东北高速公路股份有限公司
关于预计2009年度业绩大幅增长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2009年1月1日至2009年12月31日。
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计公司2009年实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比同向增长100%以上。
3、本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1、净利润：80,990,666.51元。
2、每股收益：0.0668元。
三、本期业绩大幅增长的主要原因
随着国家宏观经济形势向好，以及国家振兴老东北工业基地利好政策的实施促进区域经济不断增长，车流量增加，公司通行费收入大幅增长。公司在业绩预告期内进一步深化公司治理，增收节支，导致公司本期实现归属于母公司所有者的净利润较上年同期有较大幅度的增长。
四、其他相关说明
有关2009年度具体财务数据以公司2009年年度报告披露数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东北高速公路股份有限公司董事会
2010 年1 月27 日
证券代码：600003 股票简称：ST东北高 编号：临2010—003
东北高速公路股份有限公司
2010年第一次临时股东大会提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示:
东北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）曾于2010年1月14日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知。由于公司2010年第一次临时股东大会将通过上海证券交易所系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会相关规定的要求，现将本次临时股东大会的有关事宜提示如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间为：2010年1月29日下午13:30时
（2）通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2010年1月29日 9:30～11:30，13:00～15:00
2、召开地点：吉林省长春市经济技术开发区浦东路4488号公司三楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
5、出席对象
（1）2010年1月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的财务顾问、会计师、见证律师。
6、股权登记日：2010年1月25日
二、会议审议事项
1、提案名称：
（1）审议《关于东北高速公路股份有限公司分立上市方案的议案》
（2）审议《关于东北高速公路股份有限公司分立上市报告书（草案）的议案》
（3）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司分立上市相关事宜的议案》（该项议案经公司第三届董事会2009年第七次临时会议审议通过并于2009年12月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上）
2、披露情况：
有关上述议案的相关公告刊登在2010年1月14日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3、特别强调事项：
本次分立上市方案须经东北高速股东大会审议通过，并报国有资产监督管理部门、交通主管部门、中国证监会对本次分立的相关批准，分立后公司股票上市须获得各自股东大会的批准以及证券交易所核准。
三、参与网络投票股东的投票程序
1、投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年1月29日9:30～11:30，13:00～15:00。
2、投票方法：
在本次股东大会上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
3、采用网络投票的程序
（1）投票代码与投票简称
沪市挂牌投票代码：738003，沪市挂牌股票简称：东高投票
（2）具体程序
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表议案1，2.00
代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 1 | 审议《关于东北高速公路股份有限公司分立上市方案的议案》 | 1.00 |
| 2 | 审议《关于东北高速公路股份有限公司分立上市报告书（草案）的议案》 | 2.00 |
| 3 | 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司分立上市相关事宜的议案》 | 3.00 |
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
④对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
四、其它事项
1、会议联系方式：
联系电话：0431-84639168、84622168
联系传真：0431-84653168
邮政编码: 130033
联系人：刘慧 邵阿娜
联系地址：吉林省长春市经济开发区浦东路4488号
2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
东北高速公路股份有限公司董事会
2010年1月27日