河南银鸽实业投资股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次会议没有议案被否决。
二、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2010年元月28日上午10:00
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年元月28日(星期四)上午9：30至11：30和下午13：00至15：00。
2、现场会议召开地点：郑州市金水路226号楷林国际大厦1303会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长杨松贺先生
6、会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人70人，代表有表决权股份总数
232,825,068股，占公司股份总额的42.31%，其中，出席现场会议的股东及股东代理人8人，代表有表决权股份总数212,912,749股，占公司股份总额的38.69%；通过网络投票的股东及股东代理人62人，代表有表决权股份总数19,912,319股，占公司股份总额的3.62%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
四、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程，以记名投票的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。
同意230,854,558股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的99.15％；反对1,681,628股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的0.72％；弃权288,882股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的0.13％。
2、审议通过了《关于为漯河银鸽再生资源有限公司提供担保的议案》。
同意228,512,126股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的98.15％；反对741,110股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的0.32％；弃权3,571,832股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的1.53％。
五、律师见证情况
本次股东大会经河南陆达律师事务所董鹏、陈径律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及公司《章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。
六、备查文件
1、河南银鸽实业投资股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议；
2、河南陆达律师事务所关于河南银鸽实业投资股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二〇一〇年元月二十八日