北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议
决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2010年1月17日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事；此次会议于2010年1月27日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2009年年度报告及摘要》的议案。
公司2009年年度报告全文详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
二、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》的议案。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
三、审议通过了《公司2009年度总经理工作报告》的议案。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
四、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》的议案。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
五、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》的议案。
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计：截止2009年12月31日，公司实现净利润160,612,717.43元，根据公司章程规定，以母公司利润计算提取法定公积金14,693,344.78元，加以前年度未分配利润473,240,161.82元，减除2008年分配议案中对所有者（或股东）的分配43,854,000.00元，本次实际可供股东分配的利润575,305,534.48元。公司拟以2009年末总股本43,854万股计算，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），分配利润共计43,854,000.00元，剩余部分531,451,534.48元，转入2010年未分配利润。本年度不进行公积金转增股本。
该议案需经公司股东大会审议通过后实施。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
六、审议通过了《公司2010年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构及支付其报酬》的议案。
公司2010年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司进行会计报表审计、净资产验资及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。2010年公司拟支付给北京兴华会计师事务所有限责任公司的审计费用为人民币50万元。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
七、审议通过了《公司2009年度内部控制自我评价报告》的议案。
《公司2009年度内部控制自我评价报告》全文详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
八、审议通过了《关于修订<北京顺鑫农业股份有限公司信息披露制度>》的议案。
按照2009年12月29日中国证券监督管理委员会发布的《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》（证监会公告[2009]34号）及2010年1月7日北京证监局发布的《关于做好北京辖区上市公司2009年年度报告工作的通知》（京证公司发[2010]7号）的要求，公司对《北京顺鑫农业股份有限公司信息披露制度》进行修订。修订后的《北京顺鑫农业股份有限公司信息披露制度》增加了对内幕知情人的管理及外部信息使用人的管理。
修订后的《北京顺鑫农业股份有限公司信息披露制度》全文详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
九、审议通过了《关于制定<北京顺鑫农业股份有限公司关联方资金往来管理制度>》的议案。
按照2009年12月29日中国证券监督管理委员会发布的《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》（证监会公告[2009]34号）及2010年1月7日北京证监局发布的《关于做好北京辖区上市公司2009年年度报告工作的通知》（京证公司发[2010]7号）的要求，公司制定《北京顺鑫农业股份有限公司关联方资金往来管理制度》，用于规范公司重大资金往来的控制以及防止发生资金占用问题。
《北京顺鑫农业股份有限公司关联方资金往来管理制度》全文详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
十、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件》的议案。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定，本公司对非公开发行股票资格进行了自查。经自查，本公司符合非公开发行股票的各项条件。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
十一、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案》的议案。
1、股票种类
人民币普通股（A股）。
2、股票面值
人民币1.00元/股。
3、发行数量
本次非公开发行股票数量为不超过11,000万股。具体发行数量由股东大会授权董事会在取得发行核准文件后，根据申购报价的情况，遵照价格优先的原则合理确定。若本公司股票在定价基准日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项的，本次非公开发行股票数量将作出相应调整。
4、发行对象
本次非公开发行股票的发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律法规规定的投资者等不超过十名的特定对象。具体发行对象由股东大会授权董事会在取得发行核准文件后，根据申购报价的情况，遵照价格优先的原则合理确定。
