属公司、国网电力科学研究院及所属公司的销货转签、购货转签是在2001年度股东大会所确认的“关于分项中标后有关合同问题的原则”框架下执行的,公司已与南京南瑞集团公司及其部分子公司、国网电力科学研究院部分子公司在2002年均签订了有效期为10年的《关于分项中标后有关合同问题的原则协议书》，双方约定一方在与招标方签订总合同后，在与另一方签订分项目合同时，严格按照招标方所确定的分项目合同条件（包括但不限于标的、价款、产品质量及服务要求、履行期限、违约责任等）与对方签订分项目合同。
2、公司将与国家电网公司及其所属企业、国网电力科学研究院及其所属公司签署自动化产品及服务的合同或协议，招标合同的定价政策和定价依据按中标条件确定，非招标合同由双方参照市场价协议确定。
七、其他相关说明：备查文件目录
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事发表的独立意见。
国电南瑞科技股份有限公司董事会
2010年1月28日
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 2009年实际合同额 | 2010年预计合同额 | 占同类交 易的比例 |
| 销售商品 | 自动化产品及服务 | 国家电网公司及所属企业 | 111,363.11 | 不超过 145000 | 不超过 43.94% |
| 销售商品 | 自动化产品及服务 | 国网电科院及所属公司 | 2,846.69 | 不超过 7,600.00 | 不超过 2.3% |
| 采购商品 | 自动化产品及服务 | 国网电科院及所属公司 | 83.80 | 不超过 4,200.00 | 不超过4.42% |
| 销售商品 | 自动化产品及服务 | 南瑞集团及所属公司 | 39,359.45 | 不超过 64,000.00 | 不超过 19.39% |
| 采购商品 | 自动化产品及服务 | 南瑞集团及所属公司 | 3,756.02 | 不超过 5,000.00 | 不超过5.26% |
| 序号 | 议 案 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| 1 | 关于部分独立董事变更的议案 | |||
| 2 | 关于2009年度董事会工作报告的议案 | |||
| 3 | 关于2009年度财务决算的议案 | |||
| 4 | 关于2010年度财务预算的议案 | |||
| 5 | 关于2009年度利润分配的议案 | |||
| 6 | 关于公司2010年度日常关联交易额度的议案 | |||
| 7 | 关于调整公司独立董事津贴的议案 | |||
| 8 | 关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司的议案 | |||
| 9 | 关于2009年度报告及其摘要的议案 | |||
| 10 | 关于修订《公司章程》的议案 |
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 预计合同总金额 （万元） | 占同类交易的比例（％） | 上年同期实际合同总金额（万元） |
| 销售商品 | 自动化产品及服务 | 国家电网公司及所属企业 | 不超过 145000 | 不超过 43.94% | 111,363.11 |
| 销售商品（转签） | 自动化产品及服务 | 国网电科院及所属公司 | 不超过 7,600.00 | 不超过 2.3% | 2,846.69 |
| 采购商品（转签） | 自动化产品及服务 | 国网电科院及所属公司 | 不超过 4,200.00 | 不超过4.42% | 83.80 |
| 销售商品（转签） | 自动化产品及服务 | 南瑞集团及所属公司 | 不超过 64,000.00 | 不超过 19.39% | 39,359.45 |
| 采购商品（转签） | 自动化产品及服务 | 南瑞集团及所属公司 | 不超过 5,000.00 | 不超过5.26% | 3,756.02 |