陕西延长石油化建股份有限公司
第四届第十次董事会决议公告
本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西延长石油化建股份有限公司于2010年1月27日在公司会议室召开第四届第十次董事会,应到董事9人，出席会议的董事7人，董事贺伟轩先生、独立董事刘丹冰女士分别委托董事长张恺颙先生和独立董事夏中英女士出席会议并表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定，到会的董事及其授权代表审议通过了如下议案：
1、会议审议通过了关于扩建陕西化建压力容器制造厂的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；同意投资1.5亿元扩建陕西化建压力容器制造厂，具体内容见公司对外投资公告。
2、会议审议通过了关于购买吊车的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；同意公司自筹资金3300万元购买25T汽车吊5台，50T汽车吊4台，400T履带吊1台。
3、会议审议通过了关于投资建设管件、法兰生产线的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。
同意公司子公司陕西化建工程有限责任公司自筹资金1700万元建设管件、法兰生产线，以提高公司整体的盈利能力。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司
2010年1月27日
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2010-03
陕西延长石油化建股份有限公司
对外投资公告
重要内容提示
● 投资项目名称：扩建公司子公司陕西化建工程有限责任公司下属的压力容器制造厂
● 投资金额：1.5亿元(分两阶段)
● 投资期限：第一阶段2010年1月---2010年8月
一、对外投资概述
此次投资为公司对子公司陕西化建工程有限责任公司下属的压力容器制造厂进行扩建，以提高其生产能力。
本交易不构成公司的关联交易。
公司于2010年1月27日在公司七楼会议室召开了第四届第十次董事会，应到董事9人，出席会议的董事7人，董事贺伟轩先生、独立董事刘丹冰女士分别委托董事长张恺颙先生和独立董事夏中英女士出席会议并表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定，到会的董事及其授权代表以其中9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于扩建陕西化建压力容器制造厂的议案。
根据公司章程的规定，本投资经董事会审议通过后即可实施。
二、投资标的的基本情况
陕西化建工程有限责任公司压力容器制造厂（原名陕西化建工程有限责任公司设备制造安装公司）组建于1970年，组建时以安装工程配套加工为主，附属生产压力容器等非标设备及钢结构，于1985年第一批取得一、二类压力容器制造资格。目前，容器厂持有D1、D2、A2类压力容器制造许可证和D1、D2类压力容器设计许可证，职工285人，以压力容器及工业钢结构产品的工厂制造为主，已形成中型压力容器制造厂生产规模。
发展容器制造业务是陕西化建实现“一业为主，多元发展，主业做强，专业做精”的重要举措。
据不完全统计，近三年在陕西投资或建设的大型石化装置总投资在345亿元以上，其中容器厂资质范围内的设备费用达20亿元左右。
容器厂当前面临着良好的发展机遇，但其现有的生产能力与市场需求还存在一定的差距，因此进一步增加投入，提高容器厂生产能力，扩大规模，突破发展瓶颈，已成为陕西化建压力容器产业发展的当务之急。
项目建设从2010年1月开始，2010年下半年建成。
（1）项目前期准备和设计阶段（2010年1月～3月），包括可行性研究报告的编制、评估和审查、初步设计和审查、施工图设计。
（2）设备采购阶段（2010年2月～4月），在初步设计的同时进行相关设备的市场调研、技术交流工作；完成主要设备的合同谈判和购置工作。
（3）施工建设阶段（2010年3月～6月），新厂房的建设和新购设备的基础施工。
（4）设备安装、调试阶段（2010年5月～7月），包括设备的安装、调试、验收。
（5）人员培训阶段（2010年5月～8月），在项目实施过程中，完成设备操作规范的编制、设备操作人员的培训、设备技术资料的消化及相关图纸、工艺、工装的准备工作。
三、对外投资对上市公司的
本项目固定资产投资计划为1.5亿元。第一阶段投资9500万元。资金全部由公司自筹解决。
目前容器厂的压力容器年产值约7000万元，二期扩建以后，容器厂将逐步向高技术含量，高附加值和利润空间大的高压设备、有色金属、特种材料产品发展，目前正在进行A1级压力容器制造许可证和ASME压力容器证取得的前期准备工作，预计在2011年底前取得A1类证，2012年取得ASME证，到“十二五”末，容器厂将具备钛材、锆材与哈氏合金等材质设备和气化炉、甲醇反应器等高压设备的生产能力。
该项目扩建有利于解决公司业务单一、经营风险大的问题，有利于提高公司整体的抗风险能力，形成新的利润增长点。
四、风险分析
压力容器行业是资金密集型产业，规模效益明显，但建设投资大，回收周期长，国家宏观产业政策的调整和市场价格的波动，以及国内项目建设发展等都将对压力容器厂扩建后的经济效益和投资回收带来风险。
五、备查文件目录
董事会决议。
陕西延长石油化建股份有限公司
2010年1 月28日