5、发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为本公司第四届董事会第二十八次会议决议公告日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%。由于定价基准日前20个交易日公司股票均价为18.24元/股，按此价格90%计算发行底价为16.42元/股。（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）
若本公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，应对发行底价进行除权除息处理。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得发行核准文件后，根据申购报价的情况，遵照价格优先的原则合理确定。
6、发行方式
本次非公开发行股票由主承销商以代销方式向特定对象非公开发行。
7、认购方式及锁定期
本次非公开发行股票认购方式为特定对象全部以现金方式认购。
本次特定对象认购的股份本次非公开发行股票结束之日起十二个月内不得转让。
8、募集资金投向
本次发行募集资金净额不超过172,805万元，拟用于以下项目：
（1）投入募集资金83,500万元，建设牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目；
（2）投入募集资金89,305万元，建设优质种猪繁育和规模化养殖项目，具体如下：
①投入募集资金19,750万元，增资兴隆县鑫鹏小店种猪繁育有限公司，建设兴隆县鑫鹏小店种猪繁育有限公司优质种猪繁育和规模化养殖项目；
②投入募集资金18,200万元，增资肃宁县鹏程小店种猪繁育有限公司，建设肃宁县鹏程小店种猪繁育有限公司优质种猪繁育和规模化养殖项目；
③投入募集资金9,875万元，增资滦平县顺鹏小店种猪繁育有限公司，建设滦平县顺鹏小店种猪繁育有限公司优质种猪繁育和规模化养殖项目；
④投入募集资金9,650万元，增资阳高县鹏程小店种猪繁育有限公司，建设阳高县鹏程小店种猪繁育有限公司优质种猪繁育和规模化养殖项目（大白登项目区）；
⑤投入募集资金9,650万元，增资阳高县鹏程小店种猪繁育有限公司，建设阳高县鹏程小店种猪繁育有限公司优质种猪繁育和规模化养殖项目（北徐屯项目区）；
⑥投入募集资金7,180万元，建设北京顺鑫农业股份有限公司优质种猪繁育和规模化养殖项目（承德上谷乡）；
⑦投入募集资金15,000万元，建设北京顺鑫农业股份有限公司优质种猪繁育和规模化养殖项目（北京顺义客家庄）。
本次发行募集资金净额不超过项目所需资金额，若实际募集资金净额低于计划投资的金额，缺口部分本公司将通过自筹方式解决。在本次募集资金到位之前，为了不影响项目建设进度，公司可以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。
9、本次非公开股票发行前滚存未分配利润的安排
本次非公开发行股票完成后，公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。
10、本次非公开发行股票决议有效期限
与本议案有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
公司本次非公开发行股票的方案尚需经公司股东大会审议批准，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，并以中国证券监督管理委员会最后核准的方案为准。
董事会对该议案进行了逐项表决，每项的表决结果均为：有效表决票数9 票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
十二、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》的议案
1、审议通过了关于建设牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目可行性研究报告的议案
2、审议通过了关于建设优质种猪繁育和规模化养殖项目可行性研究报告的议案
关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告于2010年1月29日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
董事会对该议案进行了表决，每项的表决结果均为：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
十三、审议通过了《关于本次非公开发行股票预案》的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定，本公司编制了《北京顺鑫农业股份有限公司2010年度非公开发行股票预案》并登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。。
董事会对该议案进行了表决，表决结果为：有效表决票数 9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
十四、审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明》的议案
公司董事会对于前次募集资金使用情况进行了说明，具体内容于2010年1月29日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数 9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
十五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜》的议案
根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排，为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：
1、授权公司董事会根据具体情况全权负责办理和决定具体的发行时机、发行对象、发行价格、最终发行数量、发行起止日期、具体申购办法等具体事宜；
2、授权签署本次非公开发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同；
3、授权聘请保荐机构等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜；
4、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
5、根据本次实际非公开发行股票结果，进行相应股权变更登记；
6、授权在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所上市事宜；
7、在本次发行完成后，对《公司章程》中关于股本的条款进行相应修改，并办理所涉及的工商变更登记手续
8、如证券监管部门对增发新股政策有新的规定，授权董事会根据证券监管部门新的政策规定，对本次具体非公开发行方案作相应调整（但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外）；
