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上海永生投资管理股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告暨召开二○一○年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海永生投资管理股份有限公司于2010年1月28日以通讯方式召开第六届董事会第十一次会议。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事8名，其中3名独立董事, 董事张涛涛因公务未参加本次表决，符合《公司法》和《公司章程》的要求。形成出如下决议：
1、审议通过《关于计提无形资产减值准备的议案》。鉴于国家药监局对中药注射液产品的严格管理和监督，公司控股子公司贵州金桥药业有限公司的产品丹香葡萄糖滴注液无法顺利实现技术升级以确保其稳定性和安全性，出于对用药安全的考虑，公司决定对该产品正式停产。为此，公司决定对该产品涉及的无形资产——复方丹参注射液专有技术全额计提减值准备，具体计提的账面价值为人民币32,357,250.00元。并同意提交股东大会审议。
2、审议通过《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》，决定于2010年3月3日召开2010年第一次临时股东大会。
上海永生投资管理股份有限公司定于2010年3月3日召开2010年第一次临时股东大会，现将公司2010年第一次临时股东大会有关事项公告如下：
一、会议时间：2010年3月3日上午9点30分。
二、会议地点：上海市南京西路1168号中信泰富广场七楼第一会议室。
三、会议审议事项
本次会议将审议《关于计提无形资产减值准备的议案》。
四、会议出席对象
1、公司董事、监事、高级管理人员。
2、公司聘请的见证律师。
3、截至2010年2月24日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东（B股的最后交易日为2月24日，股权登记日为3月1日）。
五、出席会议登记办法
1、登记手续：
符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有公司营业执照副本复印件、法定代表人证明书、身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有公司营业执照副本复印件、法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。
符合上述条件的个人股东持身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡及委托人持股凭证办理登记手续。
股东及其委托代理人也可以通过信函、传真或亲自送达的方式办理登记。
2、登记时间：
2010年3月2日上午9：30－下午4：00；信函方式登记可在2010年3月2日之前（以收到方邮戳为准，并注明股东登记）办理。公司同时也接受现场登记，现场登记时间为会议开始前30分钟。
3、登记地点：
上海市威海路128号长发大厦613室。
六、其他事项
1、与会股东食宿费、交通费自理，会期半天。
2、联系方式
地址/邮编：上海市威海路128号长发大厦613室/200003
联系人：杨海泉、胡岚
联系电话/传真：021－53750009、53750006/021－53750012
上海永生投资管理股份有限公司董事会
二○一○年一月二十九日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席上海永生投资管理股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：
（法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章）
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 永生投资 编号：临2010-002
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上海永生投资管理股份有限公司
2009年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日。
2.业绩预告情况：根据公司财务部初步测算，预计公司2009 年度归属于上市公司股东的净利润累计为负数。具体业绩数据公司将在 2009 年年度报告中进行详细披露。
3.本业绩预告未经审计。
二、上年同期业绩：
1. 归属于上市公司股东的净利润：4,384,434.39元；
2.每股收益：0.03 元。
三、导致业绩变动的原因说明
因公司控股子公司贵州金桥药业有限公司的产品丹香葡萄糖滴注液无法顺利实现技术升级以确保其稳定性和安全性，出于对用药安全的考虑，公司决定对该产品正式停产。为此，公司决定对该产品涉及的无形资产——复方丹参注射液专有技术全额计提减值准备，具体计提的账面价值为人民币32,357,250.00元。本次计提减值准备须经公司股东大会审议，如果公司股东大会审议通过该项计提，将导致公司2009 年度归属于上市公司股东的净利润为负数。
公司生产经营正常，提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海永生投资管理股份有限公司
二〇一〇年一月二十九日