中国东方航空股份有限公司2010年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国东方航空股份有限公司（“公司”）第五届董事会第33次普通会议决定授权董事长确定公司临时股东大会召开日期。现将2010年第一次临时股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2010年3月19日 (星期五)下午2点，预计会期一小时。
3、会议地点：上海市虹桥路2550号上海国际机场宾馆(位于虹桥国际机场广场东北角)。
4、会议方式：与会股东和股东代表以现场投票表决方式审议有关议案。
二、会议审议事项
1、审议选举吴晓根先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
2、审议选举季卫东先生为公司第五届董事会独立董事的议案。
上述议案的具体内容见公司于2009年12月24日在《上海证券报》和《中国证券报》上发布的董事会决议公告和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
三、会议出席对象
1、截止2010年2月12日（星期五）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，在完成登记程序后，有权参加会议。（境外股东另行通知）
2、符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附件二：《股东授权委托书》。
四、登记方法
1、传真登记：凡是拟出席本公司2010年第一次临时股东大会的股东，须将会议回执及相关文件于2010年2月26日上午9点至下午4点以传真方式送达本公司。会议回执见附件一：《股东大会回执》。传真：021-6268 6116
2、信件登记：凡是拟出席本公司2010年第一次临时股东大会的股东，须将会议回执及相关文件于2010年2月22日至2月26日以信件方式送达本公司。时间以邮戳为准。会议回执见附件一：《股东大会回执》。地址:上海市虹桥路2550号中国东方航空股份有限公司董事会秘书室 邮编：200335（来信请署明详细地址，以便本公司回复）
3、凡出席会议的股东，需持股东帐户卡、本人身份证；受托出席者需持授权委托书及受托人身份证、委托人股东账户卡。法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。
4、联系地址：上海市虹桥路2550号(虹桥机场内空港三路92号东航机关1号楼)中国东方航空股份有限公司董事会秘书室
5、联系电话：021-6268 6268-30922/30923/30925
6、联系传真：021-6268 6116
7、其他事项：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司
2010年1月28日
附件一：临时股东大会授权委托书；
附件二：临时股东大会回执。
附件一：股东大会回执
中国东方航空股份有限公司
2010年第一次临时股东大会回执
致：中国东方航空股份有限公司（“贵公司”）
本人拟亲自 / 委托代理人 ，出席贵公司于2010年3月19日（星期五）下午2点在上海市虹桥路2550号上海国际机场宾馆举行的贵公司2010年第一次临时股东大会。
| 姓 名 | |
| 身份证号 | |
| 通讯地址 | |
| 联系电话 | |
| 股东帐号 | |
| 持股数量 |
日期： 年 月 日 签署：
附注：
1、请用正楷书写中文全名。
2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。
附件二：股东授权委托书
中国东方航空股份有限公司
2010年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托（大会主席）或 先生（女士）（附注1）全权代表本人（本单位），出席中国东方航空股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（附注2）：
| 股东大会议案（普通决议案）（附注3） | 赞成 | 弃权 | 反对 | |
| 1 | 审议选举吴晓根先生为公司第五届董事会独立董事的议案 | |||
| 2 | 审议选举季卫东先生为公司第五届董事会独立董事的议案 |
注：本授权委托书自制及复印均有效。
委托人姓名或名称（附注4）：________________________________________
委托人身份证号码（或营业执照号码）（附注5）：______________________
委托人股东帐号：________________________________________
委托人持股数（附注6）：________________________________________股
委托人签名（或盖章）（附注7）：_____________________________________
签署日期： 年__月 __日
受托人身份证号码：___________________________________________
受托人签名（或盖章）：________________________________________
签署日期： 年__月 __日
附注：
1.请用正楷填上受托人的全名。
2.请在您认为合适的栏（“赞成”、 “弃权”或“反对”）内填上 “√”（若仅以所持表决权的部分股份数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数）。多选或未作选择的，则视为无具体指示，受托人可自行酌情投票或放弃投票。
3.上述议案的表决采用一股一票制。普通决议案由到会股东所持的有表决权的二分之一以上同意即为通过，特别决议案由到会股东所持的有表决权的三分之二以上同意即为通过。
4.请用正楷填上本公司股东名册所载之股东全名。
5.请填上自然人股东的身份证号码/护照号码；如股东为法人单位，请填写法人单位的营业执照或注册登记证书号码。
6.请填上股东拟授权委托的股份数目。
7.本授权委托书请股东签署；如股东为法人单位，请加盖法人印章。
证券代码：600115 证券简称：ST东航 编号：临2010-011
中国东方航空股份有限公司关于换股吸收合并上海航空股份有限公司之换股
实施结果、股份变动暨新增股份上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次新增股份1,694,838,860股，其中无限售流通股1,405,950,000股，限售流通股288,888,860股。
2、本次新增无限售流通股上市流通日期为2010年2月 2日，限售流通股上市流通日期为2012年6月25日。
中国东方航空股份有限公司(“公司”)换股吸收合并上海航空股份有限公司的申请已经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1483号文件核准，并于2010年1月28日完成换股。
本次换股吸收合并后，公司总股本增加1,694,838,860股，变更为11,276,538,860股。
本次换股吸收合并前后公司股本结构变化情况如下：
| 单位：股 | 变动前 | 新增股份 | 变动后 |
| 有限售条件的流通股(A股) | 5,691,375,000 | 288,888,860 | 5,980,263,860 |
| 无限售条件的流通股(A股) | 396,000,000 | 1,405,950,000 | 1,801,950,000 |
| 有限售条件的流通股(H股) | 1,437,375,000 | - | 1,437,375,000 |
| 无限售条件的流通股(H股) | 2,056,950,000 | - | 2,056,950,000 |
| 合计 | 9,581,700,000 | 1,694,838,860 | 11,276,538,860 |
换股完成后，公司前10名股东持股情况如下所示：
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 股份性质 | 股份限售情况 |
| 1 | 东航集团 | 4,831,375,000 | 42.84% | A股限售流通股 | |
| 2 | 东航国际控股(香港)有限公司 | 1,927,375,000 | 17.09% | H股流通股/ H股限售流通股 | 注1 |
| 3 | HKSCC NOMINEES | 1,539,637,139 | 13.65% | H股流通股 | |
| 4 | 上海联和投资有限公司 | 502,400,262 | 4.46% | A股流通股 | |
| 5 | 中国航空油料集团公司 | 421,052,632 | 3.73% | A股限售流通股 | |
| 6 | 锦江国际(集团)有限公司 | 400,334,918 | 3.55% | A股流通股/ A股限售流通股 | 注2 |
| 7 | 航天投资控股有限公司 | 210,526,315 | 1.87% | A股限售流通股 | |
| 8 | 中银集团投资有限公司 | 187,052,580 | 1.66% | A股流通股 | |
| 9 | 航天科技财务有限责任公司 | 94,736,846 | 0.84% | A股限售流通股 | |
| 10 | 中外运空运发展股份有限公司 | 83,157,894 | 0.74% | A股限售流通股 |
注1：东航国际控股(香港)有限公司所持东方航空股份中1,437,375,000股为H股限售流通股，预计上市流通时间为2012年6月26日，其余股份为H股流通股。
注2：锦江国际(集团)有限公司所持东方航空股份中288,888,860股为A股限售流通股，预计上市流通时间为2012年6月25日，其余股份为A股流通股。
本次新增股份1,694,838,860股，其中无限售流通股1,405,950,000股，上市流通日期为2010年2月 2日，限售流通股288,888,860股，上市流通日期为2012年6月25日。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司
2010年1月28日