9、授权办理与本次非公开发行股票有关的其他事项；
10、上述第6项和第7项授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效，其他各项授权自公司股东大会批准之日起12个月内有效。
表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
十六、审议通过了《关于提请召开2009年年度股东大会》的议案。
2009年年度股东大会通知信息详细内容披露在公司信息披露指定网站：巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
本次会议一、二、四、五、六、十、十一、十二、十四、十五议案需提交股东大会审议通过方可实施。
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
2010年1月27日
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2010-002
北京顺鑫农业股份有限公司
第四届监事会第十一次会议
决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司第四届监事会第十一次会议通知于2010年1月17日以当面送达的方式通知了公司全体监事；此次会议于2010年1月27日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2009年年度报告及摘要》的议案。
表决结果：有效表决票数3票。其中同意票3票；反对票0票；弃权票0股。
2、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》的议案。
表决结果：有效表决票数3票。其中同意票3票；反对票0票；弃权票0股。
3、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》的议案。
表决结果：有效表决票数3票。其中同意票3票；反对票0票；弃权票0股。
4、审议通过了《公司2009年度利润分配》的议案。
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计：截止2009年12月31日，公司实现净利润160,612,717.43元，根据公司章程规定，以母公司利润计算提取法定公积金14,693,344.78元，加以前年度未分配利润473,240,161.82元，减除2008年分配议案中对所有者（或股东）的分配43,854,000.00元，本次实际可供股东分配的利润575,305,534.48元。公司拟以2009年末总股本43,854万股计算，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），分配利润共计43,854,000.00元，剩余部分531,451,534.48元，转入2010年未分配利润。本年度不进行公积金转增股本。
表决结果：有效表决票数3票。其中同意票3票；反对票0票；弃权票0股。
以上议案均需提交公司2009年年度股东大会审议。
北京顺鑫农业股份有限公司监事会
2010年1月27日
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2010-003
北京顺鑫农业股份有限公司
关于召开公司2009年年度
股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间：2010年3月8日（星期一）下午1：00
网络投票时间： 2010年3月7日——2010年3月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年3月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010年3月7日下午15:00至2010年3月8日下午15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2010年3月1日（星期一）
（三）现场会议召开地点：顺鑫国际商务中心14层会议室
（四）召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
（七）出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截至2010年3月1日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
3、公司聘请的法律顾问。
（八）公司将于2010年3月2日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。
二、会议审议事项
（一）提案名称：
议案一：审议《公司2009年年度报告及摘要》的议案。
议案二：审议《公司2009年度董事会工作报告》的议案。
议案三：审议《公司2009年度监事会工作报告》的议案。
议案四：审议《公司2009年度财务决算报告》的议案。
议案五：审议《公司2009年度利润分配方案》的议案。
议案六：审议《关于公司2010年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为审计机构及支付其报酬》的议案。
议案七：审议《关于公司符合非公开发行股票资格》的议案。
议案八：逐项审议《关于公司2009年度非公开发行股票方案》的议案。
（1）股票种类
（2）股票面值
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）发行价格
（6）发行方式
（7）认购方式及锁定期
（8）募集资金用途
（9）本次非公开股票发行前滚存未分配利润的安排
（10）本次非公开发行股票决议有效期限
议案九：审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究》的议案。
（1）牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目可行性研究报告
（2）优质种猪繁育和规模化养殖项目可行性研究报告
议案十：审议《关于公司前次募集资金使用情况报告》的议案。
议案十一：审议《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜》的议案。
（二）披露情况：
上述议案相关披露请查阅2010年1月29日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
（三）特别强调事项：
公司股东既可参与现场股票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络股票。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记手续
