中国铁建股份有限公司
第一届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议于2010年1月27日在中国铁建大厦14层第2会议室举行。应出席会议董事为9名，9名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李国瑞先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
一、审议通过关于《中国铁建股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案
同意《中国铁建股份有限公司对外捐赠管理办法》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过关于投资建设贵阳太慈桥片区路网改造BT项目的议案
同意公司以BT方式投资建设贵阳太慈桥片区路网改造工程，投资额约15亿元。项目建设工期15个月，回购期5年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过关于投资建设贵阳北二环BT项目的议案
同意公司以BT方式投资建设贵阳北二环道路工程项目，项目总投资31.9亿元。项目建设工期17个月，回购期5年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过关于投资建设成渝高速公路复线（重庆段）BOT项目的议案
同意公司与重庆高速公路集团有限公司共同投资建设成渝高速公路复线（重庆段）BOT项目，双方投资比例为40%: 60%，重庆高速公路集团有限公司控股。项目工可投资估算总金额约78.38亿元，注册资本金约19.595 亿元，其中我公司按40%股份投资项目资本金7.838亿元，其余建设资金由项目公司通过银行贷款等方式筹集。项目建设工期3年半，收费年限30年（不含建设期）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过关于中铁十二局以BT方式投资建设嘉南地方铁路的议案
同意公司全资子公司中铁十二局集团有限公司为责任主体以BT方式投资建设嘉南地方铁路（太焦与侯月铁路连接线-嘉峰至南陈铺段），项目暂定总投资为19.47亿元。 项目建设工期2年半，回购期5年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过关于设立中非建设有限公司的议案
同意设立中铁建中非建设有限公司，注册资本10亿元人民币，作为公司全资子公司，代表中国铁建持股、主导莱基自贸区开发经营管理，经营范围由股份公司确定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过关于《中国铁建董事会2010年工作要点》的议案
同意《中国铁建董事会2010年工作要点》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○一○年一月二十九日