上海航天汽车机电股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议
决议公告
2010年1月20日，上海航天汽车机电股份有限公司第四届董事会第二十一次会议通知及相关资料以书面形式送达全体董事。会议于2010年1月28日在上海漕溪路222号航天大厦召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事5名，董事陆本清、梁浩宇，独立董事吕红兵、余卓平因公务未亲自出席会议，分别委托董事查炳贵，独立董事陈亦英在授权范围内代为行使表决权，并签署与本次会议有关的所有文件，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司4名监事列席了会议。
会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
一、关于调整公司机构设置及部门职责的议案
为进一步推进公司本部实体化改革，加强公司投融资和产业运营管理平台建设，形成职能部门以统筹规划、资源配置、财经管控、绩效考核等为核心职能，事业部以行业研究、营销策划、技术创新、产业管理等为核心业务的管理模式，提高管理能力和工作效率，董事会同意对公司本部组织机构进行调整。
调整后的部门设置：规划投资部、运行管理部、财务部、人力资源部、企业文化部、综合办公室、董事会办公室、审计室、汽车配件事业部、新能源光伏事业部。
二、关于转让国泰君安证券股份有限公司部分股权的议案
1999年，公司出资3500万元，认购国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）3500万股，2001年，国泰君安股权分立，公司持有国泰君安3474万股。2009年12月，公司出让国泰君安500万股（详见公告2009-041）。截至披露日，公司持有国泰君安2974万股。
为筹集公司核心产业发展所需资金，改善公司资产结构，董事会同意，拟在2010年通过上海联合产权交易所以不低于评估值的价格，出让不超过1500万股的国泰君安股权，同时，提请股东大会授权董事会确定挂牌价并办理相关事宜。
上海东洲资产评估有限公司以市场比较法对国泰君安价值进行了评估，评估值为10.2元/股，评估有效期自2009年6月30日起至2010年6月29日，到期后的出让价格，以重新评估后的评估值为准。
2007年，公司出资1113万元参与国泰君安增资，认购股份1030万股，因该增资尚未获得中国证监会的批准，故未计入上述持股数量。
三、内幕信息知情人管理制度
全文披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
四、关于延长公司2008年度增资配股决议有效期的议案
公司2008年8月25日召开的2008年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2008年度增资配股的议案》，配股有效期自股东大会通过本次配股方案之日起一年内有效。
经中国证监会发行审核委员会2009年第51次会议审核，公司增资配股申请获有条件通过。2009年8月26日公司召开的2009年度第二次临时股东大会审议通过了《关于延长公司2008年度增资配股决议有效期的议案》，将《关于公司2008年度增资配股的议案》决议有效期延长6个月。将于2010年2月25日到期。
鉴于公司尚未收到中国证监会书面批复，董事会提请股东大会将《关于公司2008年度增资配股的议案》决议有效期再延长6个月。
五、关于提请股东大会延长授权董事会办理2008 年度增资配股相关具体事宜有效期的议案
同议案四，董事会提请股东大会将授权董事会办理2008 年度增资配股相关具体事宜的有效期再延长6个月。
六、关于召开公司2009年第一次临时股东大会有关事项的议案
详见同时披露的《召开2010年第一次临时股东大会通知》（2010-003）
以上议案二、四、五需提交公司股东大会审议。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二○一○年一月二十九日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2010-003
上海航天汽车机电股份有限公司
召开2010年第一次临时股东大会通知
重要内容提示
●会议召开时间：2010年2月24日下午1:00
●股权登记日：2010年2月8日
●会议召开地点：上海漕宝路66号光大会展中心国际大酒店
●会议方式：现场召开
●是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2010年2月24日下午1:00，会期半天
3、股权登记日：2010年2月8日
4、会议地点：上海漕宝路66号光大会展中心国际大酒店
5、会议方式：现场召开
二、会议审议事项
| 序号 | 提 议 内 容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 《关于转让国泰君安证券股份有限公司部分股权的议案》 | 否 |
| 2 | 《关于延长公司2008年度增资配股决议有效期的议案》 | 否 |
| 3 | 《关于提请股东大会延长授权董事会办理2008年度增资配股相关具体事宜有效期的议案》 | 否 |
三、会议出席对象
1、截止2010年2月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书（附后）。
2、登记时间： 2010年2月9日9:00—16:00
3、登记地址：上海东诸安浜路（近江苏路）165弄29号4楼
4、信函登记请寄：上海漕溪路222号航天大厦南楼航天机电董事会办公室，并注明“股东大会登记”（以邮戳日期为准），邮编：200235
五、其他事项
1、会议联系方式
联系电话：021-64827176
联系人：王慧莉、乔国银
2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
六、备查文件目录
公司第四届董事会第二十一次会议决议
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二○一○年一月二十九日
附：委托书格式
委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海航天汽车机电股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并按我单位（个人）以下指示行使表决权。
1、《关于转让国泰君安证券股份有限公司部分股权的议案》 赞成［ ］反对［ ］弃权［ ］
2、《关于延长公司2008年度增资配股决议有效期的议案》 赞成［ ］反对［ ］弃权［ ］
3、《关于提请股东大会延长授权董事会办理2008年度增资配股相关具体事宜有效期的议案》 赞成［ ］反对［ ］弃权［ ］
股东名称：
股东账号： 持有股数：
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托日期：2010年 月 日
委托期限：至2010年第一次临时股东大会结束止
股票代码：600151 股票简称：航天机电 编号：2010-004
上海航天汽车机电股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司第四届监事会第二十次会议于2010年1月28日在上海漕溪路222号航天大厦召开，应到监事5名，实到监事4名，监事徐秀强因公务，未能出席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
监事在列席了公司第四届董事会第二十一次会议后，召开了第四届监事会第二十次会议。
监事会认为转让国泰君安证券股份有限公司部分股权符合公司优化资本结构，做强主业的战略规划，有助于增强公司核心竞争力；《内幕信息知情人管理制度》有利于加强对信息披露的管理；延长 2008年度增资配股相关有效期的程序符合规定；监事会对董事会通过的其他议案无异议。
上海航天汽车机电股份有限公司
监 事 会
二〇一〇年一月二十九日
证券代码：600151 股票简称：航天机电 编号：2010－005
上海航天汽车机电股份有限公司
2009年度业绩快报
本快报所载2009年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、主要会计数据（单位：万元）
| 主要会计数据 | 2009年12月31日 | 2009年1月1日 | 期末比期初 增减（%） |
| 总资产 | 563,545.70 | 377,754.23 | 49.18 |
| 归属于母公司所有者权益 | 130,170.40 | 156,649.00 | -16.90 |
| 2009年1-12月 | 2008年1-12月 | 本期比上期 增减（%） | |
| 营业收入 | 131,028.71 | 122,888.01 | 6.62 |
| 营业利润 | 8,966.96 | 2,126.91 | 321.60 |
| 利润总额 | 11,259.51 | 4,375.35 | 157.34 |
| 净利润（归属于母公司） | 7,745.17 | 2,724.89 | 184.24 |
二、主要财务指标
| 主要财务指标 | 2009年 | 2008年 | 本期比上期 增减（%） |
| 基本每股收益（元） | 0.103 | 0.036 | 186.11 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 5.950 | 1.739 | 增加4.21个百分点 |
| 每股净资产（元） | 1.739 | 2.093 | -16.91 |
三、备查文件
经公司法定代表人姜文正先生、总会计师徐杰先生、会计机构负责人吴雁女士签字并盖章的业绩快报原件。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年一月二十九日