出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票帐户卡和持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方式登记）。
（二）登记时间
本次股东大会登记日：自2010年3月3日至2010年3月5日下午17：00以前每个工作日的上午9:00—11:00，下午15:00—17:00登记。
（三）登记地点
北京顺鑫农业股份有限公司资本运营部
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年3月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360860；投票简称：顺鑫投票
3、股东投票的具体程序为
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，以此类推；其中，议案八、议案九中有多项子议案，8.01元代表议案八中子议案（1），9.01元代表议案久中子议案（1），以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：
| 对应申报价格 | 议案名称 | 对应申报价格 | |
| 总议案 | 代表对议案一到议案十一的所有议案统一表决 | 100.00 | |
| 议案一 | 审议《公司2009年年度报告及摘要》的议案 | 1.00 | |
| 议案二 | 审议《公司2009年度董事会工作报告》的议案 | 2.00 | |
| 议案三 | 审议《公司2009年度监事会工作报告》的议案 | 3.00 | |
| 议案四 | 审议《公司2009年度财务决算报告》的议案 | 4.00 | |
| 议案五 | 审议《公司2009年度利润分配方案》的议案 | 5.00 | |
| 议案六 | 审议《关于公司2010年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为审计机构及支付其报酬》的议案 | 6.00 | |
| 议案七 | 审议《关于公司符合非公开发行股票资格》的议案 | 7.00 | |
| 议案八 | 逐项审议《关于公司2009年度非公开发行股票方案》的议案 | 8.00 | |
| 议案八子议案 | （1） | 股票种类 | 8.01 |
| （2） | 股票面值 | 8.02 | |
| （3） | 发行数量 | 8.03 | |
| （4） | 发行对象 | 8.04 | |
| （5） | 发行价格 | 8.05 | |
| （6） | 发行方式 | 8.06 | |
| （7） | 认购方式及锁定期 | 8.07 | |
| （8） | 募集资金用途 | 8.08 | |
| （9） | 本次非公开股票发行前滚存未分配利润的安排 | 8.09 | |
| （10） | 本次非公开发行股票决议有效期限 | 8.10 | |
| 议案九 | 审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究》的议案 | 9.00 | |
| 议案九子议案 | （1） | 牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目可行性研究报告 | 9.01 |
| （2） | 优质种猪繁育和规模化养殖项目可行性研究报告 | 9.02 | |
| 议案十 | 审议《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜》的议案 | 10.00 | |
| 议案十一 | 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告》的议案 | 11.00 | |
（3）对于各议案，在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1 股 |
| 反对 | 2 股 |
| 弃权 | 3 股 |
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（6）投票举例
如投资者您对所有议案均表示同意，投票申报如下所示：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
| 360860 | 顺鑫投票 | 买入 | 100.00 | 1 |
如投资者您对议案三投反对票，对议案七投弃权票，对其他议案均赞成，其申报顺序如下所示：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
| 360860 | 顺鑫投票 | 买入 | 3.00 | 2 |
| 360860 | 顺鑫投票 | 买入 | 7.00 | 3 |
| 360860 | 顺鑫投票 | 买入 | 100.00 | 1 |
（7）计票规则：
在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案十一中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案十一中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案十一中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年3月7日下午15:00至2010年3月8日下午15:00期间的任意时间。
五、投票注意事项
（一）网络投票不能撤单；
（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其它事项
（一）会议联系方式
联系电话：（010）69420860
联系人：康涛、杨柳
传真：（010）69443137
通讯地址：北京市顺义区站前街北侧顺鑫国际商务中心12层资本运营部
邮政编码：101300
（二）出席本次股东会议现场会议的所有股东的费用自理。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
2010年1月27日
附件（本授权委托书裁剪或复印有效）：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席北京顺鑫农业股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期：
委托人签名（或盖章）：
关于北京顺鑫农业股份有限公司
截止2009年12月31日前次
募集资金使用情况的鉴证报告
（2010）京会兴核字第2-8号
北京顺鑫农业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2009年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》进行了鉴证。
