安信信托投资股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安信信托投资股份有限公司第六届董事会第七次会议于2010年1月27日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，公司现有董事 5人全部参加表决。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议形成决议合法有效。会议经过充分讨论，一致通过如下决议：
一、关于公司组织机构调整的议案
根据公司发展的需要，结合公司具体情况，进一步优化公司的组织结构：成立研究发展部，隶属于董事会战略委员会，具体部门职责另行制定；增设不超过四个前台业务部门：包括但不限于信托业务三部、信托业务四部等。
表决结果：5票同意；0 票反对；0 票弃权。
二、关于修订《安信信托过渡时期绩效考核奖罚办法》的议案
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、审议通过《薪酬与考核委员会关于年度考评决议》的议案
公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议对公司高级管理人员2009年度的履职情况进行了考评，公司高级管理人员2009年度在履行职责时，做到了尽职尽责、勤勉上进，取得了较突出的成绩。综合考虑全年因素，对高管人员考评合格。董事会审议通过薪酬与考核委员会关于年度考评决议。
董事张春景、武国建回避表决。
表决结果：3票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
安信信托投资股份有限公司
二○一○年一月二十七日
证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2010-005
安信信托投资股份有限公司
2009年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告的期间：2009年1月1日至2009年12月31日。
2、业绩预告情况：
经公司初步测算，预计公司2009年累计净利润较上年同期数据增长约50%。
3、本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩
（一）上年同期披露数据
1、净利润（归属于母公司）：2689万元
2、每股收益：0.0592元
三、业绩预增情况说明
1、公司信托业务发展。
2、财务费用支出减少。
四、其他相关说明
具体财务数据将在2010年4月27日公司2009年度报告中披露。公司敬请广大投资者谨慎决策投资。
特此公告。
安信信托投资股份有限公司
二○一○年一月二十七日