贵公司的责任是按照中国证券监督管理委员会《前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，提供相关的真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的证据。我们的责任是在实施审核工作的基础上对《前次募集资金使用情况报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对《前次募集资金使用情况报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
本报告是我们根据中国证券监督管理委员会《前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定与贵公司提供的募集资金相关资料，在审慎调查并实施了必要的鉴证程序基础上对所取得的资料作出的职业判断，并不构成我们对贵公司募集资金的投资项目前景及其效益实现的任何保证。
我们认为，贵公司《前次募集资金使用情况报告》的编制符合中国证券监督管理委员会《前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2009年12月31日前次募集资金的使用情况。
本鉴证报告仅供贵公司向中国证券监督管理委员会申请定向增发股票之目的使用，不得用作任何其他用途。
附件：
1、前次募集资金使用情况报告
2、前次募集资金使用情况对照表
3、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
北京兴华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：吴亦忻
中国注册会计师：王 青
中国·北京市 二○一○年一月二十七日
附件1：
北京顺鑫农业股份有限公司
截至2009年12月31日前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]251 号文《关于核准北京顺鑫农业股份有限公司非公开发行股票的通知》批准，于2007年9月12日在深圳证券交易所向非公开发行人民币普通股，发行数量4080万股,发行价为每股12.50元，发行总额51,000.00万元，扣除发行费用1,833.38万元后,募集资金净额为49,166.62万元。
截至2007年9月14日，募集资金49,166.62万元已全部存入本公司在中国农业银行北京市顺义区支行开立的人民币专用账户11-120101040040991账号内。上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的（2007）京会兴验字第1-68号验资报告予以验证。
截至2009年12月31日，本公司在中国农业银行顺义支行人民币账户11-120101040040991账号存放的募集资金余额为16,373.31万元（其中含利息193.31万元）。
二、前次募集资金的实际使用情况
1．前次募集资金使用情况对照表详见附件二
2．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
截至2009年12月31日，前次募集资金的实际投资额为32,986.62万元，与募集后承诺投资额存在16,180万元的差异，其原因是：因受北京市顺义新城十六街区（牛栏山组团北）规划方案的影响，牛栏山酒厂优质酒储存库项目延期建设，待顺义新城十六街区规划方案确定后启动建设本项目，该延期建设方案经公司第四届董事会第六次会议决议通过。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
无。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
经2008年3月26日公司召开的第四届董事会第四次会议审议通过，公司结合在建的物流工程项目变更了食品加工建设募投项目的实施方式，即在已有的物流项目基础上通过追加投资进一步完善各项功能设施，以达到食品加工项目的要求，即将物流工程项目投资形成的在建工程转入食品加工建设项目，用募集资金置换公司对物流工程的投资23,017.52万元，并设立北京顺鑫农业股份有限公司创新食品分公司运营该项目（该事项经公司2007年年度股东大会批准）。
五、临时闲置募集资金情况
本公司经2007年第二次临时股东大会、2008年第一次临时股东大会和2009年第四届董事会第十九次会议决议通过, 临时使用闲置募集资金如下：
| 其他用途 | 使用闲置资金（万元） | 使用时间 | 收回情况 |
| 补充流动资金 | 20,000.00 | 2007年10月-2008年4月 | 于2008年4月25日归还募集资金专户 |
| 补充流动资金 | 15,000.00 | 2008年6月-2008年12月 | 于2008年12月27日归还募集资金专户 |
| 补充流动资金 | 15,000.00 | 2009年5月-2009年10月 | 于2009年11月11日归还募集资金专户 |
六、尚未使用募集资金情况
本公司前次募集资金总额51,000万元，扣除手续费后实际取得募集资金49,166.62万元。截至2009年12月31日实际使用募集资金32,986.62万元, 尚未使用募集资金16,180万元，尚未使用募集资金占前次募集资金总额的32.91%。
尚未使用的原因：尚未使用的16,180万元募集资金主要是原计划用于牛栏山酒厂优质酒储存库建设项目的募投资金，该募投项目由于受北京市顺义新城十六街区（牛栏山组团北）规划方案的影响而延期建设，相应的项目募集资金也一直没有被使用。
剩余资金的使用计划和安排：
企业现将剩余资金短期用于补充流动资金，拟在酒厂优质酒库项目启动后仍用于该募投项目。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
1．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附件三
2． 前次募投项目效益计算的口径和方法
（1）食品加工募投项目效益的计算口径和方法
公司单独成立了北京顺鑫农业创新食品分公司运营食品加工募投项目，因此我们将实行独立财务核算的创新食品公司的会计利润视为该募投项目的收益。
截止日2009年12月31日，根据上述口径和方法计算的食品加工募投项目累计实现收益为400.97万元。其中：2008年亏损-199.42万元，2009年实现收益600.39万元，食品加工项目截至2009年12月31日累计实现的收益没有达到承诺水平，其原因表述详见七、3。
（2）石门市场募投项目效益的计算口径和方法
石门募投项目效益的计算口径和方法如下：营业收入按照募投项目产生的服务收入（募投项目的租金及交易费收入）计算，营业税金及附加按照现行税率计算，成本及费用按照募投项目应分担的部分计算。
截至2009年12月31日, 根据上述口径和方法计算的石门市场募投项目累计实现收益为1,311.37万元。其中：2008年实现收益477.50万元，2009年实现收益833.87万元。
本次募投项目收益的计算口径和方法与承诺收益的计算口径和方法一致。
3．募投项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益20%的说明
食品加工募投项目投产时间为2008年5月31日，截止2009年12月31日，本项目累计实现收益为400.97万元，远低于承诺的正常经营年份的收益水平，其原因是：
（1）市场处于培育期
本项目主要提供生鲜产品的工厂化服务。随着人们消费水平的不断提高和消费意识的不断提升，本项目产品的市场前景广阔，但目前尚处导入阶段，需要一个培育过程，因此项目运营前期销售量较低、市场开拓费用较高，导致成本没有有效分摊，影响了项目效益。但是，随着经济形势逐渐好转，品牌效应的逐渐显现，预计本项目产品销量将进一步提高，成本也将逐渐降低，项目效益将得以提高。
（2）产品销售受疫情影响
本项目的产品销售直接受疫情影响。甲型H1N1流感爆发后，消费者对畜禽产品的消费产生一定的恐惧心理，导致本项目产品销售量未达到预期水平。
（3）原材料价格波动对本项目效益的影响
本项目产品定位于生鲜超市和机关团体后厨及连锁餐饮的后厂服务。公司在与客户签订协议时，约定在一定期间内以一定价格按客户需求提供相关产品。2009年，原材料的成本出现较大的波动，而公司产品销售价格调整具有一定的滞后性，因此直接影响本项目的效益实现。
八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
无。
九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
| 投资项目 | 投入时间 | 信息披露项目累计投资金额 | 实际使用募集资金累计投资金额 |
| 食品加工建设项目 | 2007年 | 10,937 | 10,937 |
| 2008年 | 25,310 | 25,310 | |
| 2009年 | 25,310 | 25,310 | |
| 牛栏山酒厂优质酒储存库建设项目 | 2007年--2009年 | 0 | 0 |
| 石门农产品批发市场扩建项目 | 2007年 | 4,472 | 4,472 |
| 2008年 | 9,510 | 7,677 | |
| 2009年 | 9,510 | 7,677 | |
| 合计 | 2007年 | 15,409 | 15,409 |
| 2008年 | 34,820 | 32,987 | |
| 2009年 | 34,820 | 32,987 |
说明：2008年年报及2009年半年报公司披露石门募投项目累计投资金额9,510万元，实际使用募集资金累计投资7,677万元，相差1,833万元，主要原因为公司将自有资金投入石门市场募投项目所致。
附件2： 前次募集资金使用情况对照表
企业名称：北京顺鑫农业股份有限公司 截止日:2009年12月31日 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 49,167 | 已累计使用募集资金总额：32987 | |||||||||||
| （入账资金：51,000万元，扣除中介费用后净额49,167万元） | 各年度使用募集资金总额： | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额： | 0 | 2007年： | 15,409 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例： | 0.00% | 2008年： | 17,578 | ||||||||||
| 2009年： | |||||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到 预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | ||||||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | ||||
| 1 | 食品加工建设项目 | 食品加工建设项目 | 25,310 | 25,310 | 25,310 | 25,310 | 25,310 | 25,310 | 0 | 2008年5月31日 | |||
| 2 | 牛栏山酒厂优质 酒储存库建设项目 | 16,180 | 16,180 | 16,180 | 16,180 | 16,180 | 【注1】 | ||||||
| 3 | 石门农产品批发 市场扩建项目 | 石门农产品批发市场扩建项目 | 9,510 | 7,677 | 7,677 | 9,510 | 7,677 | 7,677 | 0 | 2008年4月30日 | |||
| 合计 | 51,000 | 49,167 | 32,987 | 51,000 | 49,167 | 32,987 | 16,180 | ||||||
【注1】：该差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、2.
公司董事会： 公司法定代表人：李维昌 主管会计工作的公司负责人：王金明
公司会计机构负责人：张成禄
附件3： 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
企业名称：北京顺鑫农业股份有限公司 截止日:2009年12月31日 单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 正常年份承诺效益 （万元/年） | 实际效益 | 截止日 | 是否达到预计效益 | ||
| 累计实现效益 | |||||||
| 序号 | 项目名称 | 2008年 | 2009年 | ||||
| 1 | 食品加工建设项目 | 22.89% | 4,654.00 | -199.42 | 600.39 | 400.97 | 否 |
| 2 | 牛栏山酒厂优质酒储存库建设项目 | 3,906.00 | |||||
| 3 | 石门农产品批发市场扩建项目 | 80.00% | 1,454.00 | 477.50 | 833.87 | 1,311.37 | 是 |
| 合计 | 10,014.00 | 278.08 | 1,434.26 | 1,712.34 | |||
注1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。
注2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。
公司董事会： 公司法定代表人：李维昌 主管会计工作的公司负责人：王金明
公司会计机构负责人：张成禄
注：承诺收益为税后利润